예스티 (122640) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000162


2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :	주식회사 예스티
대 표 이 사 :	장동복, 강임수
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 마산12로 27
	(전 화) 031)612-3333
	(홈페이지)http://www.yest.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당	(성 명) 오재규
	(전 화) 031)612-3333

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주각위

제 23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 20조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거 금융감독원 및 한국거래소에 전자공고를 함으로써 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 27 주식회사 예스티 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 장동복 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대리인인 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는「자본시장과금융투자업에관한법률」제314 조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 :『http:// vote.samsungpop.com』

모바일 주소 :『http:// vote.samsungpop.com』

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 20일 ~ 2022년 03월 29일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별
의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비사항

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 붙임

가. 사내이사 선임(안)

나. 위임장

2023년 03월 일

주식회사 예 스 티

대표이사 장 동 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A (출석률:100 %)
			찬 반 여 부
2022-01	2022.02.14	제22기(2021년01월01일~ 2021년12월31일)재무제표 승인의 건	찬성
2022-02	2022.02.14	제22기 정기주주총회 개최의 건 전자투표제도 도입의 건	찬성
2022-03	2022.04.26	타 법인(예스파워테크닉스) 출자증권 처분	찬성
2022-04	2022.05.03	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성
2022-05	2022.09.21	재무에관한 사항 수정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	3,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결회사는 반도체/디스플레이 장비, 반도체 공정 인프라부품, 반도체 공정 부품, 렌즈사업부문의 총 4개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 전자부품 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	주요제품
반도체/디스플레이 장비	칠러, 가압큐어, 퍼니스, 라미레이션, 오토클레이브, 오븐
반도체공정 인프라 부품	히팅자켓, 클린후드
렌즈 BiZ	비구면 글라스 렌즈
반도체 공정 부품	다이아몬드를 이용한 산업용 blade
기타	기타

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1-1) 반도체 장비시장

반도체 장비 시장은 제조장비 종류별로 구분되는데 일반적으로 반도체 장비는 웨이퍼 공정인 전공정장비, 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 구분되고 있습니다. 장비별 수요로는 부가가치가 높고 고도의 기술력을 필요로 하는 전공정 장비와 검사장비가 주축을 이루고 있고, 국내 기업들의 시장경쟁력이 있는 부분인 조립장비와 관련 장비가 나머지를 차지하고 있습니다. 수요 시기별로는 전공정 장비와 조립장비가 설비투자 초기에 집중적으로 일시 발주되며 검사장비는 후기에 단계적으로 발주됩니다

반도체 장비산업은 최첨단 기술을 전반적으로 이용한 종합산업으로 국내에서는 80년대 초반까지 원천기술력이 부족하여 시장 진입에 어려움이 있었고 국내 반도체 장비산업은 기술력의 부족으로 자체 조달이 어려워 수입의존도가 높으며 국산화의 경우도 합작투자와 해외기업의 국내 생산이 큰 비중을 차지하고 있었습니다. 반도체는 세대를 거듭하며 발전하고 있으며, 최근에는 기존 PC 위주에서 모바일 제품과 디지털 가전으로 급속히 전환되면서 기술적인 진보도 동시에 있어나고 있습니다. 이러한 환경하에서 반도체 장비 부문에서는 기존 기술로 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않으면 도태되는 수 밖에 없는 구조입니다. 이는 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화하는 데 따라서 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변천하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 상품이기 때문입니다.

반도체의 미세공정 변화 (마이크로 → 나노공정) 및 웨이퍼 대구경화로 인하여 대형 장비와 진화된 장비수요가 발생하고 있습니다. 따라서 반도체 장비시장은 전형적인 지식기반의 산업으로써 고급 인력을 활용한 R&D에 사업의 중요한 성패가 결정되고 있기 때문에 장비 생산을 위한 원재료 구입과 효율적인 생산 시스템보다는 기술력을 근간으로 설계를 중심으로한 조립, 검사측정, 설치 및 시운전, A/S 등을 통해 반도체 생산라인에 투입되었을 때 생산수율을 높이고 생산흐름을 방해하지 않는 것이 중요한 요소입니다. 반도체 제조공정이 고도화되고 대형화됨에 따라 장비수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

(1-2) 디스플레이 장비시장

디스플레이 산업은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 등 평면 표시장치 (LCD, PDP, OLED)를 생산하는 산업부문을 의미하며 평판 디스플레이(FPD : Flat Panel Display)라는명칭으로 대표되고 있습니다.

디스플레이 산업은 대표적인 장비 및 부품산업으로서 전방산업과 후방산업의 영향을크게 받기 때문에 전후방 연관 산업의 네트워크 구축이 매우 중요합니다. 패널은 전방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등의 멀티미디어제품 등의 성장(시장성)과 밀접한 관계에 있으며 후방산업인 패널 생산 장비의 주요 부품과 소재는 조달능력(생산성, 공급망)과 기술력이 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 당사는 패널 생산업체에 열/온도제어, 열처리가 필요한 제조, 검사장비를 공급하고 있으며, 다년간 축적된 연구개발능력을 바탕으로 안정적인 생산 및 공급을 하고 있습니다.

