출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000407

주주총회소집공고

2023년 03 월 07 일
회   사   명 :	주식회사 와이솔
대 표 이 사 :	김 지 호
본 점 소 재 지 :	경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)
	(전   화) 070-7837-2888
	(홈페이지) http://www.wisol.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 경영지원팀장	(성  명) 김 학 주
	(전  화) 070-7837-2888

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주 각위의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제19조의 규정에 따라 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

- 다             음 -

 

1. 일   시 : 2023년 3월 22일 오후 1시

 

2. 장   소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 ㈜와이솔 5층 드림에듀

 

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제2-1호 의안 : 이사 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원  재직 여부
김학주	1963.09.05	사내이사	해당없음	이사회	해당없음	해당없음

성명	주요약력사항		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역	법령상 결격사유 유무
	기간	내용
김학주	2014 ~ 2020	STEMCO CFO/전무, 비상근 자문	해당없음	해당없음
	2021 ~ 2022	(주)와이솔 감사

제2-2호 의안 : 이사 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원  재직 여부
하종수	1970.09.26	사내이사	해당없음	이사회	해당없음	해당없음

성명	주요약력사항		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역	법령상 결격사유 유무
	기간	내용
하종수	2009 ~ 2015	AAC 테크놀로지	해당없음	해당없음
	2015 ~ 현재	(주)와이솔 연구소장

제2-3호 의안 : 이사 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원  재직 여부
남재철	1955.09.15	사외이사	해당없음	이사회	해당없음	해당없음

성명	주요약력사항		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역	법령상 결격사유 유무
	기간	내용
남재철	2016 ~ 2019	스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장	해당없음	해당없음
	2019 ~ 2021	스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항

가.   『상법』 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행(구 KEB하나은행) 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

나.   『상법 시행령』 제31조 제4항 4호에 의거, 사업보고서와 감사보고서는 2023년 3월 14일 당사 홈페이지 게재예정이오니 참고하시기 바랍니다. 

- 홈페이지 주소 및 위치 : 『http://www.wisol.co.kr/』 투자정보-경영정보-재무정보

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

 

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com」      

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 12일 오전9시~ 2023년 3월 21일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-  본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물                                  

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(첨부), 위임인의 인감증명서1부

 

8 . 기타
- 상법 542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 전자투표를 통한 의결권 대리행사를 요청 드립니다.

 

※ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.

 

