정기주주총회결과 2023-03-28 10:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900131
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,948 | - 매출액 | 8,367 | |
| - 부채총계 | 16,748 | - 영업이익 | -5,915 | ||
| - 자본금 | 15,307 | - 당기순이익 | -8,262 | ||
| - 자본총계 | 20,200 | *주당순이익(원) | -454 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,517 | - 매출액 | 9,703 | |
| - 부채총계 | 21,365 | - 영업이익 | -7,210 | ||
| - 자본금 | 15,307 | - 당기순이익 | -8,979 | ||
| - 자본총계 | 19,152 | *주당순이익(원) | -493 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :이사 조준호 신규 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 :정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준호 | 1990-05 | 3년 | 신규선임 | 前 코이즈에이씨티 관리팀 現 코이즈 구매팀 차장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 이차전지 소재의 개발·제조 및 판매업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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