정기주주총회결과 2024-03-25 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900467
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 423,771 | - 매출액 | 76,442 | |
| - 부채총계 | 183,912 | - 영업이익 | 11,500 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 16,882 | ||
| - 자본총계 | 239,859 | *주당순이익(원) | 1,498 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 430,041 | - 매출액 | 83,170 | |
| - 부채총계 | 190,539 | - 영업이익 | 11,892 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 16,774 | ||
| - 자본총계 | 239,502 | *주당순이익(원) | 1,489 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,186.05 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,131,342,721 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 7.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (박장우, 김미경)재선임 상근감사 1명 (전원일) 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제24기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당 : 보통주 주당 250원 3우선주(상환) 주당 2,186.05원 4우선주(전환) 주당 5원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 목적(제2조)추가의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 :주식매수선택권(제12조)변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 :전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조, 제19조)변경의 건 -> 정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건 (박장우) -> 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 선임의 건 (김미경) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(전원일) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 제7-1호 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7-2호 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사가 발행한 종류주식 중 상환우선주 68,620주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가 연 7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였음. 나노신소재 3우선주(상환) 1주당 배당금 2,186.05 / 시가배당율 7.5% / 배당금총액 150,006,751원 - 당사가 발행한 종류주식 중 전환우선주 10,744주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음. 나노신소재 4우선주(전환) 1주당 배당금 5원 / 시가배당률 0.01% / 배당금총액53,720원 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장우 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | LG화학기술연구원 선임연구원 국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 現. (주)나노신소재 대표이사 |
| 김미경 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 삼성종합기술원 전문연구원 現. (주)나노신소재 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원일 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)STX 전략기획실장 STX에너지(주)경영기획본부장/CFO 現.(주)나노신소재 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 회사의 노하우, 특허, 기술 등 유무형자산의 판매, 대여 용역사업 | 해외자회사에 대한기술,노하우 제공에 대한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900467
