주주총회소집공고 2024-03-13 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001185
| 2024년 3월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에스디시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 박 봉 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호 (상대원동, 현대아이밸리) | |
| (전 화) 031-739-6500 | ||
| (홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 진 규 |
| (전 화) 031-739-6504 | ||
| (제23기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 365조와 당사 정관 제 20 조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제23기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 황태명 신규선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건
※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 기타사항
정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
- 본인참석 : 신분증
- 대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(http://www.sdsystem.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2024년 3월 13일
주식회사 에스디시스템
대표이사 박 봉 용 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사(출석률) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송일복 (100%) | 이범정 (100%) | 정학진 (100%) | 정민영 (100%) | ||||
| 찬반여부 | |||||||
| 1 | 2023.02.14 | - 감사전 결산이사회 | 승인 가결 | 찬성 | 찬성 | 신규 선임 | 신규 선임 |
| 2 | 2023.03.14 | - 주총소집 이사회 | 승인 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2023.03.29 | - 투자심의위원회 위원 선임 | 승인 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.12.12 | - 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건 | 승인 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2024.02.13 | - 제23기 결산 재무제표 승인의 건 | 승인 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024.02.13 | - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 승인 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 투자심의위원회 | 정학진 위원장 정민영 위원 이진규 위원 엄정범 위원 | 2023.04.18 | 내부회계관리제도 설계, 운영, 평가 ERP시스템 구축의 건 | 부결 |
| 2023.05.10 | 이자수익창출을 위한 여유자금 단기간(3개월) 투자상품 가입의 건 | 가결 | ||
| 2023.07.25 | 정보통신공제조합 신용평가 완료에 따른 한도거래보증채무 약정체결(보증서 발급용) | 가결 | ||
| 2023.10.25 | SW공제조합 신용평가 완료에 따른 담보제공 및 약정체결(보증서 발급용) | 가결 | ||
| 2023.11.28 | 회사유보자금 투자의 건(정기예금 가입) | 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000 | 39 | 19.5 | - |
(주1) 주총승인은 금액은 사내/사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
| 사업구분 | 설명 |
| 지능형교통관리시스템(ITS) 사업 | ▶ C-ITS (Cooperative-Intelligent Transport Systems)-차세대 지능형 교통시스템차량이 주행 중 운전자에게 주변 교통상황정보를 실시간으로 제공 ▶ FTMS (Freeway Traffic Management System) - 고속도로 교통관리 시스템 고속도로의 교통 상황 및 정보를 이용자에게 신속하게 제공하는 시스템 ▶ UTMS (Urban Traffic Management System) - 도시 교통관리 시스템 도시 및 국도에서 수집된 교통정보를 신속하게 제공하는 시스템 |
| 요금징수시스템 사업 | ▶ TCS (Toll Collection System) 기계화 有人 요금징수시스템 ▶ ETCS (Electronic TCS) - 하이패스 시스템 전자지불 無人(Non-Stop) 요금징수시스템 ▶ Smart Tolling System - 다차로하이패스/ 원톨링 시스템 정차없이 고속도로 주행 중 통행료가 자동으로 부과되는 요금징수시스템 |
| 하이패스단말기(OBU) 사업 | ▶ OBU (On Board Unit) - 하이패스단말기 ETCS 사용 시 차량과 요금소(Tollgate) 간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비(단말기) |
* ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업
정부 및 지방 자치단체의 ITS 사업 투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 2020년까지 온실가스의 34% 감축 목표 아래 '국가교통물류발전 기본계획'을 수립하면서 대중교통 인프라 확충과 서비스 개선을 통해 대중 교통 이용을 활성화하여 온실가스 감축을 실현하고자 하는 의지를 표명하고 있습니다.
ITS는 국토부의 민간 교통정보 활용방침(2014.10월) 이후 시장이 다소 축소되는 듯 보였지만 2019년 국고지원(100억) ITS사업 9개 지자체에서 2020년 국고지원(600억) 31개 지자체로 대폭 확대되었으며, C-ITS실증사업, 자율주행 상용화등 관련사업이 다시 활기를 띄고 있습니다.
