주주총회소집결의 2023-03-15 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900886
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 33기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이태규 선임의 건 제2-2호: 사내이사 김범준 선임의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 現 엠에스오토텍 이사 現 명신 대표이사 前 현대자동차 근무 |
| 김범준 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現 엠에스오토텍 대표이사 前 현대자동차 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900886
