[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-07 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207900437
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-17 | |
| 3. 정정사유 | 안건의 추가 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.의안 주요내용 | 제5호의안:사외이사 선임의 건 | 제5호의안:사외이사 선임의 건 5-1 사외이사 후보자 장지훈 (이사회) 5-2 사외이사 후보자 최형석 (이사회) 5-3 사외이사 후보자 김청식 (주주제안) 5-4 사외이사 후보자 김태현 (주주제안) 5-5 사외이사 후보자 임상묵 (주주제안) |
| 2.의안 주요내용 | 제6호의안:감사 선임의 건 6-1 감사 고범석(주주제안) | 제6호의안:감사 선임의 건 6-1 감사 후보자 배상용 (이사회) 6-2 감사 후보자 고범석 (주주제안) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-09 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 임시의장 천무진 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1 정관 변경의 건(이사회) 2-2 정관 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 3-1 사내이사 이종은 3-2 사내이사 안희중 3-3 사내이사 최현일 3-4 사외이사 박영찬 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 4-1 사내이사 정진식(이사회) 4-2 사내이사 장혜윤(이사회) 4-3 사내이사 이경호(이사회) 4-4 사내이사 김유찬(주주제안) 4-5 사내이사 박철웅(주주제안) 4-6 사내이사 안성호(주주제안) 4-7 사내이사 천무진(주주제안) 4-8 사내이사 최사동(주주제안) 4-9 사내이사 최정곤(주주제안) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 5-1 사외이사 후보자 장지훈(이사회) 5-2 사외이사 후보자 최형석(이사회) 5-3 사외이사 후보자 김청식(주주제안) 5-4 사외이사 후보자 김태현(주주제안) 5-5 사외이사 후보자 임상묵(주주제안) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 6-1 감사 후보자 배상용(이사회) 6-2 감사 후보자 고범석(주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시 2022-12-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. 제5호의안 사외이사 선임의 건은 후보자의 사외이사 적격확인등의 확인 절차 후 확정시 재공시 예정입니다. 주주총회 소집공고전까지 미확정 사항은 추후 확정시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진식 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 (현)디엔에이링크 경영기획본부전무이사 (전)삼일회계법인 |
| 장혜윤 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 노화과학협동 박사 (현)디엔에이링크 유전체사업부 이사 |
| 이경호 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | (현)엔터미디어 대표이사 |
| 김유찬 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 회계학과 졸업 (현)한맥파트너스(주)대표이사 (전)신우파트너스(주)대표이사 |
| 박철웅 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 경기대학교 회계학과 졸업 (주)이그잭스 IR팀장 에스디시스템 대표이사 |
| 안성호 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 회계학과 졸업 (현)에스엔에이 대표이사 (전)다담홀딩스 대표이사 |
| 천무진 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 회계학과 졸업 (현)에스엔플러스 대표 (전)씨티엘테크 대표 |
| 최사동 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 대학원졸업(재무관리) (현)재단법인 서현 상근이사 (전)하나은행 본부장 |
| 최정곤 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 (현)리더스기술투자 이사 (전)EV Corp 금융부문 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장지훈 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 현) ANS(주) 사장 전) 한국시설물 안전 진단협회의사 전) 한국 건설 신기술 협회 이사 서울시 건설안전자문단위원 | - |
| 최형석 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | University of Michigan. M.S. Toxicology 現)주식회사 힐릭스아러스 대표이사 前)엘앤씨바이오 대표이사 | (주)힐릭스아러스(대표이사) |
| 김청식 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 공공정책대학원(행정학) 현)경기연구원 이사 전)알무스이앤티 COO | 경기연구원(이사) |
| 김태현 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 현)메이플홀딩스 대표이사 전)이원다이에드노믹스 상무이사 | 메이플홀딩스 주식회사(대표이사) |
| 임상묵 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 현)낫소 상무이사 전)Tribune Equity Partners 대표 | (주)낫소(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상용 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경제학 현) 주식회사 알투 대표이사 전) KTF |
| 고범석 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 현)제이킨인베스트먼트 대표 전)넥서스창업투자 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207900437