아울러 정부는 '자동차 도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 박근혜정부 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전 인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장 규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.
* C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통시스템) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험 상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통 시스템
대전-세종 C-ITS시범사업(2015~2018) 이후, 서울/제주/울산/광주에서 C-ITS 실증사업(2018~2021)이 진행되고 있습니다. C-ITS인프라는 확대구축사업, 자율협력주행 도로인프라사업등으로 확대될 전망입니다. 최근 2019.10월 정부는 관계부처 합동으로 ‘미래자동차 산업 발전전략(2030년 국가 로드맵)’을 발표한 바 있습니다. 이것은 2027년 전국 주요도로 완전자율주행(레벨4) 상용화를 목표로 그 이전 2024년까지 핵심인프라(4대 인프라:통신시설, 정밀지도, 관제시설, 도로건물)을 먼저 구축하는 것입니다.
* 완전자율주행을 위한 4대 인프라 추진계획
2019~2020 | 2021~2022 | 2023~2025 | 2026~2030 |
통신방식 연구반(‘20) | 통신방식 결정(‘21) | 차량통신망 |
|
고속도로(5,500km) |
|
| 전국도로 11만km |
수도권 교통관제시스템 | 주요거점 교통관제시스템 |
| 교통관제시스템 |
신호등, 표지 등 | 인식도 강호 시범사업(‘22) | 신호등, 표지등 30% 통일(‘24) | 교통안전시설 |
{출처 : 미래자동차 산업 발전전략(2019, 관계부처 합동)}
전국 44개 지방자치단체가 내년(2021)도 총 1390억 원이 투입될 ‘한국형 뉴딜’ 국고보조사업인 지능형교통체계(ITS) 및 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 대상지로 선정됐습니다. 국토교통부는 지난 7월부터 한 달간 사업공모를 진행한 결과, 총 49곳 광역·기초 지자체가 지원했고 평가위원회의 평가 결과 서울시 등 광역단체 6곳, 경기 고양시·강원 원주시 등 기초단체 38곳이 선정됐다고 2020.9.11일 밝혔습니다. 특히 그동안 실증사업으로만 진행한 C-ITS도 내년부터 본사업을 시작해 2025년까지는 전국 주요도로에서 다양한 서비스를 제공받을 수 있도록 할 예정입니다. 국토부는 2025년까지 매년 약 1800억 원 규모의 국고를 지자체에 보조해 전국 디지털 도로망 구축을 확대할 계획입니다.
국토교통부는 2021년 6월 29일 [제1차 자율주행 교토물류 기본계획(‘21~’25)를 수립.확정하였습니다. 전국 고속도로 및 시.도별 주요거점에 자율주행 실증확대 및 인프라 설치, C-ITS를 2025년까지 전국 주요도로에 구축하여 2027년 레벨4 자율차 상용화 목표를 제시하고 있습니다. 또한 지난 10.19(화) [지능형 교통체계 기본계획 2030]을 확정 발표하고, 친환경적이고 안전한 쌍방향의 첨단기술을 활용하여 효율성을 증진시키는 것이 가능해지도록 기본계획을 발표하고, 5개 분야에 국토부 담당자들을 지정했다.
* 요금징수시스템 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스, 다차로 하이패스) 사업
요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템 TCS(Toll Collection System), 무인 Non-Stop으로 요금을 징수하는 ETCS(Electronic TCS, 일명 하이패스), 기존 단차로(1차로) 하이패스를 개량하여 2차로 이상 차로구분 없이 빠르게 통과가 가능한 다차로하이패스가 있습니다.
삼성SDS와 LS산전 등의 대규모 납품회사와 대보정보통신 등이 요금징수시스템 장비를 한국도로공사 등 도로사업자에 납품하고 있었으나 삼성SDS의 교통시스템 사업은 에스트래픽(주)으로 이관되었으며 LS산전의 경우 본 사업과 관련된 사업을 진우산전에서 인수하였습니다.
* OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업
OBU는 ETCS 사용 시 차량과 요금소간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF 방식을 모두 사용하고 있습니다.
나. 회사의 현황
* ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업
(1) 영업개황
① 국내시장
당사는 각 지자체 및 군(국방사업)의 ITS 인프라 확장공사 등 여러 사업을 수주. 담당하면서 관련 노하우를 축적하기 시작하여 ITS 사업의 핵심 장비라 할 수 있는 표준신호제어기를 경찰청 및 각 지자체에 공급해 왔으며 또한 2008년부터는 각 지자체 및 군(국방사업)에서 시행하는 ITS센터, 교통정보센터, CCTV통합관제센터, 군(국방사업) 정보통신장비 교체, U-City사업 등의 설치 및 유지보수, 용역관리와 관련되는 여러 프로젝트에 적극적으로 제안 및 응찰하고 입찰에 성공하면서 당사는 ITS 전문 기업으로 발돋움하며 정부 또는 각 지자체 및 군(국방사업)에 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 또한, 기술발전 트랜드에 발 맞추어 판교자율주행 사업을 구축(2018~2021)하고 있으며, 제주 C-ITS의 SW개발과 확장구간의 현장설비 구축(2018~2020)을 성공적으로 준공하였습니다.
② 해외시장
당사는 중남미의 파나마에 대중교통시스템의 버스정보시스템(BIMS) 센터 기능개선/OBE납품/유지보수사업을 개발/수행 중이며(2016~2020), 인도/태국등에 기상정보시스템(WIS)를 수출 및 구축하고 있습니다.
ITS사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.
(2) 시장점유율
ITS 시장은 시장 규모가 크기도 하지만 ITS 인프라사업, 시스템 구축사업, 서비스 사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다.
그의 수요처는 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
<폐쇄적인 시장 &기술 특화 및 사후 관리가 엄격히 요구되는 시장>
ITS는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당 분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본, 기술, 경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의 특화 산업이라고 할 수 있습니다.
<정부의 녹색성장 사업 관련 교통 분야 핵심 시장>
ITS 사업은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반되고, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환 기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다. 또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. ITS 구축사업은 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다.
[ 대상 업체별 사업금액의 하한 ]
대상업체 | 사업금액의 하한 주1) |
매출액 8천억원 이상인 대기업 | 80억원 |
매출액 8천억원 미만인 대기업 | 40억원 |
[관련규정 : 지식경제부고시 제2011-299호]
주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다. 당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
ITS 시장은 사업 성격상 시스템 통합 부문에 해당되며, 이 부문에서는 프로젝트의 영역, 크기와 성격에 따라 경쟁자가 달라질 수 있습니다.ITS는 그 수요처가 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.
* 요금징수시스템 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스, 다차로 하이패스) 사업
(1) 영업개황
요금징수시스템 부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수(관련 시스템 업그레이드 포함) 서비스를 한국도로공사 및 유료도로 사업자에게 제공하고 있습니다. 그동안 단차로 하이패스와 다차로 하이패스를 개발 완료하여 유료도로 사업자에게 납품하고 있으며, 한국도로공사 사업에도 적극 참여하고 있습니다.
① 국내 시장 현황
국토교통부는 제2차 국가기간교통망계획(2021~2040)의 공청회를 2021년 5월말 진행했다. 이후 2040년까지 국가 교통물류체계 구축 방향을 제시하는 '제2차 국가기간교통망계획(2021~2040)'과 하위 실천계획인 '제5차 중기교통시설투자계획(2021~2025)'안을 국가교통위원회 심의를 거쳐 확정하고 2021년12월28일 국무회의에 보고했다.전국 대부분의 도시를 2시간대에 이동할 수 있도록 지역간 고속·광역급행 철도망을 연결하고, 국가 간선도로망 계획을 광역권 순환방사형 고속망으로 완성하는 것이 핵심 골자다. 2시간대 이동 가능 인구 비율은 지난해 52.8%에서 2030년 64.2%, 2040년 79.9%가 될 전망이다. 30분 내 IC에 접근 가능한 시군 비율은 각각 88.8%, 89.9%, 98.1%다.
