출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230713000078

주주총회소집공고

2023 년  7월  13일
회   사   명 :	(주)커넥트웨이브
대표집행임원 :	이 건 수
본 점 소 재 지 :	서울시 양천구 목동동로 233-1, 5층 (드림타워)
	(전   화) 02-2026-2300
	(홈페이지)https://www.connectwave.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) CFO 부사장	(성  명) 김 용 성
	(전  화) 02-2026-2300

주주총회 소집공고

( 제22기 임시 )

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제 22기 임시주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한  소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 19조에 의하여 전자공시시스템을     통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                =====   아       래   =====

1. 일시 : 2023년 7월 28일 금요일 오전 9시

 

2. 장소 : 서울특별시 마포구 와우산로 29길 42, 지하3층 회의실

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사 보고

나. 부의 안건

 제1호 의안 : 이사 선임의 건
  제 1-1호 의안 : 사내이사 이건수 선임의 건

 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 ㆍ 한국거래소의 전자 공시에서 조회가 가능하오니   참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,  한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                  대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인,
                  사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

  

7. 기타 사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의      경우 출입이 제한되거나, 별도의 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다.
또한, 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생 시   일시 및 장소 변경에 관한 권한은 대표집행임원에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시지체 없이 공시할 예정입니다.

 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

                                               2022년 7월 13일

                                          주식회사 커넥트웨이브

                                     대표집행임원  이 건 수 (직인 생략)

                                     명의개서 대리인 한국예탁결제원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(1)  2023년 1월 1일 ~ 2023년 3월 31일

회차	개최 일자	의안 내용	사외이사 등의 성명
			김광복 (출석률: 100%)	이준만 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.25	합병계약 체결의 건 (소규모합병, 카비오스) 경영위원회 운영규정 및 위임전결규정 일부 개정의 건 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성
2	2023.02.27	합병 승인의 건	찬성	찬성
3	2023.03.14	제21기 내부결산 재무제표 승인 건 제21기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
4	2023.03.14	주주환원 정책 수립의 건 다나와 사업부 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 이사의 타회사 겸직 승인의 건 대표집행임원의 타회사 겸직 승인의 건	찬성	찬성
5	2023.03.29	합병 보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건	찬성	찬성
6	2023.03.29	계열회사 주식 취득의 건	찬성	찬성

주1) 사외이사 이준만은 일신상의 사유로 2023년 3월 31일 사임하였습니다.

(2) 2023년 4월 1일 ~ 2023년 7월 13일

회차	개최 일자	의안 내용	사외이사 등의 성명
			김광복 (출석률: 100%)	강준호 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
7	2023.05.10	주식매수선택권 부여 취소의 건 (주)커넥트웨이브 강원지점 폐지의 건 이사의 타회사 겸직 승인의 건 계열회사에 대한 금전 대여의 건	찬성	찬성
8	2023.06.19	합병 계약 체결의 건 (소규모합병 , 플레이오토) 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성
9	2023.06.19	제22기 1차 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

주1) 사외이사 강준호는 2023년 3월 30일 개최된 제21기 정기 주주총회에서 신규 선임
되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동 내역
		개최 일자	의안 내용	가결 여부
경영 위원회	김기록 사내이사 박태현 기타비상무이사 김정환 기타비상무이사	2023.01.11	국내 소싱 조직 개편의 건 출자지분 양도의 건 계열회사 주식 취득의 건	가결
		2023.01.12	자회사 신규 임원 선임의 건	가결
		2023.01.25	계열회사에 대한 금전 대여의 건 특수관계인에 대한 금전 대여의 건 ㈜커넥트웨이브 다나와 사업부 성과급 지급 승인의 건	가결
		2023.01.27	자회사 신규 임원 선임의 건	가결
		2023.02.01	자회사 임원 선임의 건	가결
		2023.02.03	자회사 임원 선임의 건	가결
		2023.02.08	㈜커넥트웨이브 메이크샵 사업부 조직 개편의 건	가결
		2023.02.22	본사 및 계열회사 2023년 직원 연봉 인상률 및 2022년 직원   성과급 확정의 건 계열회사 대표이사(CEO) 선임의 건 투자자산 매각의 건	가결
		2023.02.23	본사 및 계열회사 2023년 임원 연봉 인상률 및 2022년 임원   성과급 확정의 건	가결
		2023.03.08	본사 및 계열회사 2023년 직원 연봉 인상률 확정의 건	가결
		2023.03.22	그룹 관리부문 통합 계획 승인의 건 계열회사 주식 취득의 건 자회사 사명 변경의 건 자회사 등기임원 변경의 건 자회사 이사회 운영규정 제정의 건	가결
		2023.03.29	자회사 임원 장기성과 상여 계약 체결의 건	가결
		2023.03.31	조직 개편의 건 신규 이사 선임의 건	가결
		2023.04.19	자회사 ㈜메이크블럭 사업 정리의 건 계열회사 MAKEMALL SOFTWARE TECH Co.,Ltd 청산   개시 신청의 건 조직 개편의 건	가결
		2023.05.10	계열회사의 타법인 주식 취득의 건 계열회사 간 합병의 건	가결
		2023.07.05	조직 개편의 건 자회사 신규 임원 선임의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인 금액	지급 총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 등	5	2,000	24	5

주1) 상기 인원수는 비상근 등기이사의 수 입니다.
주2) 상기 주총승인금액은 2023년도 이사보수 한도 승인액입니다.
주3) 상기 지급총액 은 2023년 6월 30일 현재 기준입니다.
주4) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액(주3)을 단순히 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 이커머스 전 영역에 특화된 국내 대표 이커머스 서비스 기업입니다.
당사와 연결 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업의 내용은 아래와 같습니다.

