하이비젼시스템 (126700) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001669

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하이비젼시스템 주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동) 전화번호: 031-735-1573
작 성 자:	성 명: 김태영 부서 및 직위: IR팀 / 팀장 전화번호: 070-4601-6360

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	㈜하이비젼시스템	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
㈜하이비젼시스템	보통주	2,103,086	14.07	본인	자기주식

주) 당사가 보유한 23년 기말 기준 자기주식 2,103,086주(직접보유 및 신탁보유 합산)는
상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
최두원	최대주주	보통주	1,766,010	11.82	최대주주	-
박상엽	등기임원	보통주	282,566	1.89	등기임원	-
오상근	등기임원	보통주	296,113	1.98	등기임원	-
계		-	2,344,689	15.69	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김태영	보통주	1,000	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제15기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	1) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
삼성증권 온라인주총장	https://vote.samsungpop.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:13216) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로527 (상대원동), ㈜하이비젼시스템 IR팀
- 전화번호 : 070-4601-6360

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 29일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 29일 오전 9시
장 소	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 500원 승인의 건 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 누적 연결기준 매출액은 약 3,483원, 영업이익은 약 588억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 약 76.2% 증가하고, 영업이익은 134.4% 증가된 수치입니다.
스마트폰 사업 부문 주요 고객사의 공정변화와 설비투자 확대, 2차 전지 관련 신규 사업 부문 진출 등의 요인으로 인하여 당해 사업연도의 매출 및 손익이 전년 대비 증가하는 흐름을 보였습니다.

참고로 당사는 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 14 (전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기말		제 14 (전)기말
자 산
I. 유동자산		266,098,834,315		223,254,741,570
1. 현금및현금성자산	58,835,974,324		59,575,043,274
2. 단기금융자산	5,500,000,000		5,500,000,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	423,524,017		3,763,266,048
4. 매출채권및기타채권	96,823,060,988		84,034,096,124
5. 금융리스채권	52,404,218		46,077,001
6. 재고자산	101,833,614,412		62,329,411,758
7. 기타유동자산	2,616,942,406		8,006,847,365
8. 당기법인세자산	13,313,950
II. 비유동자산		94,152,698,271		86,114,347,534
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	10,607,926,634		11,347,677,313
2. 장기매출채권및기타채권	4,394,682,539		2,594,700,571
3. 유형자산	48,476,949,178		49,341,548,261
4. 투자부동산	1,384,756,098		1,094,871,301
5. 사용권자산	1,049,659,600		871,127,653
6. 금융리스채권	5,091,870		64,438,029
7. 무형자산	3,655,379,229		1,746,375,309
8. 이연법인세자산	4,889,850,316		3,221,416,713
9. 기타포괄-공정가치측정금융자산	3,036,371,205		1,789,564,549
10. 관계기업투자주식	16,642,707,036		13,035,178,341
11. 퇴직급여자산	-		977,883,452
12. 기타비유동자산	9,324,566		29,566,042
자 산 총 계		360,251,532,586		309,369,089,104
부 채
I. 유동부채		93,313,737,855		84,540,490,431
1. 매입채무및기타채무	56,324,250,469		63,348,302,116
2. 단기차입금	1,754,184,831		1,000,000,000
3. 당기법인세부채	7,151,343,531		5,216,690,876
4. 리스부채	432,456,787		453,336,276
5. 기타유동부채	27,651,502,237		14,522,161,163
II. 비유동부채		2,040,089,891		1,699,637,739
1. 장기매입채무및기타채무	173,737,827		679,064,248
2. 확정급여부채	555,600,665		-
3. 리스부채	701,835,744		504,128,041
4. 기타비유동부채	608,915,655		516,445,450
부 채 총 계		95,353,827,746		86,240,128,170
자 본
I. 지배기업의 소유주지분		235,246,421,388		200,330,343,353
1. 자본금	7,471,056,000		7,471,056,000
2. 기타불입자본	1,727,364,719		10,081,013,939
3. 이익잉여금	226,048,000,669		182,778,273,414
II. 비지배지분		29,651,283,452		22,798,617,581
자 본 총 계		264,897,704,840		223,128,960,934
부 채 및 자 본 총 계		360,251,532,586		309,369,089,104