1 |
② 해외 시장 현황
본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국토교통부 등 정부기관 등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다. 특히 KOICA, ODA, Loan사업을 통하여 한국형 교통시스템이 본격적으로 해외진출이 진행되고 있습니다.
(2) 시장점유율
요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요 경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다.
제품 | 2023년(제23기) | 2022년(제22기) | 2021년(제21기) | |||
회사명 | 시장 점유율 | 회사명 | 시장 점유율 | 회사명 | 시장 점유율 | |
요금징수 시스템 | 에스트래픽 | 33.4% | 진우산전 | 30.7% | 에스트래픽 | 40.0% |
| 진우산전 | 31.8% | 에스트래픽 | 29.3% | 아이트로닉스 | 16.7% | |
| 대보정보통신 | 13.3% | 아이트로닉스 | 14.5% | 대보정보통신 | 15.7% | |
자료) 당사집계 2023년 12월
(3) 시장의 특성
- B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.
- 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장
도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.
- 제품 판매가격의 고가성(高價性)요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.
① 2Ch 면탈 영상촬영장치
② 차량검지장치 국산화
③ 5.9GHz RSE(통신장치)
④ 스마트 톨링 시스템 안정화
* OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업
(1) 영업개황
본 제품은 특별한 경기 특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정 수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금 정책에 매우 민감하게 반응합니다
(2) 시장의 특성
- 비개방적인 진입시장 구조와 인프라 성격의 B2C(Business to Consumer) 제품이고, 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU 개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다.
- 개인 사용자 측면의 차별화
개인 운전자를 대상으로 하는 제품인만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
IR 모듈 일체형(On Board 형태) 방식을 적용하여 기존 제품 크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제23기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다. |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 23 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스디시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23(당)기말 | 제22(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 9,704,533,155 | 8,328,713,699 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,075,321,722 | 5,726,829,357 | ||
| 2. 단기금융상품 | 2,000,000,000 | - | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 1,523,027,762 | 1,362,076,388 | ||
| 4. 미청구공사 | 294,439,374 | 21,347,523 | ||
| 5. 재고자산 | 770,482,497 | 1,125,937,475 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 1,835,290 | 386,360 | ||
| 7. 기타유동자산 | 39,426,510 | 92,136,596 | ||
| II. 비유동자산 | 4,906,540,237 | 5,009,816,693 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,989,369,660 | 1,910,425,619 | ||
| 2. 유형자산 | 2,330,611,822 | 2,433,079,589 | ||
| 3. 무형자산 | 319,298,584 | 371,605,250 | ||
| 4. 장기기타채권 | 49,800,349 | 36,791,185 | ||
| 5. 기타비유동자산 | 217,459,822 | 257,915,052 | ||
| 자 산 총 계 | 14,611,073,392 | 13,338,530,392 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 2,513,751,407 | 3,870,134,579 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 1,618,222,654 | 3,681,415,171 | ||
| 2. 초과청구공사 | 870,643,537 | 137,373,465 | ||
| 3. 기타유동부채 | 9,140,192 | 23,555,080 | ||
| 4. 하자보수충당부채 | 15,745,024 | 27,790,863 | ||
| II. 비유동부채 | 78,631,632 | 91,811,249 | ||
| 1. 기타비유동채무 | 3,440,012 | 18,874,905 | ||
| 2. 순확정급여부채 | - | - | ||
| 3. 하자보수충당부채 | 6,199,934 | 7,910,846 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 68,991,686 | 65,025,498 | ||
| 부 채 총 계 | 2,592,383,039 | 3,961,945,828 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 6,343,060,000 | 6,343,060,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 18,104,772,877 | 18,104,772,877 | ||
