주주총회소집결의 2023-02-27 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800778
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1. 사내이사 후보자 김영범 3-2. 사내이사 후보자 윤광복 3-3. 사외이사 후보자 배기용 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 후보자 배기용) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영범 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 코오롱플라스틱(주) 대표이사(前) - 코오롱글로텍(주) 대표이사(前) - 코오롱인더스트리(주) 제조부문 사장(現) |
| 윤광복 | 1963-08 | 3 | 재선임 | - (주)코오롱 경영관리실장(前) - 코오롱인더스트리(주) 제조부문 경영지원본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배기용 | 1958-11 | 3 | 재선임 | - 딜로이트안진회계법인 파트너(前) - 딜로이트안진회계법인 부대표(前) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기용 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트안진회계법인 파트너(前) - 딜로이트안진회계법인 부대표(前) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자동차 신품 판매업 | - 사업추가를 고려한 관련 사업목적 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~54.(생략) (신설) 55. 전 각호에 관련된 투자 및 부대되는 사업 | 1.~54.(좌동) 55. 자동차 신품 판매업 56.(좌동) | - 사업목적 추가로 인한 변경 | |
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