주주총회소집결의 2023-03-10 14:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900472
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)비지에프에코머티리얼즈 (1층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오환경 및 바이오자원, 바이오화학 관련 제품 제조, 판매 및 기술투자 - 바이오 의료기기 제조 및 판매 - 일반제품 및 상품유통업 - 물류센터 창고업 및 창고 운송관련 서비스업 - 정보제공 및 부가서비스업 - 친환경제품, 바이오 화학 관련 제품 등 무역업, 무역대리업 및 기타 서비스업 - 산업용 기계 및 장비 매매 및 임대업 - 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업 - 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사가 소유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 전자상거래 소매 중개업 - 전자상거래 소매업 - 기타 통신 판매업 - 자원개발, 광산개발 및 관광지개발 사업 - 신재생 및 대체에너지의 개발 및 판매업 - 유기화학제품 및 무기화학제품의 제조, 수입 및 판매업 - 온실가스 배출권 판매업 - 위 각호와 관련된 위탁방식 제조업 및 임가공업 | 사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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