주주총회소집결의 2023-02-23 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223901022
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 19(홀트아동복지회), 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김성희 신규선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김동현 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 오정식 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성희 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | - 前 NATURAL9 COO - 前 YG PLUS 경영자문 - 前 삼성물산 글로벌사업개발 본부장 - 現 YG JAPAN 대표이사 - 現 YG Entertainment 전략부문장(부사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 前 매그나텍 대표이사 - 前 유니퀘스트 매그나텍디비젼 총괄(부사장) - 現 유니퀘스트 고문 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정식 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前 한국씨티은행 부행장 (기업금융) - 前 KB캐피탈 대표이사 - 前 우리은행 상임감사 - 現 효성 비상근 고문 |
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