정기주주총회결과 2024-03-21 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800867
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,480,050 | - 매출액 | 259,072 | |
| - 부채총계 | 445,002 | - 영업이익 | 116,706 | ||
| - 자본금 | 61,989 | - 당기순이익 | 129,642 | ||
| - 자본총계 | 1,035,048 | *주당순이익(원) | 1,059 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,048,970 | - 매출액 | 209,148 | |
| - 부채총계 | 185,298 | - 영업이익 | 104,623 | ||
| - 자본금 | 61,989 | - 당기순이익 | 78,865 | ||
| - 자본총계 | 863,672 | *주당순이익(원) | 644 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,920,752,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(재선임 1), 사외이사 3명(재선임 1, 신규선임 2) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 83.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호:제23기(2023회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호:이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김규철) → 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이건기) → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 한성희) → 원안대로 승인 ○ 제3호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 최진영) → 원안대로 승인 ○ 제4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(후보 : 이건기) → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(후보 : 한성희) → 원안대로 승인 ○ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제23기(2023회계연도) 배당기준일 : 2024년 3월 27일 - 상기 2항의 시가배당률 : 현금·현물배당 결정 공시('24.2.6) 당시 기재된 시가배당률임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규철 | 1960-09 | 2 | 재선임 | 2010~2012 한국자산신탁 부사장 2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장 2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건기 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 2014~2015 서울특별시 행정2부시장 2018~2021 해외건설협회 회장 2023~현재 신세계건설 사외이사 | 신세계건설 사외이사 |
| 한성희 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 2018~2020 포스코 부사장 2020~2024.2 포스코이앤씨 사장 2020~2024.3 포스코이앤씨 대표이사 2024.2~현재 포스코이앤씨 상임고문 | 포스코이앤씨 상임고문 |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 2015~2018 보험연수원 원장 2019~현재 서울도시가스 사외이사 2020~2024.3 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 | 서울도시가스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건기 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 서울특별시 행정2부시장 2018~2021 해외건설협회 회장 2023~현재 신세계건설 사외이사 |
| 한성희 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2020 포스코 부사장 2020~2024.2 포스코이앤씨 사장 2020~2024.3 포스코이앤씨 대표이사 2024.2~현재 포스코이앤씨 상임고문 |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2018 보험연수원 원장 2019~현재 서울도시가스 사외이사 2020~2024.3 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 |
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