정기주주총회결과 2024-03-29 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903144
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 813,157 | - 매출액 | 64,736 | |
| - 부채총계 | 107,215 | - 영업이익 | 42,449 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 36,018 | ||
| - 자본총계 | 705,942 | *주당순이익(원) | 855 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,036,732 | - 매출액 | 427,096 | |
| - 부채총계 | 324,104 | - 영업이익 | 53,113 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 37,648 | ||
| - 자본총계 | 712,628 | *주당순이익(원) | 891 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 167 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,980,022,514 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 재무 제표 및 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 167원 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 최태원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 최태원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 정찬수) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 2024년 3월 14일에 개최한 당사 이사회에서 '제24기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)' 승인을 최종 결정하였습니다. 따라서 정기주주총회 당일 보고사항으로 보고되었습니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영선 | 1979-03 | 3 | 재선임 | 2014.02 ~ 2019.12 ㈜골프존뉴딘홀딩스 팀장 2019.12 ~ 2020.11 ㈜골프존 기획실장 2020.12 ~ 현재 ㈜골프존뉴딘홀딩스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최태원 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 2008.04 ~ 2010.02 광주지검 순천지청 검사 - 2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사 - 2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사 - 2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사 - 2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사 - 2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사 - 2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사 | 법률사무소 에스앤유 대표변호사 |
| 정찬수 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | - 2007.09 ~ 2015.09 안진회계법인 상무이사 - 2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사 - 2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사 | 신한회계법인 전무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태원 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008.04 ~ 2010.02 광주지검 순천지청 검사 - 2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사 - 2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사 - 2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사 - 2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사 - 2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사 - 2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사 |
| 정찬수 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007.09 ~ 2015.09 안진회계법인 상무이사 - 2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사 - 2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903144