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기
I. 매출액		348,281,451,046		197,677,984,273
II. 매출원가		226,161,548,274		125,576,368,803
III. 매출총이익		122,119,902,772		72,101,615,470
판매비와관리비	63,323,725,135		47,014,447,344
IV. 영업이익		58,796,177,637		25,087,168,126
금융수익	2,090,115,788		1,925,447,240
금융비용	2,381,255,477		1,377,433,139
기타수익	5,767,355,383		7,923,281,651
기타비용	6,093,700,730		7,622,285,583
지분법평가이익	2,053,375,756		808,631,675
V. 법인세비용차감전순이익		60,232,068,357		26,744,809,970
법인세비용	10,490,875,869		2,136,424,219
VI. 당기순이익		49,741,192,488		24,608,385,751
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		45,904,265,165		24,030,662,940
비지배지분		3,836,927,323		577,722,811
VII. 기타포괄손익		(878,520,199)		(432,136,659)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(1,169,502,270)		971,226,416
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	223,336,264		(1,122,148,991)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익	67,893,337		(258,672,449)
지분법자본변동	(391,011)		(22,541,635)
VIII. 총포괄이익		48,862,672,289		24,176,249,092
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		45,025,744,966		23,473,285,019
비지배지분		3,836,927,323		702,964,073
IX. 주당손익
기본 및 희석주당순이익		3,416		1,764

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	총 계
과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	소계	비지배지분	총 계
2022.01.01(당기초)	7,471,056,000	12,273,634,520	159,977,142,470	179,721,832,990	6,922,946,560	186,644,779,550
당기순이익			24,030,662,940	24,030,662,940	577,722,811	24,608,385,751
확정급여제도의 재측정요소			845,985,154	845,985,154	125,241,262	971,226,416
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익		(1,122,148,991)		(1,122,148,991)		(1,122,148,991)
해외사업환산손익		(258,672,449)		(258,672,449)		(258,672,449)
지분법자본변동		(22,541,635)		(22,541,635)		(22,541,635)
소유주와의 거래
비지배주주지분의 변동		8,515,335,178		8,515,335,178	15,139,681,948	23,655,017,126
자기주식의 취득/처분		(9,087,108,538)		(9,087,108,538)		(9,087,108,538)
종속기업주식취득/처분		(388,057,000)		(388,057,000)		(388,057,000)
주식보상기준		170,572,854		170,572,854		170,572,854
주식선택권					33,025,000	33,025,000
현금배당			(2,075,517,150)	(2,075,517,150)		(2,075,517,150)
2022.12.31(당기말)	7,471,056,000	10,081,013,939	182,778,273,414	200,330,343,353	22,798,617,581	223,128,960,934
2023.01.01(당기초)	7,471,056,000	10,081,013,939	182,778,273,414	200,330,343,353	22,798,617,581	223,128,960,934
당기순이익			45,904,265,165	45,904,265,165	3,836,927,323	49,741,192,488
확정급여제도의 재측정요소			(1,039,849,630)	(1,039,849,630)	(129,465,041)	(1,169,314,671)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		223,292,146		223,292,146		223,292,146
해외사업환산손익		67,893,337		67,893,337		67,893,337
지분법자본변동
비지배주주지분의 변동		(97,512,781)		(97,512,781)	998,545,121	901,032,340
자기주식의 취득/처분		(8,995,908,641)		(8,995,908,641)		(8,995,908,641)
주식보상기준		448,977,730		448,977,730		448,977,730
주식선택권				0	2,146,658,468	2,146,658,468
현금배당			(1,594,688,280)	(1,594,688,280)		(1,594,688,280)
2023.12.31(당기말)	7,471,056,000	1,727,364,719	226,048,000,669	235,246,421,388	29,651,283,452	264,897,704,840

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기
I. 영업활동 현금흐름		16,164,433,596		(27,198,920,887)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	23,329,260,856		(21,207,759,735)
(1) 당기순이익	49,831,916,818		24,608,385,751
(2) 조정	31,963,397,061		17,521,620,301
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(58,466,053,023)		(63,337,765,787)
2. 이자의 수취	1,457,505,537		1,095,787,169
3. 이자의 지급	(1,160,671,749)		(44,134,422)
4. 배당금 수입	317,856,050		313,169,114
5. 법인세납부액	(7,779,517,098)		(7,355,983,013)
II. 투자활동 현금흐름		(5,149,795,510)		32,592,992,662
단기금융자산의 증가	-		(76,040,826,947)
단기금융자산의 감소	-		120,995,967,157
장기금융자산의 증가	-		(175,000,000)
장기금융자산의 감소	-		172,900,000
단기대여금의 증가	(29,000,000)		(30,000,000)
단기대여금의 감소	33,000,000		68,000,000
유동성장기대여금의 감소	28,320,000		28,320,000
장기대여금의 증가	(553,000,000)		-
장기대여금의 감소	152,240,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(11,065,539,800)		(16,942,767,078)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	14,949,708,151		12,423,447,748
기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(1,000,000,000)		(1,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	40,000,000		-
유형자산의 취득	(1,850,055,853)		(5,975,392,711)
유형자산의 처분	147,081,244		448,848,241
무형자산의 취득	(2,393,905,917)		(390,042,093)
보증금의 증가	(2,401,235,930)		(1,625,564,099)
보증금의 감소	551,072,595		591,000,450
전대리스료 수입	91,920,000		44,101,994
관계기업투자주식의 취득	(1,850,400,000)		-
III. 재무활동 현금흐름		(10,628,294,797)		7,217,682,286
비지배지분의 변동	-		23,655,017,126
주식매수선택권의 행사	836,924,890		-
단기차입금의 증가	754,184,831		1,000,000,000
단기차입금의 감소	-		(5,000,000,000)
운영리스료의 지급	(647,345,118)		(455,101,940)
자기주식의 취득	(9,977,371,120)		(9,906,715,750)
현금배당	(1,594,688,280)		(2,075,517,150)
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		386,343,289		12,611,754,061
V. 기초의 현금및현금성자산		59,575,043,274		45,843,684,889
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(1,125,412,239)		1,119,604,324
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		58,835,974,324		59,575,043,274

