주주총회소집결의 2023-03-10 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310801041
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황진효 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 '세일원 회계법인'을 제67기에서 제69기까지의 3개 사업연도에 대한 회계감사인으로 선임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황진효 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 86.02 서울대학교 사법학과 졸업 86.10 제28회 사법시험 합격 04. 02 울산지방법원 부장판사 06. 02 부산지방법원 부장판사 09. 03 (현) 법무법인 국제 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황진효 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 86.02 서울대학교 사법학과 졸업 86.10 제28회 사법시험 합격 04. 02 울산지방법원 부장판사 06. 02 부산지방법원 부장판사 09. 03 (현) 법무법인 국제 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 43.도매 및 소매업(재생용 재료 수집 및 판매업) 44. 도매 및 소매업(상품 종합 도매업, 중개업) 45. 금속류 해체 및 선별업 46. 지정 외 폐기물, 건설 폐기물 수집ㆍ운반업 | 사업영역 확대를 위한 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310801041