[디스플레이의 종류 및 전후방 연관 산업]

<자료: 산업연구원>

스마트폰 개발 이전의 디스플레이 산업 발전 과정은 주요 수요 제품들의 빠른 세대교체를 이끄는 계기가 되었지만 스마트폰으로 대표되는 멀티미디어 제품과 고화질 디스플레이에 대한 수요증가는 디스플레이 산업을 새로운 시대로 변화시키고 있습니다. 디스플레이 산업 초기 시장을 선점했던 PDP는 브라운관 TV를 디지털 TV로 전환을 주도했고 대면적 유리기판의 생산은 LCD의 약진을 통해 노트북과 모니터, 대형 TV를 보편화 시켰으며 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 스마트폰과 태블릿 PC, 고화질 3D TV의 수요는 OLED의 급속한 성장으로 연결되어 수요제품과 산업 발전이 상호 보완하며 꾸준한 성장을 이루게 되었습니다. 이와 같은 시장의 변화는 완성 제품의 수요 추세를 IT 기계에서 가전제품의 변화로 자연스럽게 전환하는 계기가 되었습니다. 또한, OLED 디스플레이는 향후 LCD와 차별점을 부각시키면서 TV, Flexible Display, Transparent Display 등으로 발전해 나아갈 것으로 예상되고 있습니다.

디스플레이 패널산업에서 국내 대기업인 삼성전자와 LG디스플레이 등이 세계 1, 2위의 위치를 점하고 있는데 이는 디스플레이 업계에서 주도권을 잡을 수 있는 가장 핵심적인 전략인 패널대형화를 선제적으로 추진하여 선발업체인 일본 패널업체를 제치고 후발업체인 삼성전자와 LG디스플레이가 시장을 선점 할 수 있었던 직접적인 계기가 되었습니다. 최근에는 디스플레이 패널산업에서 중국은 공급 측면의 새로운 변수가 되고 있습니다. 2011년 이후 세계 최대시장으로 등극한 중국 TV 시장의 Set 판매는 중국 가전기업들이 70% 이상의 점유율을 기록하고 있는 반면 디스플레이 패널공급은 한국과 대만 등의 해외기업에 의존하고 있는 상황입니다. 이에 따라 중국의 BOE, CSOT 등 주요업체들은 자국 TV 패널시장 점유율 확대를 목표로 상기와 같이 투자를 지속하며, 생산 능력을 확대할 계획을 발표했습니다. 중국 정부도 수입 디스플레이 패널에 대한 관세를 3%에서 5%로 인상하며, 자국 패널기업에 유리한 환경을조성해 주고 있어 향후 중국 업체들의 생산능력은 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

현재 LCD 및 Display Panel의 투자는 중국 업체들에 집중되고 있으며 BOE는 한국의 기술력을 바탕으로 가장 공격적인 투자를 단행하고 있으며 그 뒤를 대만의 기술력을 바탕으로한 CSOT와 국영기업인 CEC PANDA가 뒤를 따르고 있습니다. 특히 BOE의 경우 LCD Display Panel은 물론 Smart 기기에 적용되는 TSP(Touch Screen Panel)의 제조에 대한 투자도 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한 국내에서는 아직 투자가 없는 10.5세대 Glass 제조공장에 대한 투자도 최근 결정되어 향후 5년간 투자계획이 수립되어 있는 상황입니다.

디스플레이 산업의 가장 큰 비중을 차지하는 OLED 산업은 스마트폰 시장을 필두로 대형 TV 시장과 중소형 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며, 수요와 일반적인 경기의 변동에 따라 호황과 불황이 불특정 주기로 반복되고 있습니다. 단기적으로 발생하는 집중적인 수요(월드컵, 올림픽 특수, 졸업과 입학 등)는 해당 디스플레이 시장의 성장에 큰 영향을 주고 전자제품 수요확대는 디스플레이 패널 생산량 증가를 촉진하게 됩니다.

생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 신규 장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 삼성전자와LG 디스플레이, 그리고 중국의 공격적인 투자에 따른 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다.

(1-3) 반도체 공정 인프라 부품

HEATER JACKETS, 온도제어기(Contoroller)를 전문적으로 생산하며, 반도체, 디스플레이 제조공정에서 Process Chamber로부터 베출되는 반응부산물이 진공배관의 온도 저하로 내부에 고착되어 막히는 현상을 방지하기 위하여 진공배관을 가열하고 온도를 일정하게 유지함으로써 장비의 성능저하, 생산성 감소를 예방하고 경제적 손실을 줄여 주는 중요한 소모성 부품으로 사용하고 있습니다. 최근 공정뿐만아니라 장비를 생산하는 기업까지 직접 조달이 확대되고 있는 만큼 반도체, 디스플레이 공정에서 장비용까지 확대 적용되고 있습니다.

