주주총회소집결의 2024-03-05 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305801063
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호:제23기(2023회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ○ 제2호:이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김규철) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이건기) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 한성희) ○ 제3호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 최진영) ○ 제4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(후보 : 이건기) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(후보 : 한성희) ○ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규철 | 1960-09 | 2 | 재선임 | 2010~2012 한국자산신탁 부사장 2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장 2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건기 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 2014~2015 서울특별시 행정2부시장 2018~2021 해외건설협회 회장 2023~현재 신세계건설 사외이사 | 신세계건설 사외이사 |
| 한성희 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 2018~2020 포스코 부사장 2020~2024.2 포스코이앤씨 사장 2020~2024.3 포스코이앤씨 대표이사 2024.2~현재 포스코이앤씨 상임고문 | 포스코이앤씨 대표이사 |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 2015~2018 보험연수원 원장 2019~현재 서울도시가스 사외이사 2020~2024.3 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 | 서울도시가스 사외이사 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건기 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 서울특별시 행정2부시장 2018~2021 해외건설협회 회장 2023~현재 신세계건설 사외이사 |
| 한성희 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2020 포스코 부사장 2020~2024.2 포스코이앤씨 사장 2020~2024.3 포스코이앤씨 대표이사 2024.2~현재 포스코이앤씨 상임고문 |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2018 보험연수원 원장 2019~현재 서울도시가스 사외이사 2020~2024.3 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305801063
