주주총회소집결의 2023-03-15 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801132
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 16층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 이기형 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김주형 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 김주형 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3 | 재선임 | -서울대학교 졸업 -인터파크INT 대표이사 -아이마켓코리아 대표이사 -(현)그래디언트 대표이사 -(현)카오스재단 이사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주형 | 1968-07 | 3 | 재선임 | -서울대학교 졸업 -서울중앙지방법원 판사 -서울남부지방법원 판사 -(현)법률사무소 하우림 대표변호사 | 구기건설 주식회사 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주형 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 졸업 -서울중앙지방법원 판사 -서울남부지방법원 판사 -(현)법률사무소 하우림 대표변호사 |
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