(1-4) 비구면 글라스 렌즈사업

광학 렌즈 중에서도 높은 정밀도를 요구하는 비구면 유리 렌즈를 전문적으로 제조하고 있으며, 미래 산업인 5G, 데이터센터, 자율주행 등은 고성능, 고품질과 높은 신뢰성을 요구하는 산업으로 광학 렌즈 특히 비구면 유리 렌즈를 필수 부품으로 사용하고있습니다. 최근 해외 대기업에 약 1년 간의 까다로운 품질 승인 과정을 거쳐 광통신용 비구면 렌즈 납품을 시작하였고, 최근 자율주행 차량 시장 진입을 위해 국내 기업들과 협의 중에 있습니다. 기술 개발에 박차를 가하며 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

(1-5) 반도체 공정 부품

다이아몬드를 이용한 산업용 blade 전문제조 기업입니다

일반산업용 커터와 합금강 세리믹 및 초경 절삭용 가공공구 휠을 생산하고 있으며

반도체 분야의 EMC, LED 용 BLADE를 개발하여 생산하고 있습니다

또한 전용 전착공구 제조 시설을 갖추고 있어, 소수경 초정밀 전착공구에 대한 생산도 진행중입니다

전통공구 시장의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 향후 반도체 전문 BLADE 까지 종합 다이아몬드 BLADE 제조기업으로 성장할 것입니다

나. 경쟁 현황

(1) 반도체/디스플레이 장비

반도체가 미세화 속에 DDR4로의 전환, 3D NAND 확대는 전공정 장비 및 부품/소재(특수가스, 테스트용 소모품 등) 수요 증가로 이어지고 있고, 후공정 장비의 교체 수요(테스트 관련 장비)를 이끌어 내고 있습니다. 반도체 장비와 태양광 및 LED, 디스플레이 등 장비는 생산 원리와 방식이 비슷하여 기존 반도체 장비 업체의 신사업 진출이 용의한 산업으로 반도체 장비 생산업체의 대부분이 제품 다각화 진행을 통해 매출처 다변화로 사업리스크를 경감시키고 있습니다.

전공정 장비의 해외 의존도는 80% 내외의 수준으로 국내 반도체 장비는 조립용 장비와 검사용 장비 위주로 이루어져 있는바, 반도체 대비 디스플레이 장비의 국산화 비중 등으로 국내 장비업체는 대다수가 반도체 사업보다는 디스플레이 부분 투자에 영향을 많이 받고 있습니다. 다만, 2007년부터 5년간 추진된 반도체 장비상용화 사업을 통해 전공정 장비의 국산화 성공 등 가시적인 성과가 나타나고 있는데, 이에 한국반도체산업협회는 반도체 장비산업의 국산화율 22%를 2020년까지 50%로 높이는 것으로 목표로 하고 있습니다.

반도체 장비업체는 많은 분야의 기술이 집약되어 제작되기에 세계 어느 장비 제조기업도 장비생산은 조립생산범위를 벗어나지 못하고 있는 실정인데 이는 주요 구성품이 대부분 전문화되어 전문생산기업에서 제조하기 때문으로 반도체 장비 산업의 가장 큰 자산은 대규모 시설투자를 통한 생산라인보다는 고도의 기술력이 체화된 인적자원의 총량 및 R&D 를 통해 확보한 핵심 요소기술의 가치에 있기에 비장치산업으로 분류되고 기술집약적인 산업입니다. 또한 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요 기업에 따라 설비의 사양이 달라질 수 있고, 설비의 생산기간이 비교적 장기이며, 생산대수의 제한이 있습니다. 따라서 대량의 양산체제가 아닌 다품종 소량 생산 체제로 대형기업보다는 중소기업에 적합한 산업이며, 대부분이 중소기업으로 구성되어 있습니다.

한편, 당사가 속한 반도체와 디스플레이 장비 업체의 시장점유율은 공신력있는 기관에서 발표하는 자료가 없어 인용하기 어려우나, 당사 장비의 수요처인 반도체 소자업체과 디스플레이 패널업체의 상기 시장상황에서 언급했듯이 투자규모에서 대략 유추할 수 있고, 당사의 납품 수량이 시장점유율로 합리적으로 추정하기 어려움이 있습니다.

(2) 반도체공정 인프라 부품

총 3개 회사가 경합을 벌이고 있는 인프라 부품 시장은 매년 평가를 통해 공급량이 정해지는 사업으로 현재 당사는 시장의 약 40%를 점유하고 있습니다.
신규 공정 및 보완 공정, 전환공정에 소요되는 인프라 부품은 각 경쟁사별로 담당하는 지역이 있으나, 최근에 들어서는 평가점수 및 등급에 의해 다수의 수주를 받는 입찰 경쟁방식으로 과거 30%의 점유에서 40%의 점유로 점유율이 올라가고 있으며, 40% 이상의 점유를 하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 비구면 글라스 렌즈사업

광학 렌즈는 독일과 일본 등 선진국에서 먼저 시작을 하였고, 현재는 국내와 중국, 대만 등 에서도 생산을 하고 있습니다.

