주주총회소집결의 2023-03-15 14:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900659
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제23기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당확정의 건(1주당 90원) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호의안: 정기주주총회 권리행사 기준일 조항 변경(제13조의2) - 제3-2호의안: 이익배당 관련, 기준일 조항 변경 (제52조) 제4호의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호의안: 사외이사 배상수 선임의 건 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호의안 : 감사위원회 위원 배상수 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (20억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배상수 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 통계학 석사 前) 이솔테크 대표이사 現) 한국기술교육대학교 산학협력중점교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상수 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 통계학 석사 前) 이솔테크 대표이사 現) 한국기술교육대학교 산학협력중점교수 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900659
