[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-20 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001351
| 2024 년 3 월 20 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 8일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 아니오 | 재무제표에 대한 이사회승인요건 충족에 따른 목적사항 변경 | □ 재무제표의 승인 □ 감사의 선임 □ 이사의 보수한도 승인 □ 감사의 보수한도 승인 | □ 감사의 선임 □ 이사의 보수한도 승인 □ 감사의 보수한도 승인 |
| Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 20 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한국화장품(주) 주 소:서울특별시 종로구 청계천로 35 전화번호: 02-724-3114 |
| 작 성 자: | 성 명: 이소망 부서 및 직위: 재무팀 / 과장 전화번호: 02-724-3281 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한국화장품(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국화장품(주) | 보통주 | 929 | 0.01 | 본인 | 자기주식 |
주1) 당사는 현재 자기주식 929주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
주2) 당사의 총발행주식수는 16,068,000주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 16,067,071주입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| (단위 : 주,%) |
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)한국 화장품제조 | 최대주주 | 보통주 | 3,213,600 | 20.00 | 최대주주 | - |
| 임충헌 | 등기임원 | 보통주 | 1,853,458 | 11.54 | 등기임원 | - |
| 김숙자 | 등기임원 | 보통주 | 1,887,953 | 11.75 | 등기임원 | - |
| 이용준 | 등기임원 | 보통주 | 761,364 | 4.74 | 등기임원 | - |
| 김옥자 | 기타 | 보통주 | 466,346 | 2.90 | 기타 | - |
| 김두환 | 기타 | 보통주 | 70 | 0.00 | 기타 | - |
| 임진서 | 비등기임원 | 보통주 | 39,000 | 0.24 | 비등기임원 | - |
| 임진욱 | 기타 | 보통주 | 23,400 | 0.15 | 기타 | - |
| 임희진 | 기타 | 보통주 | 15,600 | 0.10 | 기타 | - |
| 임희수 | 기타 | 보통주 | 15,600 | 0.10 | 기타 | - |
| 이용진 | 기타 | 보통주 | 177,702 | 1.10 | 기타 | - |
| 이민정 | 기타 | 보통주 | 52,663 | 0.33 | 기타 | - |
| 계 | - | 8,506,756 | 52.95 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유명한 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 이소망 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 29일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 19일 9시~ 2024년 3월 28일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 이용 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ※ 위임장 접수처 - 주소 : (03188) 서울특별시 종로구 청계천로 35 14층 (주주총회 담당자 앞) - 전화번호 : 02-724-3281 - 팩스번호 : 02-724-3369 - 우편 접수 여부 : 가능 ※ 접수 기간 : 2024년 3월 14일 ~ 2024년 3월 29일 제14기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 19일 9시~ 2024년 3월 28일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지 만 이용 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박준기 | 1972.04.08 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박준기 | 김앤장 법률사무소 변호사 | 2005년 ~ 현재 | 김앤장 법률사무소 변호사 | 해당사항 없음 |
| 2018년 ~ 2023년 | 법무법인 태평양 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 본 후보자는 법률 전문가로서 기업경영에 관한 법률적 전문성과 경험을 바탕으로 효율적인 감사업무를 통한 회사의 발전에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
확인서(감사_박준기) |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 246백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 72백만원 |
| 최고한도액 | 150백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001351
