정기주주총회결과 2024-03-29 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903168
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 450,375 | - 매출액 | 241,620 | |
| - 부채총계 | 320,420 | - 영업이익 | 2,588 | ||
| - 자본금 | 22,829 | - 당기순이익 | -13,479 | ||
| - 자본총계 | 129,954 | *주당순이익(원) | -300 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,665,142 | - 매출액 | 2,081,764 | |
| - 부채총계 | 1,095,888 | - 영업이익 | 174,844 | ||
| - 자본금 | 22,829 | - 당기순이익 | 91,657 | ||
| - 자본총계 | 569,253 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,419,531,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.40 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이강섭 선임 사외이사 이승호 선임 사외이사 배용만 선임 감사 이현식 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 34기 재무제표 승인의 건(연결/별도) =>원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이강섭 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 이승호 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 배용만 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호: 상근감사 이현식 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 '3.임원현황 가.임원선임현황' 중 사외이사 이승호 선임에 대해서 이승호사외이사는 임기가 24년 3월 30일부터 시작하며, 24년 3월 29일까지 기존 박병수 사외이사님이 직을 수행합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강섭 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 現 심원 대표이사 前 쌍용기계공업 경영본부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인율촌 前 부산지방국세청장 | (주)대교 사외이사 |
| 배용만 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 태평양 | (주)캐처스 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현식 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 우리은행 부산경남동부영업본부 본부장 前 우리자산운용 전무 |
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