   주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	비고
			정덕균 (출석률: 93.3%)
			찬 반 여 부
1	2022-01-03	엠플러스 삼성전기 양수도 대금 보증연장 승인의 건	-	-
2	2022-01-12	2022년 사업계획 승인의 건	-	-
3	2022-01-12	전사 조직개편 승인의 건	-	-
4	2022-01-12	임원 신규임용 승인의 건	-	-
5	2022-01-12	ESG 위원회 규정 제정 승인의 건	-	-
6	2022-02-24	임원 신규임용 승인의 건	-	-
7	2022-02-24	2022년 안전보건관리계획 승인의 건	-	-
8	2022-02-24	제14기 재무제표 승인의 건	-	-
9	2022-02-24	제14기 연결 재무제표 승인의 건	-	-
10	2022-02-24	자금대여 승인의 건	-	-
11	2022-02-24	퇴직임원 특별공로금 지급의 건	-	-
12	2022-03-08	제14기 정기주주총회 소집결의의 건	-	-
13	2022-04-21	엠플러스 차입보증 연장의 건	찬성	-
14	2022-04-25	엠플러스 삼성전기 양수도 대금 보증연장 승인의 건	찬성	-
15	2022-04-28	위매스 우발채무 합의 승인의 건	찬성	-
16	2022-05-11	제15기 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	-
17	2022-05-11	제15기 1분기 연결재무제표 승인의 건	찬성	-
18	2022-05-11	기업지배구조헌장 제정 승인의 건	찬성	-
19	2022-05-23	엠플러스 유상증자 승인의 건	찬성	-
20	2022-06-15	복리후생규정 개정 승인의 건	-	불참
21	2022-06-15	취업규칙 개정 승인의 건	-	불참
22	2022-06-15	엠플러스 자금대여 연장 승인의 건	-	불참
23	2022-07-20	주식매수선택권 부여의 건	찬성	-
24	2022-07-20	자금대여 승인의 건	찬성	-
25	2022-07-20	베트남법인 증자 승인의 건	찬성	-
26	2022-07-20	베트남법인 자금대여 승인의 건	찬성	-
27	2022-08-09	제15기 상반기 재무제표 승인의 건	찬성	-
28	2022-08-09	제15기 상반기 연결재무제표 승인의 건	찬성	-
29	2022-09-07	엠플러스 연대보증 승인의 건	찬성	-
30	2022-09-30	임시 주주총회 소집결의의 건	찬성	-
31	2022-09-30	임시 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건	찬성	-
32	2022-10-14	엠플러스 연대보증 만기연장 승인의 건	찬성	-
33	2022-10-14	엠플러스 연대보증 승인의 건	찬성	-
34	2022-10-14	엠플러스 연대보증 승인의 건	찬성	-
35	2022-10-14	엠플러스 자금대여 연장 승인의 건	찬성	-
36	2022-10-28	임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	-
37	2022-11-08	제15기 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	-
38	2022-11-08	제15기 3분기 연결재무제표 승인의 건	찬성	-
39	2022-11-08	엠플러스 매각 계약 체결 승인의 건	찬성	-
40	2022-11-08	엠플러스 무상감자 동의 승인의 건	찬성	-
41	2022-11-08	엠플러스 중국법인 유상증자 승인의 건	찬성	-
42	2022-11-08	엠플러스 중국법인 청산 승인의 건	찬성	-
43	2022-11-08	엠플러스 베트남법인 유상증자 승인의 건	찬성	-
44	2022-11-08	엠플러스 베트남법인 유상증자 지분 양도 승인의 건	찬성	-
45	2022-11-08	엠플러스 베트남법인 자산양수도 계약 체결 승인의 건	찬성	-
46	2022-11-14	대표이사 선임의 건	찬성	-
47	2022-11-14	임원처우규정 개정 승인의 건	찬성	-
48	2022-12-14	제15기 현금배당 결정의건	찬성	-
49	2022-12-14	이사회 규정 개정 승인의 건	찬성	-
50	2022-12-14	성과급 제도 개정 승인의 건	찬성	-
51	2022-12-14	엠플러스 삼성전기 양수도대금 대위변제 승인의 건	찬성	-
52	2022-12-14	엠플러스 연대보증 연장 승인의 건	찬성	-
53	2022-12-14	엠플러스 연대보증 연장 승인의 건	찬성	-
54	2022-12-14	엠플러스 연대보증 연장 승인의 건	찬성	-
55	2022-12-14	삼성전자 물대지원펀드 차입 승인의 건	찬성	-
56	2022-12-14	임원 선임 승인의 건	찬성	-
57	2022-12-14	베트남법인 자금대여 취소 승인의 건	찬성	-
58	2022-12-14	베트남법인 증자 취소 승인의 건	찬성	-
59	2022-12-14	주식매수선택권 부여 취소 승인의 건	찬성	-

※ 2022년 3월 24일 주주총회에서  정덕균 사외이사가 신규 선임되었으며,
  임기시작일은 2022년 3월 26일입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	3,000,000	27,581	27,581	-

 - 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
천진위성전자 유한공사	매출 등	2022.01.01 ~ 2022.12.31	874	21.8%
	매입 등	2022.01.01 ~ 2022.12.31	250	6.2%
WISOL Hanoi Co.,Ltd	매출 등	2022.01.01 ~ 2022.12.31	346	8.6%
	매입 등	2022.01.01 ~ 2022.12.31	228	5.7%

※ 상기비율은 2022년도 자산총액 4,014억 기준으로 산출되었으며, 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표, 연결재무제표 및 주석은 추후 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
(1) 고주파 RF 설계기술 등 고정밀의 높은 기술수준을 요구하는 산업입니다.
RF 부품산업은 수백 MHz에서 수 GHz까지 사용되는 RF 주파수와 연동되어 개발되는제품이므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구할 뿐만 아니라, 0.3㎛전극 선폭을 갖는 압전체에 원하는 주파수를 매칭해야 하기 때문에 고도의 제품 설계능력이 필요한 산업입니다. 또한, 1.1㎜ⅹ0.9㎜의 크기의 소형화된 제품을 생산해야 하기 때문에 반도체를 생산하는 수준의 고정밀 제조기술과 제조환경이 요구되는 산업이기도 합니다.

(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.
RF 부품산업은 선 폭이 0.3㎛에 이르는 고정밀 기술, 약 2.6GHz의 높은 주파수에 대한 설계 능력 등 기술적인 진입장벽이 높을 뿐만 아니라, 반도체 생산 수준의 고정밀 제조환경을 요구함으로써 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

(3) 시장 선점이 중요한 산업입니다.
휴대폰에 사용되는 RF 부품은 한 번 채택될 경우 휴대폰의 수명이 다할 때까지 지속적으로 판매될 수 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체의 휴대폰을 선점할 경우, 이를 기반으로 타 휴대폰 제조업체에 대한 확장성이 매우 크기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요한 산업입니다.

