주주총회소집결의 2023-03-14 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900903
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제 19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호) 의안 : 사내이사 강진모 선임 건 2-2호) 의안 : 사외이사 문대우 선임 건 2-3호) 의안 : 사외이사 김영호 선임 건 3. 제 3호 의안 : 감사위원회위원 선임 의 건 3-1호) 의안 : 감사위원회위원 문대우 선임 건 3-2호) 의안 : 감사위원회위원 김영호 선임 건 4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 30억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이티센 회장 - 열림기술 - 다우기술 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | - 現 참회계법인 - 삼일회계법인 | 참회계법인(이사) |
| 김영호 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 건국대대학원 석좌교수 - 감사원 | (주)메리츠케피탈 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 참회계법인 - 삼일회계법인 |
| 김영호 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 건국대대학원 석좌교수 - 감사원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900903