| III. 결손금 | (12,429,142,524) | (15,071,248,313) | ||
| 자 본 총 계 | 12,018,690,353 | 9,376,584,564 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 14,611,073,392 | 13,338,530,392 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,295,259,282 | 22,496,607,372 | ||
| 매출원가 | 18,127,128,893 | 20,081,803,282 | ||
| 매출총이익 | 3,168,130,389 | 2,414,804,090 | ||
| 판매비와관리비 | 2,142,028,713 | 3,144,839,521 | ||
| 영업이익(손실) | 1,026,101,676 | (730,035,431) | ||
| 영업외손익 | 1,611,142,047 | 127,403,461 | ||
| 금융수익 | 120,328,909 | 122,539,470 | ||
| 금융비용 | 6,965,732 | 5,633,075 | ||
| 기타수익 | 1,498,776,706 | 11,054,612 | ||
| 기타비용 | 997,836 | 557,546 | ||
| 법인세비용차감전이익(손실) | 2,637,243,723 | (602,631,970) | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| 당기순이익(손실) | 2,637,243,723 | (602,631,970) | ||
| 기타포괄손익 | 4,862,066 | 18,688,351 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 4,862,066 | 18,688,351 | ||
| 당기총포괄이익(손실) | 2,642,105,789 | (583,943,619) | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | 208 | (55) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디시스템 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 (결손금) | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기주식 | ||||
| 2022. 01. 01 (전기초) | 4,804,600,000 | 19,787,918,323 | (2,134,260,646) | (14,487,304,694) | 7,970,952,983 |
| 당기순손실 | - | - | - | (602,631,970) | (602,631,970) |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | 18,688,351 | 18,688,351 |
| 유상증자 | 1,538,460,000 | 451,115,200 | - | - | 1,989,575,200 |
| 2022. 12. 31 (전기말) | 6,343,060,000 | 20,239,033,523 | (2,134,260,646) | (15,071,248,313) | 9,376,584,564 |
| 2023. 01. 01 (당기초) | 6,343,060,000 | 20,239,033,523 | (2,134,260,646) | (15,071,248,313) | 9,376,584,564 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 2,637,243,723 | 2,637,243,723 |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | 4,862,066 | 4,862,066 |
| 2023. 12. 31 (당기말) | 6,343,060,000 | 20,239,033,523 | (2,134,260,646) | (12,429,142,524) | 12,018,690,353 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,453,054,316 | 357,451,362 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | 1,416,062,395 | 355,685,536 | ||
| (1) 당기순이익(손실) | 2,637,243,723 | (602,631,970) | ||
| (2) 조정 | 201,938,537 | (581,062,559) | ||
| 대손상각비 | - | (67,730,218) | ||
| 재고자산평가손실 | (99,478,760) | (766,932,960) | ||
| 하자보수충당부채전입(환입)액 | 11,553,321 | (4,356,848) | ||
| 퇴직급여 | 177,769,238 | 205,775,808 | ||
| 기타종업원급여 | 3,966,188 | - | ||
| 감가상각비 | 153,715,437 | 117,763,826 | ||
| 무형자산상각비 | 72,306,666 | 17,660,000 | ||
| 기타의대손충당금환입 | (3,530,376) | - | ||
| 외화환산이익 | (7,184,779) | (26,781,078) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 | (57,984,041) | (54,597,931) | ||
| 배당금수익 | (11,775,000) | - | ||
| 이자수익 | (43,385,089) | (7,496,233) | ||
| 이자비용 | 6,965,732 | 5,633,075 | ||
| (3) 운전자본 변동 | (1,423,119,865) | 1,539,380,065 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (80,297,002) | 3,292,914,557 | ||
| 기타채권의 증가 | (79,674,789) | (8,537,801) | ||
| 미청구공사의 감소(증가) | (273,091,851) | 515,864,914 | ||
| 재고자산의 감소 | 454,933,738 | 556,609,494 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 52,710,086 | (52,552,200) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (6,055,665) | 46,265,967 | ||
