정기주주총회결과 2023-03-27 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900474
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,881 | - 매출액 | 77,628 | |
| - 부채총계 | 14,112 | - 영업이익 | 16,439 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 19,007 | ||
| - 자본총계 | 199,769 | *주당순이익(원) | 1,795 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 213,761 | - 매출액 | 79,912 | |
| - 부채총계 | 14,866 | - 영업이익 | 16,823 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 19,180 | ||
| - 자본총계 | 198,895 | *주당순이익(원) | 1,811 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,186.05 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,808,539,196 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.315 | |||
| 종류주식 | 7.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 (박준병)재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제23기(2022)별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당 : 보통주 주당 250원 3우선주 (상환) 주당 2,186.05원 4우선주 (전환) 주당 5원 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제17조)변경의 건 -> 원안대로 승인 2-2 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조,제19조)변경의 건 -> 원안대로 승인 2-3 : 이사의 수(제32조)변경의 건 -> 원안대로 가결 2-4 : 이사의 해임(제33조의2)신설의 건 -> 정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박준병) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사가 발행한 종류주식 중 상환우선주 68,620주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가의 연 7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였음. 나노신소재 3우선주(상환) 1주당 배당금 2,186.05 / 시가배당율 7.5% / 배당금총액 150,006,751원 - 당사가 발행한 종류주식 중 전환우선주 1,322,289주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음. 나노신소재 4우선주(전환) 1주당 배당금 5원 / 시가배당률 0.01% / 배당금총액 6,611,445원 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-17 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준병 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | (사)한국창업학회 회장 (사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원장 현. 한밭대학교 경영학전공교수 | - |
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