정기주주총회결과 2023-03-31 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902218
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 786,859 | - 매출액 | 101,004 | |
| - 부채총계 | 105,865 | - 영업이익 | 79,022 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 88,462 | ||
| - 자본총계 | 680,994 | *주당순이익(원) | 2,069 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,008,824 | - 매출액 | 488,755 | |
| - 부채총계 | 323,534 | - 영업이익 | 94,446 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 88,010 | ||
| - 자본총계 | 685,290 | *주당순이익(원) | 2,032 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 163 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,969,749,926 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무 제표 및 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 163원 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김종국) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보자 김종국) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 2023년 3월 16일에 개최한 당사 이사회에서 '제23기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)' 승인을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고사항으로 진행하였습니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종국 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 前 삼성증권㈜ 상무 - 前 유진투자증권㈜ 상무 - 前 KB투자증권㈜ 전무 - 現 에이리츠㈜ 대표이사 | 에이리츠 주식회사 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종국 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 삼성증권㈜ 상무 - 前 유진투자증권㈜ 상무 - 前 KB투자증권㈜ 전무 - 現 에이리츠㈜ 대표이사 |
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