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 14 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기말		제 14(전)기말
자 산
I. 유동자산		212,736,689,506		178,731,521,130
1. 현금및현금성자산	21,796,327,926		33,439,149,619
2. 단기금융자산	5,500,000,000		5,500,000,000
3. 당기손익-공정가치금융자산	423,524,017		3,763,266,048
4. 매출채권및기타채권	91,194,287,611		78,771,297,867
5. 재고자산	92,216,392,871		50,642,925,582
6. 기타유동자산	1,606,157,081		6,614,882,014
II. 비유동자산		80,220,384,226		78,113,604,190
1. 당기손익-공정가치금융자산	7,554,064,495		9,004,970,958
2. 장기매출채권및기타채권	4,024,851,599		2,074,600,000
3. 유형자산	37,308,483,870		39,061,247,880
4. 투자부동산	9,390,278,163		8,294,324,145
5. 사용권자산	302,374,132		381,430,194
6. 무형자산	2,181,618,316		1,090,914,018
7. 이연법인세자산	915,494,642		1,194,022,730
8. 기타포괄손익-공정가치금융자산	2,987,158,828		1,740,352,172
9. 종속기업투자주식	9,708,257,278		10,253,705,625
10. 관계기업투자주식	5,838,478,337		3,988,078,337
11. 퇴직급여자산	-		1,000,392,089
12. 기타비유동자산	9,324,566		29,566,042
자 산 총 계		292,957,073,732		256,845,125,320
부 채
I. 유동부채		81,024,088,669		74,971,187,978
1. 매입채무및기타채무	52,910,467,585		56,684,431,530
2. 기타유동부채	21,071,582,440		12,923,890,292
3. 리스부채	242,977,930		247,177,701
4 당기법인세부채	6,799,060,714		5,115,688,455
II. 비유동부채		1,216,298,762		1,370,898,773
1. 장기매입채무및기타채무	155,977,827		820,664,248
2. 리스부채	65,234,800		138,510,042
3. 기타비유동부채	474,896,650		411,724,483
4. 퇴직급여부채	520,189,485
부 채 총 계		82,240,387,431		76,342,086,751
자 본
1. 자본금	7,471,056,000		7,471,056,000
2. 기타불입자본	(10,101,936,704)		(1,778,297,939)
3. 이익잉여금	213,347,567,005		174,810,280,508
자 본 총 계		210,716,686,301		180,503,038,569
부 채 및 자 본 총 계		292,957,073,732		256,845,125,320

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14 (전)기
I. 매출액		303,287,063,400		174,500,322,880
II. 매출원가		204,606,861,436		113,943,527,723
III. 매출총이익		98,680,201,964		60,556,795,157
판매비와관리비	46,207,037,149		35,646,641,140
IV. 영업이익		52,473,164,815		24,910,154,017
금융수익	1,307,695,728		1,694,739,553
금융비용	2,258,947,767		1,219,024,711
기타수익	5,262,714,989		7,293,598,557
기타비용	5,917,594,348		7,268,774,130
V. 법인세비용차감전순이익		50,867,033,417		25,410,693,286
법인세비용	9,785,581,738		4,266,059,384
VI. 당기순이익		41,081,451,679		21,144,633,902
VII. 기타포괄손익		(726,184,756)		(358,973,368)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(949,476,902)		763,175,623
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)	223,292,146		(1,122,148,991)
VIII. 총포괄이익		40,355,266,923		20,785,660,534
IX. 주당손익
1. 기본주당순이익		3,117		1,552
2. 희석주당순이익		3,117		1,552