| 기타채무의 감소 | (2,052,737,550) | (2,266,871,092) | ||
| 초과청구공사의 증가 | 733,270,072 | 72,690,504 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (14,414,888) | 5,577,035 | ||
| 하자보수충당부채의 감소 | (25,310,072) | (73,710,258) | ||
| 기타비유동부채의 감소 | - | (1,827,939) | ||
| 퇴직금의 지급 | (132,451,944) | (547,043,116) | ||
| 2. 이자의 수취 | 32,242,670 | 4,467,638 | ||
| 3. 이자의 지급 | (5,576,819) | (3,699,162) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 11,775,000 | - | ||
| 5. 법인세의 환급(납부) | (1,448,930) | 997,350 | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,047,573,549) | (383,043,585) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,025,000 | 169,770,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,000,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 6,025,000 | 169,770,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,054,598,549) | (552,813,585) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 2,000,000,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 20,960,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 2,148,899 | 172,048,335 | ||
| 무형자산의 취득 | 20,000,000 | 355,765,250 | ||
| 보증금의 증가 | 11,489,650 | 25,000,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (64,173,181) | 1,922,693,062 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 1,989,575,200 | ||
| 유상증자 | - | 1,989,575,200 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (64,173,181) | (66,882,138) | ||
| 리스부채의 감소 | 64,173,181 | 66,882,138 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (658,692,414) | 1,897,100,839 | ||
| V. 현금성자산의환율변동효과 | 7,184,779 | 26,781,078 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 5,726,829,357 | 3,802,947,440 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 5,075,321,722 | 5,726,829,357 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스디시스템 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | 12,429,142,524 | 15,071,248,313 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | 15,071,248,313 | 14,487,304,694 | ||
| 2. 당기순손실(이익) | (2,637,243,723) | 602,631,970 | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (4,862,066) | (18,688,351) | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | 12,429,142,524 | 15,071,248,313 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
□ 정관의 변경
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제30조 [이사의 선임] ①~② (생략) ③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. ④ 주주총회에서 이사를 주주제안권으로 선임하는 경우에는 출석한 주주의 의결권 의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 한다. ⑤ 제4항을 개정 또는 변경을 결의하는 경우에도 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성이 있어야 한다. | 제30조 [이사의 선임] ①~② (현행과 동일) ③ (삭 제) ④ (삭 제) ⑤ (삭 제) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 집중투표 배제를 위한 정관변경 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 [목 적] 1~20(생략) 21. 식품 제조업 및 유통업 22. 농수산물 수출입업 및 동 대행업 23. 식품등의 유통전문 판매업 24. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 25. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역 26. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매 27. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트 28. 경영자문 및 컨설팅업 29. 전자, 전기, 정보통신 공사업 30. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 31. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제 대행업 32. 정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업, 통신판매업 33. 