(4) 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.
IT 산업의 특성 상 전방산업의 수요확대와 판가 하락, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

② 산업의 성장성
YOLE이 2022년에 발표한 자료에 의하면 스마트폰에 대한 시장전망은 아래 표와 같습니다.

[표] 스마트폰 관련 시장 전망

(단위 : 백만개)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	CAGR
3G	116	78	58	45	31	20	14	10	8	6	4	-28%
4G	1,313	1,276	992	770	595	495	440	396	346	292	240	-14%
5G sub-7	0	29	218	460	507	604	686	774	867	939	963	11%
5G w/ mmW	0	1	32	90	96	102	110	120	129	143	153	8%
합계	1,429	1,384	1,300	1,365	1,230	1,220	1,250	1,300	1,350	1,380	1,360	-6%

③ 경기변동에 따른 특성
SAW Filter 제품은 SAW Filter 산업이 휴대폰 부품 산업인 관계로 휴대폰 제조업체의 실적에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 대부분의 SAW Filter 제조업체들은 몇몇 메이저 휴대폰 제조업체를 중심으로 판매가 일어나고 있으므로 개별적인 휴대폰 제조업체의 실적 및 계절성과 민감한 관계를 가지고 있습니다.

④ 경쟁상황

(1) 경쟁구조에 관한 사항

당사가 생산하는 휴대폰용 SAW Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사가 유일하게 생산 및 판매하고 있으므로 경쟁관계가 없으며, 세계적으로는 Murata, Taiyo Yuden 등 몇몇 일본계 업체와 경쟁관계를 이루고 있습니다.

(2) 경쟁우위에 관한 사항
당사가 보유한 첫번째 경쟁 우위 요소는 제품개발 및 생산에 필요한 핵심 기술을 당사가 자체적으로 보유하고 있는 것입니다. 당사는 삼성전기 시절부터 30여년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발 노력을 통해 SAW Filter 제품 생산에 필수적인 고도의 칩 설계능력, 압전체에 0.3㎛급 금속 패턴을 구현하면서 전극막 두께를 0.5%이내에서 균일하게 확보하는 반도체 공정 기술 등 타사 대비 동급 또는 최상의 핵심 기술을 자체 기술로 보유하고 있습니다.

  두번째 경쟁 우위 요소는 타사 대비 매우 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있는 것입니다. 당사는 인건비 비중이 높은 조립공정을 중국 및 베트남 현지법인을 이용함으로써 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있을 뿐만 아니라, 지속적인 설비 및 원부자재의 국산화와 신공법 개발을 통해 일본계 업체 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, SAW Duplexer 사업을 기반으로 Filter 및 Duplexer 등을 반도체소자와 집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 RF Front End 사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 전장 시장 및 NB-IoT 시장에도 성공적으로 진입을 하여 Market Share를 확대하고 있습니다. 3GHz ~ 8GHz 대역의 주파수에 대응하기 위한 고성능 RF 필터 기술을 확보하여 상용화를 진행 중이며 23년내에 상품화를 완료할 계획입니다.  
 

SAW Filter 및RF Front End 모듈 사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 제품의 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 중국, 베트남 현지법인이 직거래하고 있으며, 중소형 휴대폰 제조업체는 대리점을 통한 간접 거래를 하고 있습니다.

또한 스마트폰 어플리케이션 프로세서 업체인 MTK/S.LSI 사와의 긴밀한 협력을 통해 스마트폰 레퍼런스 회로도 등재를 통한 영업 활동도 추진 중이고, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 당사의 주요고객인 삼성전자와 중화권의 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 다각적인 영업활동을 하며 시장점유율을 높이고자 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
SAW 사업의 전방산업인 휴대폰 산업의 통신환경이 4G, 5G로 대중화되면서5G를 지원하는 스마트폰의 수량이 급증하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능의RF filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및4X4 MIMO DL, 2X2 MIMO UL지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다