광통신 렌즈의 경우 일본의 ALPS와 Panasonic이 주로 시장을 점유하고 있으며, 국내는 당사를 포함한 3개의 회사가 시장에 진입을 하였습니다. 일본 제품과 비교하여 가격, 납기, 개발 대응 등이 국내 회사가 앞서가고 있어서 점유율은 점진적으로 증가될 거라고 예상됩니다. 최근에는 중국 제품도 출시되고 있지만 품질측면에서 아직 양산화 하기에는 아직 부족한 부분이 있습니다.

자동차 자율주행은 가장 큰 광학시장으로, 카메라, LiDAR 분야 등에 주로 광학 렌즈가 사용되며, 제품의 구성은 렌즈부품, 렌즈모듈(렌즈의 조립), 카메라모듈(렌즈 모듈과 센서 조립) 순으로 구성이 되어 있는데 카메라모듈은 주로 국내.외 중견급 이상의 기업들이 자동차 제조사에 공급하고 있으며, 그 이하 부품은 중국과 일본이 주로 공급하고 있습니다. 국내 고객사의 경우 품질과 납기 이슈로 수입보다는 내재화 하려는 움직임이 있으며 당사를 포함한 국내 업체들도 이를 대응하기 위해 기술 개발 및 투자를 진행하고 있습니다.

(나) 비교우위 사항

(1) 고객사 요구에 대한 신속한 대응

반도체 및 디스플레이 장비산업의 경우 장비의 수요자별로 생산 라인의 차이가 존재하고 이로 인하여 대부분 수요자의 요구에 따른 개발 및 생산 형태로 이루어지고 있어 제품의 신뢰도와 고객들의 요구에 대한 신속한 대응 및 긴밀한 협업을 통한 생산라인에서의 검증이 필수적인 요소입니다.

현재 당사의 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이(SDC) 등으로 반도체 및 디스플레이 산업을 선도하고 있는 기업들이며, 당사는 상기 매출처들과 당사 장비의 검증완료 및 양산 적용으로 지속적인 파트너쉽을 유지하고 있습니다. 따라서 당사는 안정적인 매출처를 확보하고 있으며 매출처들의 성장과 더불어 당사도 성장하고 있습니다.

당사는 상기와 같은 핵심 매출처 이외에 추가적인 성장동인 확보 목적으로 해외시장을 대상으로 지속적인 영업활동을 영위하고 있습니다. 시장을 선도하는 국내 매출처로부터의 기술력 및 양산 라인 적용 능력의 검증을 통하여 주요 반도체 및 디스플레이 제조국인 대만, 중국 등 고객의 특성과 요구사항 등을 파악하여 적극적인 시장확대를 위한 영업활동을 진행 중에 있습니다.

(2) 가격 측면에서의 경쟁력

최근 제조업체의 경우 대형화에 대한 대응과 생산 단가 하락이 주요 경쟁력으로 직결되고 있습니다. 이에 당사는 기술 개발과 더불어 장비 제조에 소요되는 각종 부품들을 소수의 일부 품목을 제외하고는 대부분 국내 업체를 통해 조달하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통한 원가절감 노력으로 현재 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격으로 양산할 수 있는 능력을 확보하고 있습니다.

(3) 제품군 측면에서의 경쟁력

당사는 2000년 설립되어 반도체용 200mm 열처리 장비를 개발하기 시작하였으며 열처리 장비 중에서도 극저온 열처리 장비(80~350℃)를 포함하여 고온용 열처리 장비(1,000℃ 이상)까지 개발을 완료하여 열처리 장비의 Full Line-up을 구축하였습니다.

또한 반도체 장비를 통해 축적된 기술력 및 노하우를 기반으로 2010년 SDC 장비공급을 시작으로 디스플레이 장비산업에 진출하였고, 사업의 다각화를 위하여 제너다이오드와 부품소재 분야까지 사업영역을 확장하였습니다.

이러한 제품군 확대는 기존 주력 제품군에 집중하면서도 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로 앞서 설명한 바와 같이 지속적인 연구개발을 통해AMOLED와 같은 고성장 산업으로 사업영역을 확장하며 반도체 장비와 더불어 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1-1) 반도체 장비시장

(1-2) 디스플레이 장비시장

[디스플레이의 종류 및 전후방 연관 산업]

