주주총회소집결의 2024-02-23 11:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900194
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업로146,3층 메인홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제2-1호 의안 : 이사 최연주 재선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김윤기 재선임의 건 제3호 의안 : 제3-1호 의안 : 감사 이정의 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년3월26일 제18기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연주 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 前 고아코퍼레이션 대표 現 고아광학 대표 現 코이즈 이사 |
| 김윤기 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 前 삼립식품 기획팀 前 오성엘에스티 재무팀 前 오리엔트정공 재무팀 現 코이즈 회계팀 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정의 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 아주기업경영연구소 대표 前 이베스트투자증권 사외이사겸 감사 前 김앤장 법률사무소 고문 前 금융감독원 자본시장조사1국 국장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900194
