정기주주총회결과 2024-03-28 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801528
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,002,719 | - 매출액 | 5,061,158 | |
| - 부채총계 | 3,073,062 | - 영업이익 | 157,625 | ||
| - 자본금 | 151,435 | - 당기순이익 | 50,778 | ||
| - 자본총계 | 2,929,657 | *주당순이익(원) | 1,282 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,664,926 | - 매출액 | 3,547,623 | |
| - 부채총계 | 2,248,771 | - 영업이익 | 93,588 | ||
| - 자본금 | 151,435 | - 당기순이익 | 26,443 | ||
| - 자본총계 | 2,416,155 | *주당순이익(원) | 743 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 39,502,381,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | 5.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원인 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1. 사내이사 후보자 유석진 3-2. 사내이사 후보자 이규호 3-3. 사외이사 후보자 곽승엽 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원회 위원인 이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원, 분리선임 1인 후보자 이원덕) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임. - 종류주식은 우선주임. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하도록 하였기에 '-'로 표기하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석진 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 코오롱인더스트리(주) FnC부문 대표이사(現) - (주)코오롱 대표이사(前) - (주)코오롱 전략기획실장 전무(前) - SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前) |
| 이규호 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | - ㈜코오롱 전략부문 부회장(現) - 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사(前) - 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장(前) - 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO)(前) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽승엽 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 교수(現) - 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체 서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ 장비 협의체사업단장(現) - 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現) - 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現) | - |
| 이원덕 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 우리은행 은행장(前) - 우리금융지주 수석부사장 (前) - 우리금융지주 부사장 (전략부문)(前) - 우리은행 부행장 (경영기획그룹장)(前) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원덕 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리은행 은행장(前) - 우리금융지주 수석부사장(前) - 우리금융지주 부사장 (전략부문)(前) - 우리은행 부행장 (경영기획그룹장)(前) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801528
