주주총회소집공고 2023-03-15 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000770
| 2023년 3월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 아이티센 | |
| 대 표 이 사 : | 박정재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로 13(서초동, 아이티센빌딩) | |
| (전 화)02-3497-8351 | ||
| (홈페이지)http://www.itcen.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표집행임원 | (성 명) 박정재 |
| (전 화) 02-3497-8351 | ||
| (제19기 정기) |
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층
※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분
문의전화 (02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.itcen.co.kr)
3. 회의 목적사항
≪ 보고사항 ≫
가. 감사의 감사보고
나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
≪ 부의안건 ≫
가. 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
1) 2-1호 의안 : 사내이사 강진모 선임의 건
2) 2-2호 의안 : 사외이사 문대우 선임의 건
3) 2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건
다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
1) 3-1호 의안 : 감사위원회위원 문대우 선임의 건
2) 3-2호 의안 : 감사위원회위원 김영호 선임의 건
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)
6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
7. 기타사항
- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정입니다.
2023년 03월 15일
주 식 회 사 아 이 티 센
대 표 집 행 임 원 박 정 재(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문대우 (출석률: 100%) | 김우주 (출석률: 100%) | 이형기 (출석률: 100%) | 김대영 - | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2022.01.03 | 타법인(시큐센) 지분 매각의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) |
| 2 | 2022.01.14 | 집행임원 및 대표집행임원 선임 건, 임원 무보수 결의건등 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) |
| 3 | 2022.01.27 | 타법인 지분 취득의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) |
| 4 | 2022.03.11 | 타법인(BPMG) 지분 취득의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) |
| 5 | 2022.03.16 | 21년 결산재무제표 승인 및 정기주주총회소집의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) |
| 6 | 2022.05.13 | 1분기 경영실적 보고 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 임기만료 |
| 7 | 2022.07.01 | 수피아이티센 ICT 신기술투자조합 1호 출자 및 마이펫씨앤제이 대여금 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 8 | 2022.08.09 | 2분기 경영실적 보고 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 9 | 2022.08.26 | 씨플랫폼 연대보증금액 증액 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 10 | 2022.09.05 | 타법인 지분인수 및 클로잇 대출 담보 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 11 | 2022.09.07 | 크래더 지분 출자의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 12 | 2022.09.28 | 크래더 지분 출자의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 13 | 2022.09.30 | 콤텍시스템 산업은행 대출 보증 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 14 | 2022.11.08 | 3분기 경영실적 보고의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 15 | 2022.11.17 | 쌍용정보통신 소프트웨어공제조합 대출 연대보증 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 16 | 2022.12.02 | 타법인(굿센) 상환전환우선주 매각의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 17 | 2202.12.15 | 19기 정기주주총회 개최 및 이익배당기준일 설정의 건 타법인(클로센) 지분매각의 건 표준내부정보관리규정 일부 개정 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 18 | 2022.12.27 | 쌍용정보통신 여신 연장 연대보증 건 내부회계관리제도 보고 및 승인 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000 | 84 | 28 | - |
참고) 주총 승인 금액은 총 등기이사보수 한도 승인액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다.
IT서비스시장은 크게 공공 IT서비스시장, 금융 IT서비스시장, 제조 IT서비스시장, 서비스 IT서비스시장, SOC IT서비스시장으로 나누어집니다.
최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 또한 Digital 가속화에 따른 IT Needs확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장 등 IT시장은 향후에도 발전 가능성이 높습니다.
하지만, 미국의 금리인상 및 보호무역정책강화로 인한 수출부진, 내수침체, 전통 제조업 부진, 경기침체로 인한 기업들의 예산 절감등으로 인한 위험요소도 존재하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
IT 시장분석기관 한국 IDC에 따르면 국내 IT 서비스 시장 동향 및 전망 보고서를 발간하고 2022년 국내 IT 서비스 시장이 전년대비 3.3% 성장하며 9조7856억원의 시장 규모를 형성할 것이라고 전망했다.
국내 IT 서비스 시장은 5년간 연평균 성장률 2.5%로 2026년까지 10조7914억원의 시장 규모를 기록할 전망입니다. 대내외적 경기 불안과 글로벌 인플레이션 심화에도 불구하고 IT 자산과 리소스를 효율적으로 관리하기 위한 기업 워크로드의 디지털화 움직임이 확산되면서 해당 시장의 성장을 견인한 것으로 나타나고 있습니다.
