주주총회소집결의 2024-02-28 13:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900258
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산디지털2로 34, 더리브스마트타워718호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제28기(2023-01-01 ~ 2023-12-31) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최홍식 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 홍성의 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 정한구 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 조준희 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최홍식 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜태웅로직스 부사장, 경영지원본부 본부장 前 KONA포워딩 영업부 부장 前 한진해운 심사부 과장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성의 | 1962-03 | 2년 | 신규선임 | 前 지엘에스코리아㈜ 이사 前 삼성전자㈜ 부장 | - |
| 정한구 | 1960-03 | 2년 | 신규선임 | 現 ㈜위니아에이드 전무 前 동부대우전자㈜ 상무 前 ㈜판토스 상무 前 LG전자㈜ 상무 | ㈜위니아에이드 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준희 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 현대엔지니어링㈜ 상무 - 한라중공업㈜ - ㈜KCC 울산공장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900258
