정기주주총회결과 2023-03-24 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900856
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 501,421 | - 매출액 | 281,951 | |
| - 부채총계 | 92,437 | - 영업이익 | 39,830 | ||
| - 자본금 | 9,488 | - 당기순이익 | 29,058 | ||
| - 자본총계 | 408,984 | *주당순이익(원) | 1,576 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 712,873 | - 매출액 | 391,175 | |
| - 부채총계 | 186,584 | - 영업이익 | 46,639 | ||
| - 자본금 | 9,488 | - 당기순이익 | 46,775 | ||
| - 자본총계 | 526,288 | *주당순이익(원) | 1,824 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,627,699,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 250원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김성희 신규 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김동현 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 오정식 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성희 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | - 前 NATURAL9 Co, Ltd. COO - 前 (주)와이지플러스 경영자문 - 前 삼성물산(주) 글로벌사업개발 본부장 - 現 YG ENTERTAINMENT JAPAN Co, Ltd. 대표이사 - 現 (주)와이지엔터테인먼트 사업부문장(부사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 前 (주)매그나텍 대표이사 - 前 유니퀘스트(주) 매그나텍디비젼 총괄(부사장) - 現 유니퀘스트(주) 고문 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정식 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前 (주)한국씨티은행 부행장 (기업금융) - 前 케이비캐피탈(주) 대표이사 - 前 (주)우리은행 상임감사 - 現 (주)효성 비상근 고문 |
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