국내 it서비스 시장 전망 |
보고서에는 IT 서비스 시장을 프로젝트 기반 서비스 시장(Project Oriented Services), 매니지드 서비스 시장(Managed Services), 지원 서비스(Support Services) 시장으로 나눠 시장 동향을 분석하여습니다.
프로젝트 기반 서비스 시장은 주요 엔터프라이즈급 클라우드 마이그레이션 수요가 마무리되는 동시에 애플리케이션 현대화 등 클라우드 고도화 프로젝트로 수요가 나타나고 있고 이와 함께 데이터 활용 관련 분석 시스템의 구축 수요도 늘어나며 전년대비 3%의 시장 성장이 전망됩니다.
매니지드 서비스 시장은 기업내 클라우드 도입에 따른 인프라의 효율적 운영 관리가 중요해지며 관련 수요가 증가하고 있다. 또한 IT 인력 최적화를 위한 단순하고 반복적인 워크로드의 아웃소싱 증가 양상이 뚜렷해지며 전년대비 3.7%의 성장률을 보일 것으로 기대됩니다. 지원 서비스 시장은 기업 내 다양한 워크로드의 현대화 움직임이 계속되며 하드웨어 및 소프트웨어 지원 수요를 중심으로 2.7%대의 견고한 시장 성장이 이뤄질 것으로 전망됩니다.
코로나 팬데믹으로 위축됐던 IT 투자가 작년부터 회복되는 양상을 보이며 IT 환경을 현대화하는 움직임이 가속화되고 있으며 IT 서비스 시장 사업자들은 시장 수요 증가에 대응하기 위해 실제 클라우드 운영 환경 복잡성을 지원하기 위한 관리형 서비스 포트폴리오의 강화, 애플리케이션 현대화를 위한 기술 파트너십 체결 등 사업 전략을 재편하는 움직임을 보이고 있습니다.
향후 클라우드 도입을 통한 인프라 현대화 움직임을 비롯해 AI/ML 도입, 빅데이터 시스템 구축 등 다양한 워크로드 내 디지털 혁신이 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 디지털 전환 정책 추진을 위한 정부 차원의 제도적 기반이 마련되면서 기업들의 디지털 기반 환경 조성에 대한 계획이 더욱 구체화될 것으로 예상됩니다. 나아가 과거 대기업 중심으로 이뤄지던 디지털 이니셔티브가 향후 산업 전반으로 더욱 확산될 전망입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 국내 IT서비스 시장에서 고객맞춤형 수주산업을 영위하고 있으며 다양한 사업경험과 전문인력 및 기술력을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는 IT서비스를 제공하고 Value를 창출하고 있습니다. 당사의 사업부문은 SW개발 과 IT 유지보수로 크게 나누어집니다. 특히 공공분야의 다양한 사업 경험을 바탕으로 IT 인프라 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 독보적인 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.
당사는 국내 IT서비스 시장에서 고객맞춤형 수주산업을 영위하고 있으며 다양한 사업경험과 전문인력 및 기술력을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는 IT서비스를 제공하고 Value를 창출하고 있습니다. 특히 공공분야의 다양한 사업 경험을 바탕으로 IT 인프라 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 독보적인 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.
또한 공공 IT서비스 시장에서 축적한 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 공공부문에서 수주율이 가장 높은 중견기업으로 자리잡았으며, 핵심 역량을 보유한 관계사들을 통해 ICT 비즈니스 밸류 체인을 완성해 장기적인 성장 기반을 갖추었습니다. 향후, 디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문 IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적으로 확대하는 동시에 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 나가도록 노력해 나가겠습니다.
앞으로도 관계사들과의 시너지를 통해 클라우드, 생체보안, 헬스케어, 빅데이터를 포함한 4차 신산업 영역을 넓히고, 오픈소스, AI, 블록체인, NFT, ICO, 메타버스등 미래먹거리 성장 사업에 집중투자를 통해 독보적인 디지털트랜스포메이션 리더로 발전해 나갈 것입니다.
