정기주주총회결과 2023-03-21 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321800787
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 915,256 | - 매출액 | 154,213 | |
| - 부채총계 | 70,265 | - 영업이익 | 9,517 | ||
| - 자본금 | 55,101 | - 당기순이익 | -2,784 | ||
| - 자본총계 | 844,991 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 782,796 | - 매출액 | 55,060 | |
| - 부채총계 | 19,986 | - 영업이익 | 1,443 | ||
| - 자본금 | 55,101 | - 당기순이익 | -10,034 | ||
| - 자본총계 | 762,810 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,913,801,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 선임 사내이사 1명 사외이사 1명 -감사위원회 위원 선임 감사위원회 위원 1명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 주당 현금배당 90원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건 → 원안대로 통과 *2-2호 의안 : 사외이사 이형오 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이형오 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정민웅 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,576원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-20 주주총회소집공고 2023-02-20 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 재선임 | ㆍ2009년 ~ 2019년 (주)현대미디어 대표이사 ㆍ2019년 ~ 2019년 (주)현대에이치씨엔 대표이사 ㆍ2019년 ~ 현재 (현)(주)현대아이티앤이 대표이사 ㆍ2020년 ~ 현재 (현)(주)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당 ㆍ2021년 ~ 현재 (현)(주)현대이지웰 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형오 | 1964-08 | 2 | 재선임 | ㆍ2016년 ~ 2016년 한국전략경영학회 회장 ㆍ2022년 ~ 2022년 한국국제경영학회 회장 ㆍ2009년 ~ 현재 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 | - |
| 정민웅 | 1967-11 | 2 | 재선임 | ㆍ1999년 ~ 현재 (현)리더스세무회계사무소 회계사 | (주)에고테크 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형오 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2016년 ~ 2016년 한국전략경영학회 회장 ㆍ2022년 ~ 2022년 한국국제경영학회 회장 ㆍ2009년 ~ 현재 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 |
| 정민웅 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1999년 ~ 현재 (현)리더스세무회계사무소 회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321800787