자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	7,471,056,000	8,260,386,736	154,977,988,133	170,709,430,869
자기주식의 취득		(9,906,715,750)		(9,906,715,750)
자기주식의 처분		819,607,212		819,607,212
주식기준보상		170,572,854		170,572,854
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익		(1,122,148,991)		(1,122,148,991)
확정급여제도의 재측정요소			763,175,623	763,175,623
현금배당			(2,075,517,150)	(2,075,517,150)
당기순이익			21,144,633,902	21,144,633,902
2022. 12.31(전기말)	7,471,056,000	(1,778,297,939)	174,810,280,508	180,503,038,569
2023.01.01 (당기초)	7,471,056,000	(1,778,297,939)	174,810,280,508	180,503,038,569
주식기준보상		448,977,730		448,977,730
현금배당			(1,594,688,280)	(1,594,688,280)
자기주식의 취득		(9,977,371,120)		(9,977,371,120)
자기주식의 처분		981,462,479		981,462,479
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익		223,292,146		223,292,146
확정급여제도의 재측정요소			(949,476,902)	(949,476,902)
당기순이익			41,081,451,679	41,081,451,679
2023.12.31(당기말)	7,471,056,000	(10,101,936,704)	213,347,567,005	210,716,686,301

현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기
I. 영업활동 현금흐름		3,674,250,514		(24,047,115,795)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	11,535,462,227		(17,859,208,917)
(1) 당기순이익	41,081,451,679		21,144,633,902
(2) 조정	32,187,940,963		19,276,879,954
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(61,733,930,415)		(58,280,722,773)
2. 이자의 수취	526,664,323		710,488,747
3. 이자의 지급	(1,129,118,619)		(31,861,427)
4. 배당금 수입	317,856,050		313,169,114
5. 법인세납부액	(7,576,613,467)		(7,179,703,312)
II. 투자활동 현금흐름		(2,446,383,161		33,615,922,837
단기금융자산의 증가	-		(76,040,826,947)
단기금융자산의 감소	-		120,995,967,157
단기대여금의 증가	-		(30,000,000)
단기대여금의 감소	-		68,000,000
당기손익-공정가치금융자산 증가	(10,464,180,000)		(14,840,432,278)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	14,942,626,138		12,423,447,748
기타포괄손익-공정가치금융자산 증가	(1,000,000,000)		(1,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산 감소	40,000,000		-
장기대여금의 증가	(525,000,000)		(125,000,000)
장기대여금의 감소	118,000,000		97,000,000
유형자산의 취득	(707,735,387)		(3,436,766,121)
유형자산의 처분	40,818,181		362,770,060
무형자산의 취득	(1,355,704,534)		(337,328,846)
보증금의 증가	(1,543,251,599)		(906,537,100)
보증금의 감소	(141,555,960)		179,649,164
종속기업투자주식의 취득			(3,794,020,000)
관계기업투자주식의 취득	(1,850,400,000)		-
III. 재무활동 현금흐름		(11,874,677,620)		(17,259,774,900)
자기주식의 취득	(9,977,371,120)		(9,906,715,750)
리스부채의 원금 상환	(302,618,220)		(277,542,000)
단기차입금의 감소	-		(5,000,000,000)
현금배당	(1,594,688,280)		(2,075,517,150)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(10,646,810,267)		(7,690,967,858)
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(996,011,426)		1,230,742,076
VI. 기초의 현금및현금성자산		33,439,149,619		39,899,375,401
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		21,796,327,926		33,439,149,619

이익잉여금 처분계산서(안)

주식회사 하이비젼시스템

(단위 : 원)

구분	제 15 (당)기 (처분예정일: 2024.03.29)		제 14 (전)기 (처분예정일: 2023.03.24)
미처분이익잉여금		212,187,235,886		173,809,418,217
1)전기이월미처분이익잉여금	172,055,261,109		151,901,608,692
2)회계정책변경누적효과 등
3)보험수리적손익	(949,476,902)		763,175,623
4)기타포괄손익공정가치 금융자산 처분
5)당기순이익	41,081,451,679		21,144,633,902
2. 이익잉여금이입액
3. 이익잉여금 처분액		7,061,464,300		1,754,157,108
1)법정적립금	641,951,300		159,468,828
2)현금배당	6,419,513,000		1,594,688,280
4. 차기이월미처분이익잉여금		205,125,771,586		172,055,261,109