인터넷서비스 및 오투오(O2O)서비스업 34. 태양광 응용제품 제조업 35. 위치 정보 및 위치 기반 서버업 36. 전자 금융업 37. 컴퓨터시스템 설계 및 자문, 대여업 38. 소프트웨어 및 컴퓨터시스템, 게임 수출입업 39. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 40. 게임 퍼블리싱 사업 41. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업 42. 마케팅 대행 및 광고 홍보업 43. 신용카드 가맹점 모집 및 관리업무 44. 신용카드 회원 모집 대행업무 45. 통신판매 업무 및 환전업무 46. 카드결제시스템 운영대행업무 47. 스포츠용품 수출입업 48. 인쇄기획, 판촉물제작업 49. 매니지먼트 및 이벤트업 50. 종계, 부화, 사육, 도계 등 계약생산에 관한 사업 51. 계육판매 및 유통에 관한 사업 52. 육가공 제품 생산 및 판매에 관한 사업 53. 기타 양계 관련 사업 54. 외식업 55. 외식업 프랜차이즈 56. 사료제조 판매업 57. 윤활유, 경질유(4급석유류)도· 소매업 58. 윤활유, 경질유(4급석유류) 수출입업 59. 발전기 및 전기변환장치 제조업 60. 폐유처리업 61. 탱크 크리닝업 62. 석유정제사업 63. 석유판매업 64. 알루미늄, 도·소매업 65. 알루미늄 제조 및 주물업 66. 대체에너지 산업시스템 엔지니어링 67. 대체에너지 연구개발 및 보급 68. 유류제조 설비, 설계 및 연구 69. 석유학 연구개발 70. 우드펠렛 도·소매업 71. 석유화학관련 임가공업 72. 온라인 유통업 판매업 73. 호텔 운영 및 판매업 74. 이동식 화장실 제조 및 수출입업 75. VFX, AR, VR, CG등 영상특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작대행업 76. 농·축·수산물 유통 및 수출입업 77. 철강 제조업 78. 철강제품 가공 및 조립업 79. 철강 도,소매업 80. 각종 선박용 기자재 제조업 81. 프랜트 및 산업기계부품 제조업 82. 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업 83. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업 84. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 85. 주류 수출업.수입업 및 도소매업 86. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 87. 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업 88. 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업 89. 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업 90. 항공권 및 선표 발권 판매업 91. 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업 92 관공숙박업 및 관광객이용시설업 93. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업 94. 관공시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업 95. 위 각 호 관련 도?소매업 96. 위 각 호 관련 수?출입업 97. 위 각 호 관련 경영자문, 기술용역 및 투자업 98. 위 각호 및 그에 관련된 도,소매업및유통업.전자상거래 및 인터넷관련사업 99. 위 각호 및 그에 관련된 국내,외 무역(수출 및 수입)업 및 이에 수반되는 유통업, 전자상거래 및 인터넷관련 사업 100. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 | 제2조 [목 적] 1~20 (현행과 동일) 21. (삭 제) 22. (삭 제) 23. (삭 제) 24. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 25. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역 26. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매 27. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트 28. 경영자문 및 컨설팅업 29. 전자, 전기, 정보통신 공사업 30. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 31. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제 대행업 32. 정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업, 통신판매업 33. 인터넷서비스 및 오투오(O2O)서비스업 34. 태양광 응용제품 제조업 35. 위치 정보 및 위치 기반 서버업 36. 전자 금융업 37. 컴퓨터시스템 설계 및 자문, 대여업 38. 소프트웨어 및 컴퓨터시스템, 게임 수출입업 39. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 40. 게임 퍼블리싱 사업 41. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업 42. 마케팅 대행 및 광고 홍보업 43. (삭 제) 44. (삭 제) 45. 통신판매 업무 및 환전업무 46. 카드결제시스템 운영대행업무 47. 스포츠용품 수출입업 48. 인쇄기획, 판촉물제작업 49. 매니지먼트 및 이벤트업 50. (삭 제) 51. (삭 제) 52. (삭 제) 53. (삭 제) 54. (삭 제) 55. (삭 제) 56. (삭 제) 57. (삭 제) 58. (삭 제) 59. 발전기 및 전기변환장치 제조업 60. (삭 제) 61. (삭 제) 62. (삭 제) 63. (삭 제) 64. (삭 제) 65. (삭 제) 66. 대체에너지 산업시스템 엔지니어링 67. 대체에너지 연구개발 및 보급 68. (삭 제) 69. (삭 제) 70. (삭 제) 71. (삭 제) 72. (삭 제) 73. (삭 제) 74. (삭 제) 75. (삭 제) 76. (삭 제) 77. (삭 제) 78. (삭 제) 79. (삭 제) 80. (삭 제) 81. (삭 제) 82. (삭 제) 83. (삭 제) 84. (삭 제) 85. (삭 제) 86. (삭 제) 87. (삭 제) 88. (삭 제) 89. (삭 제) 90. (삭 제) 91. (삭 제) 92. (삭 제) 93. (삭 제) 94. (삭 제) 95. (삭 제) 96. (삭 제) 97. (삭 제) 98. (삭 제) 99. (삭 제) 100. (삭 제) | 미추진 사업에 대해 사업목적 조정 |
