정기주주총회결과 2023-03-28 18:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901779
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,118 | - 매출액 | 70,609 | |
| - 부채총계 | 69,631 | - 영업이익 | 2,973 | ||
| - 자본금 | 2,908 | - 당기순이익 | 5,900 | ||
| - 자본총계 | 56,487 | *주당순이익(원) | 1,111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,325 | - 매출액 | 70,657 | |
| - 부채총계 | 72,349 | - 영업이익 | 9,351 | ||
| - 자본금 | 2,908 | - 당기순이익 | 11,670 | ||
| - 자본총계 | 60,976 | *주당순이익(원) | 2,198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 265,135 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4명(사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표(2022년1월1일~2022년12월31일) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 성도경 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김경철 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 서한국 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 라승용 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 서한국 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤성호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 라승용 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-14 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2022-12-15 주식배당결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성도경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 1989.09 ~ 1998.02 대우전자부품 제조/영업팀장 1999.07 ~ 현재 비나텍㈜ 대표이사 |
| 김경철 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 2011.08 ~ 2014.08 한국교통연구원장 2019.10 ~ 2022.07 대전교통공사 사장 |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 2020.01 ~ 2021.02 전북은행 부행장 2021.03 ~ 2022.12 전북은행장 |
| 라승용 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 2017.03 ~ 2017.07 전북대학교 석좌교수 2017.07 ~ 2018.12 농촌진흥청장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 2020.01 ~ 2021.02 전북은행 부행장 2021.03 ~ 2022.12 전북은행장 | - |
| 라승용 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 2017.03 ~ 2017.07 전북대학교 석좌교수 2017.07 ~ 2018.12 농촌진흥청장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.01 ~ 2021.02 전북은행 부행장 2021.03 ~ 2022.12 전북은행장 |
| 윤성호 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012.04 ~ 2018.03 일본큐슈대학 부센터장 2012.04 ~ 현재 일본큐슈대학 교수 |
| 라승용 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017.03 ~ 2017.07 전북대학교 석좌교수 2017.07 ~ 2018.12 농촌진흥청장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수소연료전지 소재, 부품의 개발, 제조, 판매업 | 수소연료전지 사업영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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