주주총회소집결의 2023-03-07 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900460
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 2공장 5층 드림에듀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김학주) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 하종수) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 남재철) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학주 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | '14년 ~ '20년 STEMCO CFO/전무, 비상근 자문 '21년 ~ '22년 (주)와이솔 감사 '22년 ~ 현재 (주)와이솔 경영지원팀장 |
| 하종수 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | '09년 ~ '15년 AAC 테크놀로지 '15년 ~ 현재 (주)와이솔 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남재철 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | '16년 ~ '19년 스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장 '19년 ~ '21년 스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사 | - |
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