그리고 Smart watch, Tablet PC 및 노트북에서도 통신기능이 지원되어 필터 사용이 증대되고 있으며, IoT 기술의 상용화 및 자동차 전장용 수요의 증가 등으로 SAW 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 RF용 부품,모듈 사업 외 적층 세라믹공정을 이용한 다층형 Piezo Ceramic Actuator Module사업을 진행 중입니다. Piezo Ceramic Actuator Module은 박형타입으로 음향 스피커 및 다양한 촉각을 구현하는 Haptic Module로 적용이 가능합니다. 특히, 2019년부터  LG 向 Model에 CSD(Crystal Sound Display)용 통화리시버, 스피커로 수개 기종이 채택이 된 후 시장에 지속적으로 출시가 되고 있습니다. 다만, 그 동안 코로나 및 반도체 수급난 등과 자체 성능개선의 영향으로 인해 새로운 신규 모델에 적용이 많이 지연이 되었는데, 최근 국내 및 해외의 대형 TV ,Note PC등 IT Maker를 중심으로 당사의 음향 및 Haptic 용 Piezo Actuator 모듈을 본격 채택하기 위한 평가가 확대 진행 중이며, 조만간 추가 채용을 기대하고 있습니다

특히 디자인 설계가 좀 더 자유로운 0.5t이하의 초박막형 Actuator 의 설계 및 제조기술은 국내에 당사만 보유하고 있어 IT제품의 박막화가 함께 채용확대가 가속화 될것으로 예상하고 있습니다.

 또한, 중장기적으로 성장이 예상되는 차량용 Sound용 Actuator와 정밀산업용 Actuator 및  보유 Piezo 세라믹 기술을 활용 다양한 기기에 적용이 가능한 초음파 터치리스 햅틱모듈등을 top tier급의 국내외 주요 고객 및 국내 유수의 연구 기관과 긴밀하게 공동 개발 협업을 진행하고 있습니다 

그외 진행중인 유전체 사업 사업의 경우 보유한 정밀 세라믹 적층공정을 이용 높은 온도 안정성 요구되면서 여러 질병에 사용이 가능한 체외 진단용 소자부품을 고객으로부터 의뢰받아 개발하여 생산 중이고, 관련기술을 RF용 부품으로도 확대적용하기위해 검토 중입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※ ▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 15 기 : 2022년  12월 31일 현재
제 14 기 : 2021년  12월 31일 현재
주식회사 와이솔과 그 종속기업	(단위: 원)

과      목	제 15(당)기	제 14(전)기
자    산
Ⅰ. 유동자산	192,515,687,879	196,190,041,089
현금및현금성자산	89,570,309,818	69,108,300,416
매출채권및기타채권	32,118,794,613	42,839,148,483
재고자산	60,750,286,024	69,420,101,057
기타유동금융자산	7,840,176,939	570,372,650
기타유동자산	1,576,932,260	5,605,267,023
당기법인세자산	659,188,225	-
매각예정자산	-	8,646,851,460
Ⅱ. 비유동자산	208,870,087,292	230,594,641,241
유형자산	181,173,590,730	206,226,047,024
무형자산	3,262,074,696	4,881,587,323
사용권자산	2,794,380,929	2,480,158,735
순확정급여자산	1,407,084,208	890,937,376
관계기업투자주식	81,038,330	-
기타비유동금융자산	1,068,314,640	1,201,774,842
기타비유동자산	370,161,646	534,482,207
당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,983,840	5,555,840
이연법인세자산	18,706,458,273	14,374,097,894
자 산 총 계	401,385,775,171	426,784,682,330
부    채
Ⅰ.유동부채	56,182,096,954	59,730,083,378
매입채무및기타채무	35,308,236,744	46,242,634,379
단기차입금	9,668,360,000	7,171,044,000
기타유동금융부채	30,845,516	62,245,770
기타유동부채	2,280,712,709	2,565,293,967
유동리스부채	937,948,167	965,710,624
유동충당부채	232,710,508	290,211,691
당기손익-공정가치 측정 금융부채	7,508,881,729	-
당기법인세부채	214,401,581	2,432,942,947
Ⅱ.비유동부채	2,717,885,411	1,937,366,244
매입채무및기타채무	458,784,994	283,023,144
비유동리스부채	864,324,425	341,758,506
비유동충당부채	743,600,870	609,643,208
기타비유동부채	651,175,122	702,941,386
부 채 총 계	58,899,982,365	61,667,449,622
자    본
지배기업 소유주지분	342,485,792,806	365,117,232,708
Ⅰ. 자본금	14,093,470,500	14,093,470,500
Ⅱ. 자본잉여금	122,975,277,442	121,527,077,442
Ⅲ. 기타자본	(6,563,360,929)	(5,221,585,929)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	4,165,022,951	4,936,864,179
V. 적립금	7,525,511,897	6,835,511,897
VI. 이익잉여금	200,289,870,945	222,945,894,619
자본총계	342,485,792,806	365,117,232,708
부채와자본총계	401,385,775,171	426,784,682,330

