정기주주총회결과 2023-03-28 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801222
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,003,463 | - 매출액 | 5,367,474 | |
| - 부채총계 | 3,270,361 | - 영업이익 | 242,496 | ||
| - 자본금 | 151,435 | - 당기순이익 | 189,160 | ||
| - 자본총계 | 2,733,102 | *주당순이익(원) | 5,934 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,587,843 | - 매출액 | 3,846,857 | |
| - 부채총계 | 2,348,858 | - 영업이익 | 173,076 | ||
| - 자본금 | 151,435 | - 당기순이익 | 62,542 | ||
| - 자본총계 | 2,238,985 | *주당순이익(원) | 2,061 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 39,502,381,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | 5.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1. 사내이사 후보자 김영범 3-2. 사내이사 후보자 윤광복 3-3. 사외이사 후보자 배기용 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명 후보자 배기용) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임. - 종류주식은 우선주임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영범 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 코오롱플라스틱(주) 대표이사(前) - 코오롱글로텍(주) 대표이사(前) - 코오롱인더스트리(주) 제조부문 사장(現) |
| 윤광복 | 1963-08 | 3 | 재선임 | - (주)코오롱 경영관리실장(前) - 코오롱인더스트리(주) 제조부문 경영지원본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배기용 | 1958-11 | 3 | 재선임 | - 딜로이트안진회계법인 파트너(前) - 딜로이트안진회계법인 부대표(前) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기용 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트안진회계법인 파트너(前) - 딜로이트안진회계법인 부대표(前) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자동차 신품 판매업 | - 사업추가를 고려한 관련 사업목적 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~54.(생략) (신설) 55. 전 각호에 관련된 투자 및 부대되는 사업 | 1.~54.(좌동) 55. 자동차 신품 판매업 56.(좌동) | - 사업목적 추가로 인한 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801222
