정기주주총회결과 2024-03-28 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901767
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,393 | - 매출액 | 28,069 | |
| - 부채총계 | 11,861 | - 영업이익 | -3,941 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | -4,410 | ||
| - 자본총계 | 11,544 | *주당순이익(원) | -643 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,401 | - 매출액 | 28,069 | |
| - 부채총계 | 11,870 | - 영업이익 | -4,023 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | -4,410 | ||
| - 자본총계 | 11,531 | *주당순이익(원) | -643 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 선임 - 감사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 23기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임결과보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 마.재무제표 등에 대한승인보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인보고 : 이사회 승인 보고로 진행 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 김상범 선임의 건 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2024.02.02)에서 재무제표 등 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -(전)서울반도체 부사장 -(현)기도산업CFO / 부사장 - (현)당사 감사 |
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