주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-13 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901562
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31,613호(상대원동, 현대아이밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 황태명 신규선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉용 | 1952-08 | 3 | 재선임 | - 前 삼성전자(주) - 前 삼성SDS(주) - 現 에스디시스템 대표이사 |
| 이진규 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - 前 삼성전자(주) - 前 삼성SDS(주) - 現 에스디시스템 재무이사 |
| 황태명 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 前 외환은행 - 前 하나은행 - 現 에스디시스템 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 21. 식품 제조업 및 유통업 22. 농수산물 수출입업 및 동 대행업 23. 식품등의 유통전문 판매업 43. 신용카드 가맹점 모집 및 관리업무 44. 신용카드 회원 모집 대행업무 50. 종계, 부화, 사육, 도계 등 계약생산에 관한 사업 51. 계육판매 및 유통에 관한 사업 52. 육가공 제품 생산 및 판매에 관한 사업 53. 기타 양계 관련 사업 54. 외식업 55. 외식업 프랜차이즈 56. 사료제조 판매업 57. 윤활유, 경질유(4급석유류)도· 소매업 58. 윤활유, 경질유(4급석유류) 수출입업 60. 폐유처리업 61. 탱크 크리닝업 62. 석유정제사업 63. 석유판매업 64. 알루미늄, 도·소매업 65. 알루미늄 제조 및 주물업 68. 유류제조 설비, 설계 및 연구 69. 석유학 연구개발 70. 우드펠렛 도·소매업 71. 석유화학관련 임가공업 72. 온라인 유통업 판매업 73. 호텔 운영 및 판매업 74. 이동식 화장실 제조 및 수출입업 75. VFX, AR, VR, CG등 영상특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작대행업 76. 농·축·수산물 유통 및 수출입업 77. 철강 제조업 78. 철강제품 가공 및 조립업 79. 철강 도,소매업 80. 각종 선박용 기자재 제조업 81. 프랜트 및 산업기계부품 제조업 82. 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업 83. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업 84. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 85. 주류 수출업.수입업 및 도소매업 86. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 87. 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업 88. 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업 89. 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업 90. 항공권 및 선표 발권 판매업 91. 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업 92 관공숙박업 및 관광객이용시설업 93. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업 94. 관공시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업 95. 위 각 호 관련 도?소매업 96. 위 각 호 관련 수?출입업 97. 위 각 호 관련 경영자문, 기술용역 및 투자업 98. 위 각호 및 그에 관련된 도,소매업및유통업.전자상거래 및 인터넷관련사업 99. 위 각호 및 그에 관련된 국내,외 무역(수출 및 수입)업 및 이에 수반되는 유통업, 전자상거래 및 인터넷관련 사업 100. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 | 미추진사업에 대해 사업목적 조정 | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901562