<자료: 산업연구원>

(1-4) 비구면 글라스 렌즈사업

(1-5) 반도체 공정 부품

다이아몬드를 이용한 산업용 blade 전문제조 기업입니다

일반산업용 커터와 합금강 세리믹 및 초경 절삭용 가공공구 휠을 생산하고 있으며

반도체 분야의 EMC, LED 용 BLADE를 개발하여 생산하고 있습니다

또한 전용 전착공구 제조 시설을 갖추고 있어, 소수경 초정밀 전착공구에 대한 생산도 진행중입니다

전통공구 시장의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 향후 반도체 전문 BLADE 까지 종합 다이아몬드 BLADE 제조기업으로 성장할 것입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재
제 22 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 예스티	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제22(전) 기
자산
유동자산			46,708,022,764
현금및현금성자산	3,4,5	6,439,047,996		30,965,073,582
단기금융상품	3,4,5	-		-
당기손익-공정가치 금융자산	3,4,6	542,356,885		1,054,817,695
매출채권	3,4,9	20,390,848,993		15,725,001,511
기타수취채권	3,4,11	10,169,806,398		12,564,608,906
기타유동자산	12	1,505,851,908		285,067,168
계약자산	18	998,692,181		-
당기법인세자산		25,454,870		38,756,935
재고자산	10	6,635,963,533		4,519,905,469
비유동자산			119,505,935,660
당기손익-공정가치 금융자산	3,4,6	13,303,762,588		4,198,895,630
기타포괄손익-공정가치 금융자산	3,4,7	2,432,486,227		1,918,443,180
종속기업투자주식	8	8,404,964,000		13,846,924,456
관계기업투자주식	8	11,757,304,680		22,314,998,680
유형자산	13	43,109,562,723		44,094,412,265
투자부동산	14	25,043,784,420		23,970,960,510
무형자산	15	6,240,420,334		4,099,737,930
사용권자산	19	763,773,649		432,318,584
기타비유동수취채권	3,4,11	4,108,858,937		76,274,149
기타비유동자산	12	942,057,323		1,451,389,952
이연법인세자산	21	3,398,960,779		3,108,978,778
자산총계			166,213,958,424
부채
유동부채			54,974,371,899
매입채무	3,4	4,827,479,682		9,160,839,300
기타지급채무	3,4,16	3,573,600,234		2,846,104,704
단기금융부채	3,4,20,31	42,186,454,763		54,177,903,458
유동리스부채	3,4,19,31	270,008,429		177,617,559
기타유동부채	17	401,964,211		554,054,370
계약부채	18	3,714,864,580		1,002,861,000
당기법인세부채		-		163,401,358
비유동부채			26,506,768,805
장기금융부채	3,4,20,31	25,307,080,000		34,639,908,243
기타비유동지급채무	3,4,16,31	721,040,745		706,603,706
비유동리스부채	3,4,19,31	478,648,060		263,148,325
부채총계			81,481,140,704
자본
자본금	22		9,025,925,000
자본잉여금	22		66,748,952,816
기타자본	23		(5,783,015,109)
기타포괄손익누계액	24		35,030,338
이익잉여금(결손금)	25		14,705,924,675
자본총계			84,732,817,720
부채와자본총계			166,213,958,424

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 :주식회사 예스티	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
매출액	34	67,679,932,456	69,337,346,811
매출원가	26,27	59,321,465,648	62,644,315,483
매출총이익		8,358,466,808	6,693,031,328
일반관리비	26,27	14,053,446,676	14,403,593,094
판매및물류비	26,27	317,473,956	124,673,231
대손상각비	9	925,253,243	151,279,329
영업이익(손실)		(6,937,707,067)	(7,986,514,326)
기타수익	28	10,735,897,924	5,536,658,247
기타비용	28	8,862,784,137	4,026,544,238
이자수익	29	142,580,847	251,807,556
금융수익	29	8,709,982,066	4,038,231,389
금융비용	29	3,517,657,288	20,943,730,236
법인세비용차감전 순이익(손실)		270,312,345	(23,130,091,608)
법인세비용	21	(562,668,432)	475,945,912
당기순이익(손실)		832,980,777	(23,606,037,520)
기타포괄손익 :		(519,822,769)	1,442,019,851
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익		(519,822,769)	1,054,624,804
재평가차익		-	387,395,047
당기총포괄이익(손실)		313,158,008	(22,164,017,669)
주당손익
기본주당이익(손실)	30	51	(1,435)
희석주당이익(손실)	30	51	(1,435)

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 예스티	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2021.1.1(전기초)		7,471,757,000	55,832,384,870	(6,796,911,885)	1,408,173,694	5,350,374,377
총포괄손익 :
당기순이익(손실)					0	(23,606,037,520)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가					1,054,624,804	0
당기손익-공정가치 금융부채평가이익					(116,534,723)	116,534,723
재평가차액					(1,796,377,271)	2,183,772,318
소유주와의 거래 :
주식기준보상	23		281,433,205	(272,234,420)
자기주식감소			1,919,919,919	4,853,090,656
전환사채 보통주 전환	22	1,173,807,500	31,916,346,110
2021.12.31(전기말)		8,645,564,500	89,950,084,104	(2,216,055,649)	549,886,504	(15,955,356,102)
2022.1.1(당기초)		8,645,564,500	89,950,084,104	(2,216,055,649)	549,886,504	(15,955,356,102)
총포괄손익 :
당기순이익(손실)						832,980,777
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가					(519,822,769)
재평가차익					4,966,603
소유주와의 거래 :
결손보전			(29,828,300,000)			29,828,300,000
자기주식취득				(3,566,959,460)
전환사채 보통주 전환	22	380,360,500	6,627,168,712
2022.12.31(당기말)		9,025,925,000	66,748,952,816	(5,783,015,109)	35,030,338	14,705,924,675

