정기주주총회결과 2024-03-26 14:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900563
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,343 | - 매출액 | 15,637 | |
| - 부채총계 | 15,068 | - 영업이익 | -3,399 | ||
| - 자본금 | 15,307 | - 당기순이익 | -4,792 | ||
| - 자본총계 | 15,275 | *주당순이익(원) | -158 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,651 | - 매출액 | 16,392 | |
| - 부채총계 | 18,657 | - 영업이익 | -4,103 | ||
| - 자본금 | 15,307 | - 당기순이익 | -4,436 | ||
| - 자본총계 | 14,994 | *주당순이익(원) | -146 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임2명 감사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :이사 최연주 재선임의 건 -원안대로 가결 제2-2호 의안 :이사 김윤기 재선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 :감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이정의 신규선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연주 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 前 고아코퍼레이션 대표 現 고아광학 대표 現 코이즈 이사 |
| 김윤기 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 前 삼립식품 기획팀 前 오성엘에스티 재무팀 前 오리엔트정공 재무팀 現 코이즈 회계팀 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정의 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 아주기업경영연구소 대표 前 이베스트투자증권 사외이사겸 감사 前 김앤장 법률사무소 고문 前 금융감독원 자본시장조사1국 국장 |
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