주주총회소집결의 2024-03-13 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902540
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이홍식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 황용호 선임의 건 제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍식 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | -現, 고려대학교 경제학과 교수 -前, 인하대학교 국제통상학부 교수 -前, 대외경제정책연구원(KIEP) FTA 팀장 | 해당사항 없음 |
| 황용호 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | -現, 대한전문건설신문 주간 -前, 세계일보 정치부 선임기자/부국장 -前, 국회의장 정무 기획 비서관 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 48. 영상물 제작, 제작자문, 공급업 49. 전자상거래업, 전자상거래 소매 중개업 50. 디지털 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집, 가공, 개발, 제작, 생산, 저장, 검색, 유통산업 및 관련 서비스업 51. 디지털 콘텐츠 개발 서비스 52.프로모션 이벤트 기획 및 전시기획, 인쇄 53. 영상, 컴퓨터 그래픽 제작관련 서비스업 54. 스튜디오 대여업 55. 물류창고업 56. 상품판매 중개업 57. 수공예품 및 생활용품 도소매업 58. 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업 59. 행사대행서비스업 60. 버추얼스튜디오 운영업 61. 버추얼캐릭터 라이센싱사업 62. 버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류, 완구, 문구, 잡화류 등) 63. 버추얼캐릭터 개발 및 디자인업 64. 시각 디자인업 65. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 66. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업 67. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 업 68. 엔터테인먼트업 69. 연예인매니지먼트업 | 신규사업 관련 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 협찬업무의 대행 16. 소프트웨어자문개발 및 공급업 17. 광고대행업 및 음반 영상업 18. 기록매체 출판업 | 13. 홍보 및 협찬업무 대행업 16. 소프트웨어자문개발, 제조 및 공급업 17. 광고 제작, 대행업 및 음반 영상업 18. 기록매체 출판업 및 복제업 | 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 48. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업 49. 가상화폐 관련 사업 50. NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 | 사업 미영위 | |
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