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 와이솔과 그 종속기업	(단위: 원)

과       목	제 15(당)기	제 14(전)기
I. 매출액	345,885,430,881	370,910,101,924
II. 매출원가	312,572,599,885	320,832,077,673
III. 매출총이익	33,312,830,996	50,078,024,251
판매비와관리비	46,283,567,716	36,155,870,853
IV. 영업이익(손실)	(12,970,736,720)	13,922,153,398
기타수익	774,687,817	1,577,471,160
기타비용	7,087,387,736	3,347,398,919
금융수익	25,807,210,696	18,654,370,171
금융비용	22,746,134,216	5,021,754,780
투자손익	74,100	(403,020)
지분법손익	(1,282,151,086)	(30,140,216)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(17,504,437,145)	25,754,297,794
법인세비용(수익)	(2,728,012,569)	4,209,275,729
VI. 계속영업 당기순이익(손실)	(14,776,424,576)	21,545,022,065
중단영업:
Ⅶ. 중단영업 당기순이익	-	5,490,717,095
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(14,776,424,576)	27,035,739,160
지배기업 소유주지분	(14,776,424,576)	27,072,287,528
비지배지분	-	(36,548,368)
Ⅸ. 기타포괄손익	(1,043,557,076)	6,926,476,509
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	(769,408,822)	6,985,153,377
관계기업기타포괄손익	(2,432,406)	(129,105)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(271,715,848)	(58,547,763)
Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(15,819,981,652)	33,962,215,669
지배기업 소유주지분	(15,819,981,652)	33,998,764,037
비지배지분	-	(36,548,368)
XI. 지배기업 지분에 대한 주당순이익
계속영업:
기본주당순이익	(534)	779
희석주당순이익	(534)	779
중단영업:
기본주당순이익	-	200
희석주당순이익	-	200

연 결 자 본 변 동 표
제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 와이솔과 그 종속기업	(단위: 원)

구       분	지배기업 소유주 귀속분							비지배지분	합  계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	적립금	미처분이익잉여금	합  계
2021년 1월 1일 (전기초)	14,085,970,500	121,220,147,442	(5,688,907,596)	(2,039,852,784)	6,145,511,897	203,536,288,104	337,259,157,563	(246,990,339)	337,012,167,224
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	-	27,072,287,528	27,072,287,528	(36,548,368)	27,035,739,160
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(58,547,763)	(58,547,763)	-	(58,547,763)
해외사업환산손익	-	-	-	6,985,153,377	-	-	6,985,153,377	-	6,985,153,377
관계기업기타포괄손익	-	-	-	(129,105)	-	-	(129,105)	-	(129,105)
총포괄이익 합계	-	-	-	6,985,024,272	-	27,013,739,765	33,998,764,037	(36,548,368)	33,962,215,669
소유주와의 거래:
주식선택권 행사	7,500,000	306,930,000	(136,095,000)	-	-	-	178,335,000	-	178,335,000
주식보상비용	-	-	603,416,667	-	-	-	603,416,667	-	603,416,667
이익준비금의 적립	-	-	-	-	690,000,000	(690,000,000)	-	-	-
현금배당	-	-	-	-	-	(6,914,133,250)	(6,914,133,250)	-	(6,914,133,250)
기타조정	-	-	-	(8,307,309)	-	-	(8,307,309)	-	(8,307,309)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	283,538,707	283,538,707
소유주와의 거래 합계	7,500,000	306,930,000	467,321,667	(8,307,309)	690,000,000	(7,604,133,250)	(6,140,688,892)	283,538,707	(5,857,150,185)
2021년 12월 31일 (전기말)	14,093,470,500	121,527,077,442	(5,221,585,929)	4,936,864,179	6,835,511,897	222,945,894,619	365,117,232,708	-	365,117,232,708
2022년 1월 1일 (당기초)	14,093,470,500	121,527,077,442	(5,221,585,929)	4,936,864,179	6,835,511,897	222,945,894,619	365,117,232,708	-	365,117,232,708
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	-	(14,776,424,576)	(14,776,424,576)	-	(14,776,424,576)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(271,715,848)	(271,715,848)	-	(271,715,848)
해외사업환산손익	-	-	-	(769,408,822)	-	-	(769,408,822)	-	(769,408,822)
관계기업기타포괄손익	-	-	-	(2,432,406)	-	-	(2,432,406)	-	(2,432,406)
총포괄이익 합계	-	-	-	(771,841,228)	-	(15,048,140,424)	(15,819,981,652)	-	(15,819,981,652)
소유주와의 거래:
주식선택권 취소	-	1,448,200,000	(1,448,200,000)	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	106,425,000	-	-	-	106,425,000	-	106,425,000
이익준비금의 적립	-	-	-	-	690,000,000	(690,000,000)	-		-
현금배당	-	-	-	-	-	(6,917,883,250)	(6,917,883,250)		(6,917,883,250)
소유주와의 거래 합계	-	1,448,200,000	(1,341,775,000)	-	690,000,000	(7,607,883,250)	(6,811,458,250)	-	(6,811,458,250)
2022년 12월 31일 (당기말)	14,093,470,500	122,975,277,442	(6,563,360,929)	4,165,022,951	7,525,511,897	200,289,870,945	342,485,792,806	-	342,485,792,806