제10조 [신주 인수권] ① (생략) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. | 제10조 [신주 인수권] ① (현행과 동일) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주이외의 자(이 회사의 주주를 포함 함)에게 신주를 배정할 수 있다. | 이사회 결의추가, 주주포함 명시 |
제14조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 제14조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭 제) | 주주명부 폐쇄기준일 정비(표준정관 준용)
|
제38조 [위원회] ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1~4 (생략) ②~③ (생략) | 제38조 [위원회] ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1~4 (현행과 동일) 5. 투자심의위원회 ②~③ (현행과 동일) | 투자심의위원회 구성 및 규정 추가 |
부 칙 제1조 (시행일) 이정관은 3월31일부터 시행한다. 제2조 ~ 제3조 (생략) | 부 칙 제1조 (시행일) 이정관은 2024년03월28일부터 시행한다.제2조~제3조 (현행과 동일) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 재선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건
제 3-3호 의안 : 사내이사 황태명 신규선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박봉용 | 1952.08.21 | 사내이사 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 이진규 | 1966.08.23 | 사내이사 | 부 | - | 이사회 |
| 황태명 | 1963.10.13 | 사내이사 | 부 | 인척 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박봉용 | (주)에스디시스템 대표이사 | 1979년 2월 ~ 1998년 6월 1998년 7월 ~ 2001년 5월 2001년 5월 ~ 2019년 8월 2021년 3월 ~ 현재 | 삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 대표이사 에스디시스템 대표이사 | - |
| 이진규 | (주)에스디시스템 재무팀장 | 1991년 4월 ~ 1998년 6월 1998년 7월 ~ 2001년 5월 2001년 5월 ~ 2019년 9월 2021년 3월 ~ 현재 | 삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 재무팀장 에스디시스템 재무팀장 | - |
| 황태명 | (주)에스디시스템 전무이사 | 1991년 1월 ~1994년 5월 1994년 6월 ~ 1995년 6월 2014년 5월 ~ 2019년 8월 2021년 6월 ~ 현재 | 외환은행 하나은행 에스디시스템 전무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박봉용 | - | - | - |
| 이진규 | - | - | - |
| 황태명 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [박봉용 사내이사 후보자] 후보자는 (주)에스디시스템 창업자이자 대주주로써, 폭넓은 경험과 전문성을 가지고 리더쉽을 발휘하여 향후 사업의 혁신, 기업의 가치 창출하는데 필요한 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. [이진규 사내이사 후보자] 후보자는 현 재무팀장으로 오랜 경험과 전문성을 가지고 있으며, 사내의 올바른 의사결정과 기업의 투명한 회계, 재무 관리를 하는데 필요한 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. [황태명 사내이사 후보자] 후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 대표이사를 보좌하여 기업을 발전시키고 가치를 높이는데 필요한 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. |
확인서
확인서_박봉용.pdf_page_1 |
확인서_이진규.pdf_page_1 |
확인서_황태명.pdf_page_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 319 백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건
가. 의안 제목
임원퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건
나. 의안의 요지
임원퇴직금 지급 규정 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제3조 [퇴직금의 산정] ① 퇴직금 산정은 [평균급여(기본급 + 정기상여금) x 재임연수 x 지급률]로 한다. ② 제1항에서 평균급여라 함은 퇴직일이 속하는 월의 전월부터 소급하여 1년간 지급받은 기본급 및 상여금의 합계를 12로 나눈 금액으로 한다. ③ 지급률은 별첨 <별표1 임원의 퇴직급 지급률>표에서 정하는 지급률에 의한다. | 제3조 [퇴직금의 산정] ① 좌동 ② 좌동 ③ 지급률은 재임기간에 따라 차등하여 산정한다. ④ 재임기간의 합이 15년 이상인 경우 지급률은 2로 한다. ⑤ 재임기간의 합이 10년에서 15년 미만인 경우 지급률은 1.5로 한다. ⑥ 재임기간의 합이 5년에서 10년 미만인 경우 지급률은 1.2로 한다. ⑦ 재임기간의 합이 5년 미만인 경우 지급률은 1로 한다. | 재임기간에 따라 차등하여 지급률 결정 |
| 부칙 제 1조[시행일] 이 규정은 2009년 9월 1일부터 시행한다. | 부칙 제 1조[시행일] 이 규정은 2024년 03월28일부터 시행한다. |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.sdsystem.co.kr
2. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.
▲ 주주총회 참석시 준비물 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001185