특히, 당사 및 종속회사들은 회사의 역량을 클라우드에 집중하기로 하고, 그룹의 모든 역량을 집중시킬 예정입니다. 이를 통해 아이티센 그룹은 클라우드 전문사업자의 위치에 올라 국내 클라우드 시장을 선도해 나갈 목표를 가지고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
-
(2) 시장점유율
-
(3) 시장의 특성
국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다.
대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다.
이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다.
비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다.
최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 토털 IT서비스 전문그룹에서 디지털 트렌스포메이션 리더가 되기 위해 신규사업등을 진행하고 있습니다.
"컨설팅&솔루션 사업부문은 모든 기업들이 고민하는 새로운 서비스 사업으로의 디지털 전환의 방향을 컨설팅 및 데이터 기반 플랫폼 사업 구현 솔루선 설계로 수행합니다.
IT서비스 사업부문은 기업들의 디지털 사업실행을 위한 클라우드 네이티브 기술 삼단계 레이어 별 서비스 사업(클라우드 어플리케이션 개발 및 운영 / 클라우드 IT 인프라 구축 / 클라우드 데이터 센터 운영)을 수행합니다.
마지막 투자 사업부문은 클라우드 사업 환경에 대한 이해와 사업 역량을 바탕으로 기업의 디지털 전환 및 새로운 서비스 기업들에 대한 전략적 투자 사업 실행 및 Web3 기술 기반의 토큰 이코노미 구조에서의 탈 중앙화 데이터 시장에 대한 선제적 사업 투자를 수행합니다.
이 3가지 사업부문을 통해 아이티센 그룹은 독보적인 디지털 트렌스포메이션 리더로 발전해 나갈 것입니다.
(5) 조직도
회사 조직도(2023-03) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
㈜아이티센은 국내 IT서비스 시장에서 SI용역 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다.
당사는 기존사업외에 최근 잇따라 인수한 (주)콤텍시스템, (주)한국금거래소, 쌍용정보통신(주)등을 차례로 인수하며 대폭적인 질적, 양적 성장을 이루었고, 기존의 관계사들 및 인수한 회사들과의 시너지를 통해 IT 서비스 전문기업으로 성장해 나갈것입니다.
2022년 연결 기준 매출액은 2조 5,280억원으로 2021년 대비 22% 감소하였습니다. 2022년 연결기준 영업이익은 313억원으로 전년 대비 0.5% 증가하였습니다. 특히 당기순이익은 317억원을 달성하며 사상최대 이익을 달성하였습니다. 2021년 대비 매출액이 감소한 이유는 연결 매출의 상당부분을 차지하는 금거래소 매출이 전년대비 감소한 영향입니다.
※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<연결 재무제표>
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 19 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 18 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19기 | 제 18기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 576,418,024,319 | 440,495,596,795 | ||
| 현금및현금성자산 | 182,973,818,237 | 79,099,176,468 | ||
| 단기금융상품 | 9,620,213,284 | 10,881,141,963 | ||
| 매출채권 | 163,030,391,799 | 131,129,575,381 | ||
| 기타수취채권 | 14,306,715,105 | 29,936,765,192 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,038,500,000 | 11,102,573,713 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | - | |||
| 기타금융자산 | 11,012,734,137 | 21,705,063,573 | ||
| 재고자산 | 135,082,849,704 | 148,928,297,708 | ||
| 기타자산 | 54,548,185,142 | 7,711,597,412 | ||
| 당기법인세자산 | 504,616,911 | 1,405,385 | ||
| 매각예정자산 | 300,000,000 | |||
| 비유동자산 | 260,331,115,061 | 246,221,868,668 | ||
| 장기금융상품 | 194,373,980 | 358,393,525 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 25,542,894,062 | 28,347,944,785 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,367,597,000 | |||
| 상각후원가측정금융자산 | 53,600,000 | |||
| 기타금융자산 | 34,732,893,134 | 26,162,242,062 | ||
| 파생상품자산 | 863,810,800 | 1,528,562,000 | ||
| 유형자산 | 71,176,481,066 | 65,980,989,286 | ||
| 투자부동산 | 11,345,624,566 | 28,711,149,111 | ||
| 무형자산 | 70,636,112,624 | 75,239,616,401 | ||
| 관계기업투자주식 | 29,595,465,943 | 19,850,533,666 | ||
| 이연법인세자산 | 9,728,952,702 | - | ||
| 기타자산 | 5,093,309,184 | 42,437,832 | ||
| 자산총계 | 836,749,139,380 | 686,717,465,463 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 494,546,133,194 | 337,920,864,325 | ||
| 매입채무 | 175,616,536,924 | 96,194,145,726 | ||
| 차입금 | 91,907,493,558 | 43,463,377,099 | ||
| 기타지급채무 | 20,683,171,259 | 12,410,445,888 | ||
| 기타금융부채 | 35,946,557,556 | 30,571,314,584 | ||
| 기타부채 | 153,545,685,222 | 149,874,605,731 | ||
| 당기법인세부채 | 16,846,688,675 | 5,406,975,297 | ||
| 비유동부채 | 64,453,637,965 | 107,869,049,504 | ||