연 결 현 금 흐 름 표
제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 와이솔과 그 종속기업	(단위: 원)

구       분	제 15(당)기	제 14(전)기
영업활동 현금흐름	47,996,936,771	60,004,519,162
영업으로부터 창출된 현금흐름	51,587,163,039	63,166,148,117
이자의 수취	543,359,699	592,850,952
이자의 지급	(261,319,323)	(117,246,009)
법인세 납부	(3,872,266,644)	(3,637,233,898)
투자활동 현금흐름	(23,262,709,376)	(19,532,572,509)
단기금융상품의 취득	-	(7,000,000,000)
단기금융상품의 처분	-	49,001,000,000
장기금융상품의 취득	(2,215,640)	(367,978,610)
장기금융상품의 처분	861,740	-
단기대여금의 대여	(12,010,000,000)	(1,281,200,000)
단기대여금의 회수	5,010,000,000	20,340,500
장기대여금의 대여	(70,000,000)	-
장기대여금의 회수	1,466,138	-
관계기업투자주식의 취득	(1,364,765,600)	-
유형자산의 취득	(32,923,677,519)	(61,365,191,443)
유형자산의 처분	9,773,415,159	872,103,091
무형자산의 취득	(316,344,357)	(588,013,676)
기타투자자산의 취득	(11,116,806)	(11,772,551)
보증금의 증가	(37,788,685)	(679,351,486)
보증금의 감소	40,604,734	498,566,715
종속법인처분으로 인한 현금유입	-	1,809,272,459
매각예정비유동자산의 처분	8,646,851,460	-
연결범위의 변동	-	(440,347,508)
재무활동 현금흐름	(5,231,521,341)	(8,433,102,633)
주식선택권의 행사	-	178,335,000
단기차입금의 차입	10,149,290,000	8,259,626,000
단기차입금의 상환	(7,583,964,000)	(8,949,074,000)
유동성장기부채의 상환	-	(10,000,000)
배당금의 지급	(6,917,883,250)	(6,914,133,250)
리스부채의 상환	(878,964,091)	(997,856,383)
현금및현금성자산의 순증감	19,502,706,054	32,038,844,020
기초 현금및현금성자산	69,108,300,416	34,377,422,481
현금및현금성자산의 환율변동효과	959,303,348	2,692,033,915
기말 현금및현금성자산	89,570,309,818	69,108,300,416

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 14 기 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 와이솔	(단위: 원)

과      목	제 15(당)기	제 14(전)기
자    산
Ⅰ. 유동자산	149,390,054,719	181,324,552,992
현금및현금성자산	59,706,762,406	30,992,554,074
매출채권및기타채권	62,648,466,204	99,781,102,735
재고자산	17,058,169,277	21,900,660,771
기타유동금융자산	7,815,411,726	14,769,072,875
기타유동자산	1,554,786,701	5,234,311,077
당기법인세자산	606,458,405	-
매각예정비유동자산	-	8,646,851,460
Ⅱ. 비유동자산	173,513,808,932	154,870,132,159
유형자산	118,215,478,599	130,465,115,831
무형자산	2,802,756,244	4,153,878,199
사용권자산	40,402,098	89,015,945
매출채권및기타채권	26,611,894,029	-
순확정급여자산	1,407,084,208	890,937,376
관계기업투자주식	39,559,200	39,559,200
종속기업투자주식	9,951,914,216	9,951,914,216
기타비유동금융자산	457,834,765	579,177,329
기타비유동자산	-	35,409,836
당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,983,840	5,555,840
이연법인세자산	13,979,901,733	8,659,568,387
자산총계	322,903,863,651	336,194,685,151
부    채
Ⅰ. 유동부채	24,266,503,355	26,144,694,489
매입채무 및 기타채무	11,610,596,180	20,710,954,830
단기차입금	2,000,000,000	-
기타유동금융부채	100,804,093	143,243,285
기타유동부채	2,998,925,168	2,870,974,152
유동리스부채	18,435,769	55,609,364
유동충당부채	28,860,416	4,271,487
당기손익-공정가치 측정 금융부채	7,508,881,729	-
당기법인세부채	-	2,359,641,371
Ⅱ. 비유동부채	1,325,189,073	1,000,390,085
매입채무 및 기타채무	458,784,994	283,023,144
기타비유동부채	864,324,425	702,941,386
비유동리스부채	2,079,654	14,425,555
부채총계	25,591,692,428	27,145,084,574
자    본
Ⅰ. 자본금	14,093,470,500	14,093,470,500
Ⅱ. 자본잉여금	122,975,277,442	121,527,077,442
Ⅲ. 기타자본	(6,563,360,929)	(5,221,585,929)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-
V. 적립금	4,560,000,000	3,870,000,000
VI. 이익잉여금	162,246,784,210	174,780,638,564
자본총계	297,312,171,223	309,049,600,577
자본과부채총계	322,903,863,651	336,194,685,151

