주주총회소집결의 2023-03-10 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900899
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 산업단지로 5길 5 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안:제 22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김상범 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강동화 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상범 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 전)서울반도체 부사장, 서울반도체&서울바이오시스 CFO, 전)HeBA, WXH Korea 부사장 (CFO) 전)세아상역 그룹전략기획상무 전)Oracle Korea, Deloitte, PwC, Boston Consulting Group, IBM, ADL 에서 경영컨설팅 업무 수행 현)(주)하이퍼패션시스템즈 COO 전)서울반도체 부사장, 서울반도체&서울바이오시스 CFO, 전)HeBA, WXH Korea 부사장 (CFO) 전)세아상역 그룹전략기획상무 전)Oracle Korea, Deloitte, PwC, Boston Consulting Group, IBM, ADL 에서 경영컨설팅 업무 수행 전)(주)하이퍼패션시스템즈 COO 현) (주)기도산업 CFO/부사장 현) 당사 사외이사 | (주)기도산업 CFO/부사장 (미등기임원) |
| 강동화 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)그래디언트 사장 | (주)그래디언트 사장(사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 기도산업 CFO/부사장 |
| 강동화 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)그래디언트 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900899