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 예스티	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름			(15,407,736,397)
영업으로부터 창출된 현금흐름		(17,026,150,867)		(5,890,885,301)
가. 당기순이익(손실)	31	832,980,777		(23,606,037,520)
나. 조정	31	(5,242,981,009)		22,246,064,178
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	31	(12,616,150,635)		(4,530,911,959)
이자의 수취		401,284,866		170,776,878
배당금 수입		170,573,404		1,394,722,119
이자의 지급		(1,801,710,306)		(1,376,794,660)
법인세의 환급(납부)		693,687,925		24,578,857
정부보조금의 수령		2,154,578,581		2,088,486,744
Ⅱ.투자활동 현금흐름			522,193,370
단기대여금의 증가		(14,780,133,250)		(15,338,734,264)
단기대여금의 감소		7,226,499,875		11,296,263,404
단기금융상품의 감소		-		2,800,000,000
당기손익-공정가치 금융자산의 증가		(8,816,395,270)		(4,189,572,989)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		3,611,438,152		4,121,942,703
기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가		(1,600,000,000)		-
기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소		-		349,461,000
종속기업투자주식의 증가		(1,980,000,000)		(10,318,845,456)
종속기업투자주식의 감소		199,999,500		-
관계기업투자주식의 증가		-		(5,215,048,680)
관계기업투자주식의 감소		18,842,550,000		-
장기선급금의 증가		-		(810,231,000)
기타투자자산의 증가		(300,000,000)		-
유형자산의 증가		(982,009,379)		(1,733,093,758)
유형자산의 감소		250,000		60,413,745
무형자산의 증가		(699,006,258)		(988,504,025)
무형자산의 감소		194,000,000		728,000,000
장기대여금의 증가		(100,000,000)
장기대여금의 감소		-		500,000,000
보증금의 증가		(353,000,000)		(28,000,000)
보증금의 감소		58,000,000		50,118,320
매각비유동자산의 감소		-		11,050,000,000
Ⅲ.재무활동 현금흐름			(9,400,434,158)
단기차입금의 증가		-		12,200,000,000
단기차입금의 감소		(2,200,000,000)		(17,100,000,000)
유동성장기부채의 감소		(3,622,700,000)		(4,292,760,000)
리스부채의 감소		(213,059,510)		(209,539,127)
전환사채의 증가		-		20,000,000,000
전환우선주의 증가		-		9,999,943,976
전환우선주의 감소		(51,887)		-
사채의 증가		-		3,897,880,000
사채의 감소		-		(5,000,000,000)
장기차입금의 증가		-		5,000,000,000
자기주식의 증가		(3,566,959,460)		-
자기주식의 감소		-		7,314,526,450
주식발행비 등		(1,245,878)		(20,415,950)
정부보조금의 증가		207,729,577		185,518,329
정부보조금의 감소		(4,147,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(24,285,977,185)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산			30,965,073,582
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과			(240,048,401)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)			6,439,047,996

연 결 재 무 상 태 표
제23(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제22(전)기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 예스티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
자산
유동자산			47,325,663,644		68,652,792,272
현금및현금성자산	3,4,5,36	6,960,168,722		31,528,268,292
단기금융상품	3,4,5,36	774,220,000		-
당기손익-공정가치금융자산	3,4,6	542,356,885		1,054,817,695
매출채권	3,4,9,36	19,335,944,254		16,450,118,194
기타수취채권	3,4,11,36	8,226,062,052		12,987,596,619
기타유동자산	12	1,703,573,593		477,925,165
계약자산	18,36	998,692,181		-
당기법인세자산		26,118,570		39,210,595
재고자산	10	8,758,527,387		6,114,855,712
비유동자산			146,468,290,998		146,330,906,754
장기금융상품	3,4,5,36	17,000,000		211,614,320
당기손익-공정가치금융자산	3,4,6,36	11,301,277,091		4,277,494,440
기타포괄손익-공정가치 금융자산	3,4,7	2,432,486,227		1,918,443,180
관계기업투자주식	8	12,262,038,440		22,426,551,829
유형자산	13	62,599,273,451		63,064,284,610
투자부동산	14	35,747,443,970		34,027,109,520
무형자산	15	12,295,211,508		14,696,845,816
사용권자산	19	1,063,930,787		697,688,200
기타비유동수취채권	3,4,11,36	4,298,958,937		295,574,149
기타비유동자산	12	967,724,020		1,497,056,641
이연법인세자산	22	3,482,946,567		3,218,244,049
자산 총계			193,793,954,642		214,983,699,026
부채
유동부채			71,906,963,374		83,442,109,571
매입채무	3,4,36	5,842,463,916		9,048,916,333
기타지급채무	3,4,16,36	5,588,688,717		5,315,935,329
단기금융부채	3,4,20,32,36	55,729,344,763		66,654,892,783
유동리스부채	3,4,19,32,36	387,986,083		291,246,553
기타유동부채	17	630,533,881		958,536,215
계약부채	18	3,727,946,014		1,009,181,000
당기법인세부채		-		163,401,358
비유동부채			36,719,623,332		46,482,682,337
장기금융부채	3,4,20,32,36	31,925,501,602		41,519,219,845
기타비유동지급채무	3,4,16,32,36	849,044,246		824,095,514
비유동리스부채	3,4,19,32,36	655,848,369		416,523,691
퇴직급여채무	21	1,103,037,253		828,972,251
이연법인세부채	22	2,186,191,862		2,893,871,036
부채총계			108,626,586,706		129,924,791,908
자본
지배기업소유주지분			84,251,597,866		82,295,719,551
자본금	23		9,025,925,000		8,645,564,500
자본잉여금	23		65,888,447,602		89,089,578,890
기타자본	24		(6,966,317,024)		(2,199,364,857)
기타포괄손익누계액	25		(566,646,633)		(44,484,430)
이익잉여금	26		16,870,188,921		(13,195,574,552)
비지배지분			915,770,070		2,763,187,567
자본총계			85,167,367,936		85,058,907,118
부채와자본총계			193,793,954,642		214,983,699,026

