주주총회소집결의 2024-02-27 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800683
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1. 사내이사 후보자 유석진 3-2. 사내이사 후보자 이규호 3-3. 사외이사 후보자 곽승엽 제4호 의안 : 감사위원회 위원인 이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원, 분리선임 1인 후보자 이원덕) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석진 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 코오롱인더스트리(주) FnC부문 대표이사(現) - (주)코오롱 대표이사(前) - (주)코오롱 전략기획실장 전무(前) - SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前) |
| 이규호 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | - ㈜코오롱 전략부문 부회장(現) - 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사(現) - 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장(前) - 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO)(前) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽승엽 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 교수(現) - 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체 서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(現) - 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現) - 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現) | - |
| 이원덕 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 우리은행 은행장(前) - 우리금융지주 수석부사장(前) - 우리금융지주 부사장(전략부문)(前) - 우리은행 부행장(경영기획그룹장)(前) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원덕 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리은행 은행장(前) - 우리금융지주 수석부사장(前) - 우리금융지주 부사장(전략부문)(前) - 우리은행 부행장(경영기획그룹장)(前) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800683
