주주총회소집결의 2023-03-07 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800773
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호:제22기(2022회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 -제2호:정관 일부 변경의 건 -제3호:사외이사 선임의 건(후보 : 박재영) -제4호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 :권준학) -제5호:감사위원 선임의 건(후보 : 박재영) -제6호:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 방역지침 등에 따라 불가피한 상황이 발생할 경우 상기 정기주주총회 소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재영 | 1954-04 | 2 | 신규선임 | 2008~2009 전라남도 행정부지사 2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관 2011~2014 국민권익위원회 부위원장 2018~2020 광주대학교 부총장 2020~2023 광주전남연구원 원장 | - |
| 권준학 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재영 | 1954-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2009 전라남도 행정부지사 2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관 2011~2014 국민권익위원회 부위원장 2018~2020 광주대학교 부총장 2020~2023 광주전남연구원 원장 |
| 권준학 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800773