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 예스티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	35	77,356,872,491	72,405,194,962
매출원가	27,28	70,938,953,452	65,547,526,907
매출총이익		6,417,919,039	6,857,668,055
일반관리비	27,28	20,009,057,349	17,424,854,335
판매및물류비	27,28	477,282,605	383,624,264
대손상각비		965,260,506	151,279,329
영업이익(손실)		(15,033,681,421)	(11,102,089,873)
기타수익	29	12,358,534,142	9,060,868,472
기타비용	29	5,161,437,690	3,700,039,196
이자수익	30	142,580,847	251,807,556
금융수익	30	8,568,675,492	3,844,796,358
금융비용	30	4,598,256,782	21,406,958,303
관계기업투자손익	8	274,767,800	2,371,117,024
법인세비용차감전 순이익(손실)		(3,448,817,612)	(20,680,497,962)
법인세비용	22	(1,081,235,988)	951,951,580
당기순이익(손실)		(2,367,581,624)	(21,632,449,542)
기타포괄손익 :		(586,459,979)	1,149,869,550
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(2,339,434)	13,565,961
해외사업환산손익		3,619,946	5,404,292
관계기업의 기타포괄손익 지분		(5,959,380)	8,161,669
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(584,120,545)	1,136,303,589
기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익		(519,822,769)	1,054,624,804
보험수리적손익		(64,297,776)	81,678,785
총포괄이익(손실)		(2,954,041,603)	(20,482,579,992)
당기순이익(손실)의 귀속 :
지배기업소유주		297,459,071	(21,712,376,193)
비지배지분		(2,665,040,695)	79,926,651
총포괄이익(손실)귀속 :
지배기업소유주		(284,698,730)	(20,590,088,139)
비지배지분		(2,669,342,873)	107,508,147
주당손익
보통주 기본주당 순이익(손실)	31	18	(1,320)
보통주 희석주당 순이익(손실)	31	18	(1,320)

연 결 자 본 변 동 표
제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 예스티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	합 계
2021.1.1(전기초)		7,471,757,000	55,832,384,870	(6,780,221,093)	1,187,631,846	6,162,397,311	63,873,949,934	1,578,784,292	65,452,734,226
총포괄손익 :
당기순이익(손실)		-	-	-	-	(21,712,376,193)	(21,712,376,193)	79,926,651	(21,632,449,542)
보험수리적손익		-	-	-	-	54,097,289	54,097,289	27,581,496	81,678,785
해외사업환산손익		-	-	-	5,404,292	-	5,404,292	-	5,404,292
기타포괄손익-공정가치금융자산평가		-	-	-	1,054,624,804	-	1,054,624,804	-	1,054,624,804
당기손익-공정가치 금융부채평가이익		-	-	-	(116,534,723)	116,534,723	-	-	-
재평가차액		-	-	-	(2,183,772,318)	2,183,772,318	-	-	-
지분법자본변동		-	-	-	8,161,669	-	8,161,669	-	8,161,669
소유주와의 거래 :
주식기준보상	24	-	281,433,205	(272,234,420)	-	-	9,198,785	-	9,198,785
자기주식감소		-	1,919,919,919	4,853,090,656	-	-	6,773,010,575	-	6,773,010,575
전환사채보통주전환		1,173,807,500	31,916,346,110	-	-	-	33,090,153,610	-	33,090,153,610
종속회사유상증자		-	(860,505,214)	-	-	-	(860,505,214)	860,505,214	-
연결범위의 변동							-	216,389,914	216,389,914
2021.12.31(전기말)		8,645,564,500	89,089,578,890	(2,199,364,857)	(44,484,430)	(13,195,574,552)	82,295,719,551	2,763,187,567	85,058,907,118
2022.1.1(당기초)		8,645,564,500	89,089,578,890	(2,199,364,857)	(44,484,430)	(13,195,574,552)	82,295,719,551	2,763,187,567	85,058,907,118
총포괄손익 :
당기순이익(손실)		-	-	-	-	297,459,071	297,459,071	(2,665,040,695)	(2,367,581,624)
보험수리적손익		-	-	-	-	(59,995,598)	(59,995,598)	(4,302,178)	(64,297,776)
해외사업환산손익		-	-	-	3,619,946	-	3,619,946	-	3,619,946
기타포괄손익-공정가치금융자산평가		-	-	-	(519,822,769)	-	(519,822,769)	-	(519,822,769)
지분법자본변동		-	-	-	(5,959,380)	-	(5,959,380)	-	(5,959,380)
소유주와의 거래 :
결손보전		-	(29,828,300,000)	-	-	29,828,300,000	-	-	-
자기주식증가		-	-	(4,766,952,167)	-	-	(4,766,952,167)	-	(4,766,952,167)
전환우선주보통주전환		380,360,500	6,627,168,712	-	-	-	7,007,529,212	-	7,007,529,212
연결범위의 변동		-	-	-	-	-	-	821,925,376	821,925,376
2022.12.31(당기말)		9,025,925,000	65,888,447,602	(6,966,317,024)	(566,646,633)	16,870,188,921	84,251,597,866	915,770,070	85,167,367,936