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제15(당)기	제14(전)기	비고
배당내역	주당배당금(원)	500	120	-
배당내역	액면배당율(%)	100.0	24.0	-
배당금총액(천원)		6,419,513	1,594,688	-
시가배당율(%)		2.61	0.64	-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
※ 아래 각 정관 변경 조문 건별 순서대로 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호, 제2-4호 안건임

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 9명 이내로 한다.	제32조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.	이사의 수 조정
제34조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제34조 (이사의 임기) ① 좌동 ②보궐선임된 이사의 임기는 해당 이사의 선임 시 주주총회의 결의로 정한다.	보궐선임 이사 임기 관련 조문 조정
제44조 (감사의 수) 회사는1인 이상의 감사를 둘 수 있다.	제44조 (감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둔다.	감사의 수 조정
제46조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제46조 (감사의 임기와 보선) ① 좌동 ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.	감사의 보선 관련 단서 조문 삭제
신설	부칙 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.	시행일 명시

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
※ 아래 각 건별 후보자 순서대로 제3-1호, 제3-2호, 제3-3호, 제3-4호, 제3-5호 안건임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최두원	1971.01.10	사내이사 후보	-	본인	이사회
박상엽	1972.09.13	사내이사 후보	-	없음	이사회
오상근	1972.11.08	사내이사 후보	-	없음	이사회
노시동	1958.10.11	사외이사 후보	-	없음	이사회
김선일	1965.06.06	사외이사 후보	-	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
최두원	(주)하이비젼시스템 대표이사	2002 ~ 현재	(주)하이비젼시스템 대표이사	해당사항 없음
박상엽	(주)하이비젼시스템 경영지원본부장	2002 ~ 현재	(주)하이비젼시스템 경영지원본부장	해당사항 없음
오상근	(주)하이비젼시스템 선행개발본부장	2002 ~ 현재	(주)하이비젼시스템 선행개발본부장	해당사항 없음
노시동	(주)대흥엔지니어링 고문	2019 ~ 현재	(주)대흥엔지니어링 고문	해당사항 없음
		2009 ~ 2016	(주)LG이노텍 근무(전무이사)
		1983 ~ 2008	(주)LG전자 근무(상무이사)
김선일	법무법인 백송 대표변호사	2021 ~ 현재	법무법인 백송 대표변호사	해당사항 없음
		2021 ~ 현재	(주)에이루트 사외이사
		2019 ~ 2020	서울남부지방법원 부장판사
		2016 ~ 2018	서울중앙지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최두원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박상엽	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오상근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
노시동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김선일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<노시동 사외이사 후보자>
본 후보자는 IT 업계에서 오랜 기간 근무한 관련 산업 분야 전문가로서 해당 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 장기적 성장과 발전에 기여토록 하겠습니다.
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.
또한 본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<김선일 사외이사 후보자>
본 후보자는 오랜 기간 법조계에서 근무한 법률 전문가로서 해당 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 장기적 성장과 발전에 기여토록 하겠습니다.
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.
또한 본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최두원 사내이사 후보자>
당사 설립자로서 현재 당사의 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험은 경쟁이 심화되고 있는 IT 산업에서 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하였습니다. 또한, 2차 전지 사업부문을 비롯한 다양한 신규 사업 및 프로젝트 전개를 통하여 향후 회사의 성장 발전에 중심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

<박상엽 사내이사 후보자>
당사 공동설립자로서 현재 당사의 경영지원본부장을 맡고 있습니다. 오랜 기간 경영지원 총괄업무를 수행하며 쌓은 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영 유지,관리 감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고, 회사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

<오상근 사내이사 후보자>
당사 설립 초기부터 연구소장으로서 개발 총괄을 담당해 왔으며, 현재 당사의 선행개발본부장을 맡고 있습니다. 오랜 기간 개발 총괄 업무를 수행하며 풍부한 개발 경험을 가지고 있습니다. 향후에도 회사의 전반적인 개발 및 개발 관리를 담당하며, 회사 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

<노시동 사외이사 후보자>
IT 분야 산업 전문가로서의 경험과 전문 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

<김선일 사외이사 후보자>
법률 분야 전문가로서의 경험과 전문 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_최두원

후보자 확인서_박상엽

후보자 확인서_오상근

후보자 확인서_노시동

후보자 확인서_김선일

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
류영상	1967.09.26	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
류영상	(주)하이비젼시스템 상근감사	2018 ~ 현재	(주)하이비젼시스템 상근감사	해당사항 없음
		2016 ~ 2018	영앤진회계법인 회계사
		2015 ~ 2016	(주)피죤 상무이사
		2012 ~ 2015	(주)유원컴텍 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류영상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류영상 상근감사 후보자>
회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜 기간 회계사로서 활동하며 갖게 된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 상근감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_류영상

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)