| 차입금 | 31,842,023,129 | 66,858,889,224 | ||
| 확정급여부채 | 2,271,641,232 | 2,931,494,894 | ||
| 기타지급채무 | 991,902,110 | 2,249,349,214 | ||
| 기타금융부채 | 9,610,006,706 | 13,255,117,907 | ||
| 이연법인세부채 | 2,585,221,521 | 5,776,231,264 | ||
| 기타부채 | 17,152,843,267 | 16,797,967,001 | ||
| 부채총계 | 558,999,771,159 | 445,789,913,829 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 54,615,838,245 | 57,200,846,837 | ||
| 자본금 | 9,953,666,500 | 9,953,666,500 | ||
| 주식발행초과금 | 40,515,228,493 | 40,515,228,493 | ||
| 이익잉여금 | 4,662,060,953 | 4,102,376,035 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (123,152,218) | 50,252,243 | ||
| 기타자본구성요소 | (391,965,483) | 2,579,323,566 | ||
| 비지배지분 | 223,133,529,976 | 223,133,529,976 | 183,726,704,797 | 183,726,704,797 |
| 자본총계 | 277,749,368,221 | 240,927,551,634 | ||
| 자본및부채총계 | 836,749,139,380 | 686,717,465,463 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,528,035,663,874 | 3,280,884,490,810 |
| 매출원가 | 2,373,215,398,942 | 3,137,642,582,994 |
| 매출총이익 | 154,820,264,932 | 143,241,907,816 |
| 판매비와관리비 | 123,128,205,721 | 111,703,439,439 |
| 영업이익 | 31,692,059,211 | 31,538,468,377 |
| 기타수익 | 21,539,914,133 | 2,239,810,114 |
| 기타비용 | 7,507,477,258 | 19,189,032,518 |
| 금융수익 | 18,985,732,213 | 7,853,010,449 |
| 금융비용 | 24,552,000,668 | 13,471,483,611 |
| 관계기업투자 손익 | 780,494,321 | (1,703,155,632) |
| 법인세비용 차감전 순이익 | 40,938,721,952 | 7,267,617,179 |
| 법인세비용 | 9,167,653,688 | 9,996,627,125 |
| 계속영업이익(손실) | 31,771,068,264 | (2,729,009,946) |
| 중단영업이익(손실) | ||
| 당기순이익(손실) | 31,771,068,264 | (2,729,009,946) |
| 세후 기타포괄이익(손실) | 1,415,364,970 | 1,345,893,092 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,221,464,947 | 1,491,521,352 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,708,851,458 | 1,462,632,313 |
| 기타포괄손익 공정가치측정 금융상품평가손익 | (499,601,227) | (57,177,935) |
| 지분법이익잉여금변동 | 12,214,716 | 86,066,974 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 193,900,023 | (145,628,260) |
| 지분법자본변동 | 193,900,023 | (145,628,260) |
| 당기총포괄이익(손실) | 33,186,433,234 | (1,383,116,854) |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 2,608,646,206 | (7,182,919,783) |
| 비지배지분 | 29,162,422,058 | 4,453,909,837 |
| 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 2,756,056,183 | (680,4341,243) |
| 비지배지분 | 30,430,377,051 | 5,421,224,389 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 131 | (361) |
| 희석주당이익 | 131 | (361) |
- 자본변동표
<자본 변동표>
| 제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 (아이티센) | 비지배지분 (자회사보유분) | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 기타자본 구성요소 | 소계 | ||||
| 2021-12-31 | 9,953,666,500 | 40,515,228,493 | 4,102,376,035 | 50,252,243 | 2,579,323,566 | 57,200,846,837 | 126,231,712,663 | 57,494,992,134 | 240,927,551,634 |
| 오류수정 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 수정후 자본 | 9,953,666,500 | 40,515,228,493 | 4,102,376,035 | 50,252,243 | 2,579,323,566 | 57,200,846,837 | 126,231,712,663 | 57,494,992,134 | 240,927,551,634 |
| 총포괄이익 | |||||||||
| 당기순이익 | 2,608,646,206 | 2,608,646,206 | 16,479,948,393 | 12,682,473,665 | 31,771,068,264 | ||||
| 기타포괄공정가치측정금융자산평가이익 | (499,601,227) | (499,601,227) | (499,601,227) | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 306,112,679 | 306,112,679 | 904,825,434 | 497,913,345 | 1,708,851,458 | ||||
| 지분법자본변동 | 338,026,078 | 338,026,078 | (44,570,316) | (99,555,739) | 193,900,023 | ||||
| 지분법잉여금변동 | 2,872,447 | 2,872,447 | 8,617,343 | 724,926 | 12,214,716 | ||||
