정기주주총회결과 2023-03-27 14:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900465
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,344 | - 매출액 | 31,448 | |
| - 부채총계 | 14,401 | - 영업이익 | -3,033 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | -3,340 | ||
| - 자본총계 | 15,942 | *주당순이익(원) | -487 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,356 | - 매출액 | 31,448 | |
| - 부채총계 | 14,413 | - 영업이익 | -3,173 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | -3,340 | ||
| - 자본총계 | 15,942 | *주당순이익(원) | -487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 22기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가.감사위원회 보고 나.내부회계관리 실태 보고 다.외부감사인 선임보고 라.제22기 영업보고 마.제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 : 이사회 승인으로 보고로 진행 제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김상범 재선임의 건 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 강동화 선임의 건 : 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 : 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2023.02.10)에서 재무제표 등 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상범 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 前] 세아상역 그룹전략기획상무 前] 서울반도체 부사장(CFO) 現] (주)기도산업 CFO/부사장 | 현) (주)기도산업 CFO/부사장 ( 등기임원 아님 ) |
| 강동화 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)그래디언트 사장 | 현) (주)그래디언트 사장( 등기임원, 23.03.27 임기 만료) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前] 세아상역 그룹전략기획상무 前] 서울반도체 부사장(CFO) 現] (주)기도산업 CFO/부사장 |
| 강동화 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)그래디언트 사장( 등기임원, 23.03.27 임기 만료) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900465
