[기재정정]주주총회소집결의 2023-10-05 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231005900286
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-20 | |
| 3. 정정사유 | 안건의 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정) | 제1호의안:정관일부 변경의 건 제2호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지) 2-2 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 2-3 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제3호의안:이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자 이종은 3-2 사내이사 후보자 장창선 3-3 사내이사 후보자 고상혁 3-4 사내이사 후보자 심철구 3-5 사외이사 후보자 장지훈 3-6 사외이사 후보자 이정석 제4호의안:감사 선임의 건 4-1 감사 후보자 배상용 4-2 감사 후보자 도은성 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 5-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 5-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 5-3 제24기(2023년 1월1일 부터 2023년12월31일 까지) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 6-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 6-3 제24기(2023년 1월1일 부터 2023년12월31일 까지) |
| 2호의안,5호의안,6호의안은 전 정기주총회에서 의결권확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번 임시주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다. 2호의안인재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 21기의 수치는 기공시된 (2021년 3월 23일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다. 제22기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2022년3월21일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다. 제23기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2023년3월30일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-20 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길31 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관일부 변경의 건 제2호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1제21기(2020년1월1일부터2020년12월31일까지) 2-2제22기(2021년1월1일부터2021년12월31일 까지) 2-3제23기(2022년1월1일부터2022년12월31일 까지) 제3호의안:이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자 이종은 3-2 사내이사 후보자 장창선 3-3 사내이사 후보자 고상혁 3-4 사내이사 후보자 심철구 3-5 사외이사 후보자 장지훈 3-6 사외이사 후보자 이정석 제4호의안:감사 선임의 건 4-1 감사 후보자 배상용 4-2 감사 후보자 도은성 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 5-1제22기(2021년1월1일부터2021년12월31일 까지) 5-2제23기(2022년1월1일부터2022년12월31일 까지) 5-3제24기(2023년1월1일부터2023년12월31일 까지) 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 6-1제22기(2021년1월1일부터2021년12월31일 까지) 6-2제23기(2022년1월1일부터2022년12월31일 까지) 6-3제24기(2023년1월1일부터2023년12월31일 까지) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 시간 및 의안의 변경 등에 사항은 주주총회 소집통지 전 이사회를 통해 결정하여 재공시 할 예정입니다. -2호의안,5호의안,6호의안은 전 정기주총회에서 의결권확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번 임시주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다. 2호의안인재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 21기의 수치는 기공시된 (2021년 3월 23일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다. 제22기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2022년3월21일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다. 제23기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2023년3월30일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종은 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 조지워싱턴대 유전학 박사 전) 마크로젠 대표이사 현) 디엔에이링크 대표이사 |
| 장창선 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 졸업 전) 포스트글로벌 인베스트먼트 전) HFDD82(주) 현) ㈜티르티르 감사 |
| 고상혁 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 현) 엠지엘홀딩스 대표이사 현) 평화개발 대표이사 현) 엠지엘건설 대표이사 |
| 심철구 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 전) 예성세무회계 전) ㈜에스디그룹 대표 현) 스이드 주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장지훈 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 전) 한국건설신기술협회 이사 전) 한국시설물 안전 진단협회의사 현) ANS(주) 사장 | - |
| 이정석 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법과대학 전)법무법인 휘명 전)에스제이파트너스 전)서울서부지방법원 국선변호인 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상용 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경제학 현)주식회사 알투 대표이사 |
| 도은성 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 청현회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231005900286