| 총포괄이익 소계 | - | - | 2,917,631,332 | (161,575,149) | - | 2,756,056,183 | 17,348,820,854 | 13,081,556,197 | 33,186,433,234 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||||
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자기주식의 취득 | - | - | |||||||
| 연결실체내 자본거래 등 | - | - | (2,357,946,414) | (11,829,312) | (2,971,289,049) | (5,341,064,775) | (1,699,050,212) | 10,675,498,340 | 3,635,383,353 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | (2,357,946,414) | (11,829,312) | (2,971,289,049) | (5,341,064,775) | (1,699,050,212) | 10,675,498,340 | 3,635,383,353 |
| 2022-12-31 | 9,953,666,500 | 40,515,228,493 | 4,662,060,953 | (123,152,218) | (391,965,483) | 54,615,838,245 | 141,881,483,305 | 81,252,046,671 | 277,749,368,221 |
- 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
제 19(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 18(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 회사명 : 주식회사 아이티센과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 85,535,386,959 | 3,555,927,517 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 95,508,195,207 | 15,568,981,641 | ||
| 이자의 수취 | 1,747,193,520 | 944,214,239 | ||
| 이자의 지급 | (4,878,686,069) | (6,203,182,003) | ||
| 배당금의 수취 | 16,562,500 | 11,500,000 | ||
| 법인세의 납부 | (6,857,878,199) | (6,765,586,360) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 956,512,037 | (47,240,811,221) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 561,723,079,970 | 221,929,011,516 | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 감소 | 351,928,186,530 | 198,839,275,826 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 82,563,573,202 | 17,678,959,189 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 감소 | 21,752,846,369 | - | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소 | - | 544,795,000 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 31,168,714,328 | 1,061,700,665 | ||
| 무형자산의 처분 | 2,963,885,248 | 311,498,836 | ||
| 유형자산의 처분 | 29,662,841,768 | 630,287,000 | ||
| 투자부동산의 처분 | 9,700,000,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 1,636,000,000 | 2,862,495,000 | ||
| 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 처분 | 835,717,593 | - | ||
| 사업결합으로 인한 순현금유입 | 25,942,193,058 | - | ||
| 기타 | 3,569,121,874 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (560,766,567,933) | (269,169,822,737) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 증가 | 350,213,772,429 | 194,183,089,449 | ||
| 기타금융자산의 취득 | 51,453,027,564 | 24,728,520,785 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 57,491,393,681 | 23,749,016,843 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 6,000,003,616 | - | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 15,030,995,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 14,507,499,316 | 7,575,615,860 | ||
| 무형자산의 취득 | 2,770,870,817 | 1,735,165,205 | ||
| 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득 | 46,780,525,796 | 4,725,000,000 | ||
| 보증금의지급 | 16,518,479,714 | 4,340,046,952 | ||
| 영업양수도 | - | 8,133,367,643 | ||
| 재무활동현금으로 인한 현금흐름 | 17,537,074,332 | 31,676,117,048 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 111,702,473,717 | 174,641,155,165 | ||
| 차입금의 증가 | 101,826,582,742 | 99,517,628,974 | ||
| 유상증자로인한 증가 | 5,221,925,230 | 46,334,346,191 | ||
| 사채의 발행 | - | 9,979,880,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 16,236,000,000 | ||
| 기타금융부채의 증가 | 4,653,965,745 | 2,573,300,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (94,165,399,385) | (142,965,038,117) | ||