포 괄 손 익 계 산 서
제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 와이솔	(단위: 원)

과       목	제 15(당)기	제 14(당)기
Ⅰ. 매출액	152,689,395,420	189,109,115,051
II. 매출원가	143,583,295,344	161,998,198,091
III. 매출총이익	9,106,100,076	27,110,916,960
판매비와관리비	27,590,978,427	25,420,452,797
IV. 영업이익	(18,484,878,351)	1,690,464,163
기타수익	1,601,470,720	4,310,732,069
기타비용	6,059,948,122	3,022,728,809
금융수익	16,231,430,081	12,758,356,775
금융비용	13,429,666,443	1,721,320,997
투자손익	11,470,573,293	15,334,877,821
V. 법인세비용차감전순이익	(8,671,018,822)	29,350,381,022
법인세비용	(4,016,763,566)	1,162,807,139
VI. 계속영업이익	(4,654,255,256)	28,187,573,883
VII. 중단영업이익(손실)	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	(4,654,255,256)	28,187,573,883
IX. 기타포괄손익	(271,715,848)	(58,547,763)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목		-
순확정급여 부채의 재측정요소	(271,715,848)	(58,547,763)
X. 총포괄이익(손실)	(4,925,971,104)	28,129,026,120
XI. 주당순이익
기본주당순이익	(168)	1,019
계속영업기본주당순이익	(168)	1,019
중단영업기본주당순손실	-	-
희석주당순이익	(168)	1,019
계속영업희석주당순이익	(168)	1,019
중단영업희석주당순손실	-	-

자 본 변 동 표
제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 와이솔	(단위: 원)

구       분	자본금	자본잉여금	기타자본	적립금	미처분이익잉여금	합  계
2021년 1월 1일 (전기초)	14,085,970,500	121,220,147,442	(5,688,907,596)	3,180,000,000	154,255,745,694	287,052,956,040
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	28,187,573,883	28,187,573,883
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(58,547,763)	(58,547,763)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	603,416,667	-	-	603,416,667
주식선택권 행사	7,500,000	306,930,000	(136,095,000)	-	-	178,335,000
이익준비금의 적립	-	-	-	690,000,000	(690,000,000)	-
현금배당	-	-	-	-	(6,914,133,250)	(6,914,133,250)
2021년 12월 31일 (전기말)	14,093,470,500	121,527,077,442	(5,221,585,929)	3,870,000,000	174,780,638,564	309,049,600,577
2022년 1월 1일 (당기초)	14,093,470,500	121,527,077,442	(5,221,585,929)	3,870,000,000	174,780,638,564	309,049,600,577
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(4,654,255,256)	(4,654,255,256)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(271,715,848)	(271,715,848)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	106,425,000	-	-	106,425,000
주식선택권 취소	-	1,448,200,000	(1,448,200,000)	-	-	-
이익준비금의 적립	-	-	-	690,000,000	(690,000,000)	-
현금배당	-	-	-	-	(6,917,883,250)	(6,917,883,250)
2022년 12월 31일 (당기말)	14,093,470,500	122,975,277,442	(6,563,360,929)	4,560,000,000	162,246,784,210	297,312,171,223

현 금 흐 름 표
제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 와이솔	(단위: 원)

