주주총회소집결의 2024-03-14 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900988
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 34기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이강섭 선임의 건 제2-2호: 사외이사 이승호 선임의 건 제2-3호: 사외이사 배용만 선임의 건 제3호의안: 상근감사 이현식 선임의 건 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표에 관한 사항 당사는 제34기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권) 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사: 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강섭 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 現 심원 대표이사 前 쌍용기계공업 경영본부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인율촌 前 부산지방국세청장 | (주)대교 사외이사 |
| 배용만 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 태평양 | (주)캐처스 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현식 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 우리은행 부산경남동부영업본부 본부장 前 우리자산운용 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900988