| 차입금의 상환 | 86,848,963,880 | 96,249,895,553 | ||
| 배당금의 지급 | - | 75,000,000 | ||
| 사채의상환 | - | 41,431,950,535 | ||
| 비지배지분의 증가 | 2,660,520,125 | - | ||
| 기타금융부채의 감소 | 267,755,890 | 2,788,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 4,388,159,490 | 2,420,192,029 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (154,331,559) | (117,307,311) | ||
| 현금의 증가(감소) | 103,874,641,769 | (12,126,073,967) | ||
| 기초의 현금 | 79,099,176,468 | 91,225,250,435 | ||
| 기말의 현금 | 182,973,818,237 | 79,099,176,468 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
(단위 : 천원)
| 제19(당)기 | 2022년 01월 01일 | 부터 | 제18(전)기 | 2021년 01월 01일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 03월 31일 | 처분확정일 | 2022년 03월 31일 |
| 과목 | 제19(당)기 | 제18(당)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 11,752,540 | 3,615,166 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 3,615,166 | 10,617,524 | ||
| 당기순이익(손실) | 8,137,374 | (7,002,358) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 11,752,540 | 3,615,166 | ||
<별도 재무제표>
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 재 무 상 태 표 |
| 제19(당)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제18(전)기 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당)기 | 제 18(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 20,712,989,743 | 6,521,049,491 |
| 현금및현금성자산 | 13,333,586,374 | 33,479,000 |
| 단기금융상품 | 250,000,000 | 350,000,000 |
| 매출채권 | 1,326,943,820 | 1,133,883,366 |
| 기타수취채권 | 3,519,835,773 | 1,616,281,716 |
| 재고자산 | - | - |
| 기타자산 | 1,153,511,705 | 145,825,329 |
| 기타금융자산 | 286,201,271 | - |
| 파생상품자산 | 842,910,800 | - |
| 매각예정비유동자산 | - | 3,241,580,080 |
| 비유동자산 | 119,530,643,605 | 109,345,243,909 |
| 장기금융상품 | - | 170,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,345,948,989 | 8,986,449,671 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,367,597,000 | - |
| 기타금융자산 | 1,478,039,462 | 2,398,277,969 |
| 유형자산 | 26,466,229,931 | 19,843,121,207 |
| 투자부동산 | 16,624,362,155 | 13,542,645,053 |
| 무형자산 | 1,279,744,769 | 2,956,338,938 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 | 67,070,918,269 | 59,886,857,144 |
| 파생상품자산 | - | 1,528,562,000 |
| 이연법인세자산 | 897,803,030 | 32,991,927 |
| 자산 총계 | 140,243,633,348 | 115,866,293,400 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 47,416,712,935 | 26,677,542,611 |
| 매입채무 | 2,985,831,789 | 652,147,513 |
| 차입금 | 30,372,776,210 | 21,153,880,676 |
| 기타지급채무 | 2,076,026,420 | 1,308,543,738 |
| 기타금융부채 | 5,408,630,332 | 374,980,447 |
| 기타부채 | 3,652,545,643 | 2,854,190,857 |
| 당기법인세부채 | 2,920,902,541 | 333,799,380 |
| 비유동부채 | 29,833,207,415 | 33,832,809,705 |
| 차입금 | 23,718,783,681 | 25,218,909,362 |
| 기타금융부채 | 6,085,588,332 | 8,613,900,343 |
| 기타부채 | 28,835,402 | - |
| 부채 총계 | 77,249,920,350 | 60,510,352,316 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 9,953,666,500 | 9,953,666,500 |
| 자본잉여금 | 40,515,228,493 | 40,515,228,493 |
| 이익잉여금 | 11,802,309,941 | 3,664,936,800 |
| 기타포괄손익누계액 | (577,601,227) | (78,000,000) |
| 기타자본구성요소 | 1,300,109,291 | 1,300,109,291 |
| 자본 총계 | 62,993,712,998 | 55,355,941,084 |
| 부채및자본총계 | 140,243,633,348 | 115,866,293,400 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당)기 | 제 18(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 45,240,861,554 | 44,822,212,238 |
| 매출원가 | 36,674,484,730 | 35,793,600,761 |
| 매출총이익 | 8,566,376,824 | 9,028,611,477 |
| 판매관리비 | 6,393,471,718 | 7,369,699,946 |
