의결권대리행사권유참고서류 2022-12-14 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214000262
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022년 12월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 코프라 주 소: 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 전화번호: 031-499-2195 |
| 작 성 자: | 성 명: 신 희 섭 부서 및 직위: 인사총무팀/팀장 전화번호: 031-499-2195 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)코프라 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022년 12월 14일 | 라. 주주총회일 | 2022년 12월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2022년 12월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)코프라 | 보통주 | 842,699 | 2.85 | 본인 | 자기주식 (의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 비지에프 | 최대주주 | 보통주 | 14,966,891 | 50.67 | 최대주주 | - |
| 홍정혁 | 임원 | 보통주 | 799,543 | 2.71 | 임원 | - |
| 계 | - | 15,766,434 | 53.38 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신희섭 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 장석희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 14일 | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 28일 | 2022년 12월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 05일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의진행과 필요 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2022년 12월 19일 9시 ~ 2022년 12월 28일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 - 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)코프라 홈페이지 | http://www.kopla.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 : (우:18586) 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2022년 12월 29일(목) 임시주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2022년 12월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022년 12월 19일 9시 ~ 2022년 12월 28일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 - 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 코로나바이러스(COVID-19)의 확산에 따른 안내 코로나바이러스 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. 코로나바이러스로 인해 방역이 강화될 경우, 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항에 대하여는 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 1 조 (상호) ① 회사는 "주식회사 코프라"라고 한다. ② 영문으로는 KOPLA CO., LTD.로 표기한다.. | 제 1 조 (상호) ① 회사의 상호는 "주식회사 비지에프에코머티리얼즈"라고 한다. ② 영문으로는 BGFecomaterials CO., LTD.로 표기한다. | 상호 변경 |
| 제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kopla.com)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지인 중앙일보에 게재한다. | 제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bgfecomaterials.com)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지인 중앙일보에 게재한다. | 홈페이지 주소 변경 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214000262
