주주총회소집결의 2023-02-27 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900995
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 서구 둔산중로 134번길 13 (KW컨벤션센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2022년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호:주주명부의 폐쇄 및 기준일(제17조)변경의 건 2-2호:전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조, 제19조)변경의 건 2-3호:이사의 수(제32조)변경의 건 2-4호:이사의 해임(제33조의2)신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박준병) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 안건의 경우 현금배당(안)포함 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준병 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | (사)한국창업학회 회장 (사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원장 현.한밭대학교 경영학전공 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900995