구       분	제 15(당)기	제 14(전)기
영업활동 현금흐름	31,200,186,966	27,740,951,714
영업으로부터 창출된 현금흐름	20,407,621,376	14,607,469,906
이자의 수취	1,558,848,991	1,042,727,343
이자의 지급	(1,011,534)	-
배당금 수취	12,835,264,793	14,141,605,378
법인세 납부	(3,600,536,660)	(2,050,850,913)
투자활동 현금흐름	2,336,404,617	2,543,175,261
단기금융상품의 순증감	-	42,001,000,000
단기대여금의 순증감	7,364,000,000	(15,499,200,000)
장기금융상품의 취득	(2,215,640)	(367,978,610)
장기금융상품의 처분	861,740	-
장기대여금의 대여	(70,000,000)	-
장기대여금의 회수	1,466,138	-
관계기업주식의 취득	(1,364,765,600)	-
종속기업주식의 처분	-	1,809,272,459
유형자산의 취득	(21,072,797,022)	(27,649,044,917)
유형자산의 처분	9,117,750,890	2,837,995,929
무형자산의 취득	(291,747,349)	(449,269,600)
무형자산의 처분	-	-
기타금융자산의 순증감	7,000,000	(139,600,000)
매각예정자산의 처분	8,646,851,460	-
재무활동 현금흐름	(4,974,387,716)	(6,790,806,250)
보통주의 발행	-	7,500,000
주식발행초과금의 증가	-	170,835,000
단기차입금의 차입	2,000,000,000
배당금의 지급	(6,917,883,250)	(6,914,133,250)
리스부채의 상환	(56,504,466)	(55,008,000)
현금및현금성자산의 증감	28,562,203,867	23,493,320,725
기초 현금및현금성자산	30,992,554,074	6,517,228,459
현금및현금성자산의 환율변동효과	152,004,465	982,004,890
기말 현금및현금성자산	59,706,762,406	30,992,554,074

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제15(당)기	2022년  1월   1일	부터	제14(전)기	2021년  1월   1일	부터
	2022년 12월 31일	까지		2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년  3월 22일		처분확정일	2022년  3월 24일

주식회사 와이솔

(단위 : 천원)

과   목	제15(당)기		제14(전)기
미처분이익잉여금		162,246,784		174,780,639
전기이월이익잉여금	167,172,756		146,651,613
순확정급여 재측정요소	(271,716)		(58,548)
당기순이익	(4,654,255)		28,187,574
이익잉여금 처분액		(7,607,883)		(7,607,883)
이익준비금	690,000		690,000
현금배당   (현금배당 주당배당금(률):      당기 : 250원(50%)      전기 : 250원(50%))	6,917,883		6,917,883
차기이월미처분이익잉여금		154,638,901		167,172,756

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김학주	1963.09.05	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
하종수	1970.09.26	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
남재철	1955.09.15	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 (   3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김학주	(주)와이솔 경영지원팀장	'14년 ~ '20년	STEMCO CFO/전무, 비상근 자문	없음
		'21년 ~ '22년	(주)와이솔 감사
하종수	(주)와이솔 연구소장	'09년 ~ '15년	AAC 테크놀로지	없음
		'15년 ~ 현재	(주)와이솔 연구소장
남재철	-	'16년 ~ '19년	스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장	없음
		'19년 ~ '21년	스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김학주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
하종수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
남재철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :   본 후보자는 RF관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.    2. 독립성 :    본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.    3. 이사의 기능 :   본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.  ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항  ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독  ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항    4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :   본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김학주 후보자(사내이사) 본 후보는 당사의 경영지원팀장으로서 각 사업부서에 대한 깊은 이해를 기반으로 하여 높은 경영역량을 발휘하고 있으며 이사회구성원으로서 향후에도 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함 2. 하종수 후보자(사내이사) 본 후보는 당사의 연구소장으로서 축적된 개발노하우를 바탕으로 당사의 연구개발역량 강화에 도움이 될 것이며 향후 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 기여할 것으로 판단되어 추천함. 3. 남재철 후보자(사외이사) 본 후보는 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 겸험을 바탕으로 회사의 성장과 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	14.2억원
최고한도액	30억원

※ 사임이사 2명 보수 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.4억원
최고한도액	3억원

※ 사임감사 1명 보수 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 14일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.wisol.co.kr

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될     수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지  (http://www.wisol.co.kr)공시정보에 게재될 예정입니다.
-  제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.    
주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.
(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템      - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간      - 2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시         (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사      또는 전자위임장 수여       - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사  라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우                               전자투표는 기권으로 처리 ▶ 주총집중일 주총 개최 사유     -  해당사항 없음  ※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000407