연 결 현 금 흐 름 표
제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 예스티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름			(19,067,380,534)		(5,198,476,253)
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	(19,904,001,020)		(7,007,513,322)
가. 당기순이익(손실)	32	(2,367,581,624)		(21,632,449,542)
나. 조정	32	(6,458,531,776)		19,639,227,529
다. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	32	(11,077,887,620)		(5,014,291,309)
이자의 수취		363,631,312		177,331,063
배당금 수입		170,573,404		1,394,722,119
이자의 지급		(2,545,640,696)		(1,869,856,924)
법인세의 납부		693,477,885		18,354,067
정부보조금의 수령		2,154,578,581		2,088,486,744
Ⅱ.투자활동 현금흐름			2,053,734,820		(3,401,367,958)
단기대여금의 증가		(12,017,800,000)		(9,584,707,180)
단기대여금의 감소		8,236,390,796		4,771,194,876
단기금융상품의 증가		(600,220,000)		-
단기금융상품의 감소		-		2,800,000,000
장기금융상품의 증가		(42,000,000)		(39,500,000)
장기금융상품의 감소		62,614,320		-
당기손익-공정가치 금융자산의 증가		(10,117,519,760)		(4,268,171,799)
당기손익-공정가치 금융자산의 감소		3,612,144,172		4,121,942,703
기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가		(1,600,000,000)		-
기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소		-		349,461,000
관계기업투자주식의 증가		-		(5,215,048,680)
관계기업투자주식의 감소		18,842,550,000		-
종속기업 처분(취득)에 따른 순현금흐름		188,255,798		(2,970,927,983)
유형자산의 증가		(2,981,892,074)		(6,250,232,530)
유형자산의 감소		250,000		2,391,632,625
무형자산의 증가		(1,000,538,432)		(1,028,730,470)
무형자산의 감소		194,000,000		728,000,000
장기대여금의 증가		(100,000,000)		(20,000,000)
장기대여금의 감소		-		500,000,000
보증금의 증가		(452,000,000)		(53,000,000)
보증금의 감소		129,500,000		126,950,480
기타투자자산의 증가		(300,000,000)		-
매각예정비유동자산의 감소		-		11,050,000,000
장기선급금의 증가		-		(810,231,000)
Ⅲ.재무활동 현금흐름			(7,309,610,568)		29,323,917,817
단기차입금의 증가		2,262,800,000		10,978,747,183
단기차입금의 감소		(426,189,841)		(17,482,591,981)
유동성장기부채의 감소		(4,179,808,484)		(4,875,327,788)
리스부채의 감소		(397,744,888)		(263,162,402)
전환사채의 증가		-		20,000,000,000
전환우선주의 증가		-		9,999,943,976
사채의 증가		-		3,897,880,000
사채의 감소		-		(5,000,000,000)
장기차입금의 증가		(24,000,000)		6,800,000,000
장기차입금의 감소				(2,211,200,000)
연결종속회사의 증가		20,000,000		-
전환우선주의 감소		(51,887)		-
자기주식의 증가		(4,766,952,167)		-
자기주식의 감소		-		7,314,526,450
주식발행비 등		(1,245,878)		(20,415,950)
정부보조금의 수령		207,729,577		185,518,329
장기미지급금의 감소		(4,147,000)		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(24,323,256,282)		20,724,073,606
Ⅴ.기초 현금및현금성자산			31,528,268,292		10,469,321,633
Ⅵ.환율변동효과			(244,843,288)		334,873,053
Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)			6,960,168,722		31,528,268,292

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장동복	69.04	부	부	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

장동복

69.04

부

본인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
장동복	예스티 대표이사	20.1 ~ 현재	예스티 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장동복	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장동복 후보자는 회사의 대표이사로 회사 내부 사정에 정통할 뿐만 아니라 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사 구성원들의통합을 위한 지도력/리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,545백만원
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	55백만원
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 22일	1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.kbgtech.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템를 통하여 공시 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표, 전자위임에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표, 전자위임제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임 관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표, 전자위임 행사기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)
다. 의결권 행사 방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 관계사들(관계사 추가)의 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000162

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예스티 (122640) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2023-03-15 10:39:00

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