[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-17 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800488
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 안건 수정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 3명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건 현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남성길 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 조선선재 연구소 연구원 - 삼성중공업 연구소 센터장 - 조선선재 기술연구 및 품질부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명현 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 조선해양공학과 교수 -중국 하얼빈 공대 겸임교수 -대한용접접합학회 편집장 | - |
| 강남현 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 재료공학과 교수 -대한용접접합학회 학술위원장 -대한금속재료학회 재무이사 | - |
| 서규섭 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | -안진회계법인 공인회계사 -한영회계법인 공인회계사 (Partner) -삼덕회계법인 공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명현 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대학교 조선해양공학과 교수 -중국 하얼빈 공대 겸임교수 -대한용접접합학회 편집장 |
| 강남현 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대학교 재료공학과 교수 -대한용접접합학회 학술위원장 -대한금속재료학회 재무이사 |
| 서규섭 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -안진회계법인 공인회계사 -한영회계법인 공인회계사 (Partner) -삼덕회계법인 공인회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800488