| 영업이익 | 2,172,905,106 | 1,658,911,531 |
| 기타수익 | 9,546,316,118 | 24,831,691 |
| 기타비용 | 88,504,453 | 8,021,045,635 |
| 금융수익 | 2,146,197,510 | 3,170,547,909 |
| 금융비용 | 3,362,159,242 | 3,073,447,848 |
| 법인세차감전이익(손실) | 10,414,755,039 | (6,240,202,352) |
| 법인세비용 | 2,277,381,898 | 762,154,863 |
| 당기순이익(손실) | 8,137,373,141 | (7,002,357,215) |
| 기타포괄손익 | 251,885,483 | (78,000,000) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | (499,601,227) | (78,000,000) |
| 총포괄손익 | 7,637,771,914 | (7,080,357,215) |
| 주당순손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | 409 | (352) |
| 희석주당순이익(손실) | 361 | (352) |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이티센 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 기타자본 구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(당기초) | 9,953,666,500 | 40,515,228,493 | 10,667,294,015 | - | 1,300,109,291 | 62,436,298,299 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (7,002,357,215) | - | - | (7,002,357,215) |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (78,000,000) | - | (78,000,000) |
| 2021.12.31(전기말) | 9,953,666,500 | 40,515,228,493 | 3,664,936,800 | (78,000,000) | 1,300,109,291 | 55,355,941,084 |
| 2022.01.01(당기초) | 9,953,666,500 | 40,515,228,493 | 3,664,936,800 | (78,000,000) | 1,300,109,291 | 55,355,941,084 |
| 당기순이익(손실) | - | - | 8,137,373,141 | - | - | 8,137,373,141 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (499,601,227) | - | (499,601,227) |
| 2022.12.31(당기말) | 9,953,666,500 | 40,515,228,493 | 11,802,309,941 | (577,601,227) | 1,300,109,291 | 62,993,712,998 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이티센 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,663,624,593 | (7,945,451,030) |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 5,399,411,385 | (5,329,903,543) |
| 이자의 수취 | 34,351,451 | 15,642,634 |
| 배당금의 수취 | 250,000,000 | - |
| 이자의 지급 | (1,597,853,792) | (1,801,317,071) |
| 법인세의 납부 | (422,284,451) | (829,873,050) |
| 투자활동순현금흐름 | (907,690,547) | (11,921,955,452) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 19,677,721,666 | 15,485,271,288 |
| 금융기관예치금의 감소 | 600,000,000 | - |
| 기타금융자산의 감소 | 6,276,930 | 314,747,665 |
| 당기손익 공정가치측정금융자산의 감소 | 5,361,856,166 | 2,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 69,927,952 | 3,992,473 |
| 무형자산의 처분 | 2,155,460,618 | 1,103,189,000 |
| 매각예정자산의 처분 | 10,744,200,000 | |
| 종속기업,공동기업및관계기업투자의처분 | - | 11,659,142,150 |
| 임차보증금의 감소 | 740,000,000 | 404,200,000 |
| 임대보증금의 증가 | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (20,585,412,213) | (27,407,226,740) |
| 금융기관예치금의 증가 | (330,000,000) | (240,000,000) |
| 기타금융자산의 취득 | (172,000,000) | (1,302,081,415) |
| 당기손익 공정가치측정금융자산의 취득 | (1,000,000,000) | (3,139,918,585) |
| 기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 증가 | (2,000,003,616) | - |
| 유형자산의 취득 | (9,680,417,018) | (4,883,445,400) |
| 무형자산의 취득 | (370,265,454) | (200,786,500) |
| 종속기업,공동기업및관계기업투자의취득 | (6,880,526,125) | (17,250,994,840) |
| 임차보증금의 증가 | (152,200,000) | (390,000,000) |
| 재무활동순현금흐름 | 10,544,173,328 | 14,189,263,849 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 14,279,077,160 | 38,793,219,733 |
| 차입금의 증가 | 10,296,377,160 | 10,809,339,733 |
| 사채의 발행 | - | 9,979,880,000 |
| 전환사채의 발행 | - | 16,236,000,000 |
| 기타금융부채의 증가 | 3,982,700,000 | 1,768,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,734,903,832) | (24,603,955,884) |
| 차입금의 상환 | (3,553,880,676) | (5,019,999,996) |
| 사채의 상환 | - | (17,450,000,000) |
| 기타금융부채의 감소 | (47,755,890) | (2,000,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (133,267,266) | (133,955,888) |
| 현금및현금성자산의 증감 | 13,300,107,374 | (5,678,142,633) |
| 기초 현금및현금성자산 | 33,479,000 | 5,711,621,633 |
| 기말 현금및현금성자산 | 13,333,586,374 | 33,479,000 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제19(당)기 | 2022년 01월 01일 | 부터 | 제18(전)기 | 2021년 01월 01일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 03월 31일 | 처분확정일 | 2022년 03월 31일 |
| 과목 | 제19(당)기 | 제18(당)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 11,752,540 | 3,615,166 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 3,615,166 | 10,617,524 | ||
| 당기순이익(손실) | 8,137,374 | (7,002,358) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 11,752,540 | 3,615,166 | ||
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(해당사항 없음)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강진모 | 1968.09 | - | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 문대우 | 1973.06 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 김영호 | 1961.08 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강진모 | 경영인 | 93 ~ 97 98 ~ 02 05 ~ 현재 | ㈜다우기술 ㈜열림기술 현) ㈜아이티센 | 없음 |
| 문대우 | 회계사 | 01~03 03~현재 | 삼일회계법인 현) 참 회계법인 | 없음 |
| 김영호 | 교수 | 84 ~ 15 16 ~ 19 21 ~ 현재 | 감사원(사무총장 등) 연세대 공학대학원 특임교수 현) 건국대 행정대학원 석좌교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강진모 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 문대우 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김영호 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 문대우, 김영호는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 1. 최고 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함. 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임 3. 업무집행에 대한 감시 - 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임 4. 기업 경영의 건전성 확보 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 강진모 : 현재 당사의 등기이사 및 회장으로 재임중이며, 당사의 창업시 부터 현재까지 회사전반에 관여하여 회사의 성장 및 발전을 이끌어오고 있으며 앞으로도 중추적인 역할을 기대함. 2. 문대우 : 현재 회계법인에 근무하며 공인회계사로서 20년 넘는 경력동안 전문성과 경험을 쌓아온 전문가이며 이를 바탕으로 당사의 사외이사로서의 향후에도 역할을 충실히 해줄것으로 기대함. 3. 김영호 : 30년 넘게 감사원에 재직하며 감사원 국장, 사무총장등을 역임할 정도로 훌륭한 경력을 보유하고 있는 후보자이며, 풍부한 경험과 연륜을 바탕으로 당사의 사외이사로서의 역할을 충실히 해줄 것으로 기대함. |
확인서
확인서(김영호) |
확인서(문대우) |
확인서(강진모) |
※ 기타 참고사항
-
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문대우 | 1973.06 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 김영호 | 1961.08 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문대우 | 회계사 | 01~03 03 ~ 현재 | 삼일회계법인 현) 참 회계법인 | 없음 |
| 김영호 | 교수 | 84 ~ 15 16 ~ 19 21 ~ 현재 | 감사원(사무총장 등) 연세대 공학대학원 특임교수 현) 건국대 행정대학원 석좌교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문대우 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김영호 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 문대우 : 오랜 기간 회계전문가(공인회계사)로서 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계/재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하여 감사위원에 적합하다고 평가됨 2. 김영호 : 30년 넘게 감사원에 재직하며 감사원 국장, 사무총장등을 역임할 정도로 훌륭한 경력을 보유하고 있는 후보자이며, 풍부한 경험과 연륜을 바탕으로 당사의 감사위원의로서의 역할을 충실히 해줄 것으로 기대함. |
확인서
확인서(문대우) |
확인서(김영호) |
※ 기타 참고사항
-
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,277백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
-
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.23 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
[주총 집중일 주총 개최 사유] 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 당사의 결산 및 외부회계감사 소요기간, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. [전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000770