사업 부문	주요 사업	회사
데이터 커머스	가격 비교 사이트 운영, 데이터 판매 등	(주)커넥트웨이브 (주)써머스플랫폼 (주)빌트온 에누리닷컴(주) (주)디피지존
이커머스 솔루션	온라인 쇼핑몰 제작 서비스, 오픈마켓 연동 프로그램 제공, 광고 등	(주)커넥트웨이브 (주)플레이오토 (주)링크프라이스 PLAYAUTO VN COMPANY LIMITED PLAYAUTO JAPAN 플토엑스(주) (주)제이에스디지탈
크로스보더 커머스	글로벌 상품 공급 / 직접 판매, 배송대행 등	MALLTAIL,INC (舊. MAKESHOPNCOMPANY INC) RED BOTTLE, INC AEROEED, LLC. KOCEN EURO GmbH Malltail Japan,Inc (舊. Groowbits, INC) MALLTAIL LIMITED MAKEMALL SOFTWARETECH Co.,Ltd Rongcheng Yihaitao Network Technology GOODNGOODS GmbH DAMI GmbH (주)매드플렉스
기타	오디오 콘텐츠 등	(주)팟빵 (주)메이크블럭

주1) 2023년 6월 19일 이사회 결의로 당사의 100% 자회사인 (주)플레이오토를 소규모   합병 방식으로 흡수 합병이 진행중입니다.

(1)  사업의 현황
1) 데이터 커머스
'다나와' 및 '에누리' 플랫폼을 통해 누적된 빅데이터와 상품 정보를 기반으로 하는 전문 가격비교 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 누적된 빅데이터등을 정보화(가공)하여 개별 상품의 표준화된 DB를 마켓플레이스 ㆍ 쇼핑몰 ㆍ제조회사 ㆍ 유통 회사에 제공하고 있으며, 이커머스 시장에 대한 인사이트를 높일수 있는 DB를 구축하여 이를 제조 회사 ㆍ 유통 회사 ㆍ 리서치 회사에  제공하고 있습니다.

또한 '샵다나와'를 통해 커스터마이징된 조립 PC를 소비자에게 공급하고 있으며,     케이스 ㆍ 파워 서플라이 ㆍ 메인 보드를 비롯하여  CPU ㆍ 그래픽 카드 등 핵심   부품들까지 해당 수입사들과 정식으로 공급 계약을 체결하여 경쟁력 있는 가격으로 시장에 공급하고 있습니다.

2) 이커머스 솔루션
'메이크샵' 및 '플레이오토' 플랫폼을 기반으로 개인과 기업의 니즈에 맞춘 이커머스 쇼핑몰 구축과 운영 및 대형 마켓플레이스와의 상품 연동과 주문 ㆍ 재고 ㆍ 광고/마케팅 ㆍ 물류 서비스에 이르는 쇼핑몰 통합 관리 솔루션을 제공하고 있습니다.

3) 크로스보더 커머스
'몰테일' 플랫폼을 통하여 구축한 전세계 9개국(한국, 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 스페인, 호주, 홍콩) 12개 거점의 물류 센터와 현지 유통 네트워크를 기반으로
크로스보더 이커머스에 특화된 국내외 상품소싱 ㆍ 공급서비스를 제공하고 있습니다

당사는 글로벌 상품이 글로벌 소비자에게까지 이동하는 이커머스 밸류 체인의
전 영역에 걸쳐 각 단계에 맞는 최적의 서비스를 제공하고 있으며, 당사가 보유한
글로벌 물류 인프라와 이커머스 사업 역량을 융합한 풀필먼트 서비스를 통해 궁극적으로 당사 고객에게 국내외 이커머스 One-Stop 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황 및 사업 부문의 구분

1) 주요 제품 및 서비스
① 데이터 커머스
당사는 당사가 제공하는 서비스를 이용하는 사업자들의 상품에 대한 데이터베이스와배송 DB를 보유하고 있으며, 이를 통해 다양한 부가 사업을 영위하고 있습니다.

당사가 보유중인 상품 데이터베이스는 14억개를 돌파하였으며, 이러한 데이터베이스를 바탕으로 당사는 '다나와'와 '에누리닷컴'의 플랫폼을 기반으로 일반 소비자뿐  아니라 소비재 대기업 ㆍ 대형  IT회사  ㆍ 대형 마켓플레이스  ㆍ 중소형 온라인    사업자들에게 전문 가격 비교 서비스를 제공하고 있습니다.  또한, 당사는 보유 중인 빅데이터(상품 ㆍ 주문 ㆍ 배송 관련 DB등)를 다양하게 가공하여 개별 상품의 표준화된 DB를 마켓플레이스 ㆍ 쇼핑몰 ㆍ 제조 회사  ㆍ 유통 회사에 제공하고 있으며,   이커머스 시장에 대한 인사이트를 높일수 있는 DB를 구축하여 이를 닐슨  ㆍ 한국은행 ㆍ 통계청 등의 시장 동향 연구기관 및 정부기관과 네이버 ㆍ 카카오 ㆍ 이베이 등대형 마켓플레이스에  DB 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

또한 '샵다나와'를 통해 커스터마이징된 조립 PC를 소비자에게 공급하고 있으며,   케이스 ㆍ 파워 서플라이 ㆍ 메인보드를 비롯해  CPU ㆍ 그래픽 카드 등 핵심 부품들까지 해당  수입사들과 정식으로 공급 계약을 체결하여 경쟁력 있는 가격으로     시장에 공급하고 있습니다.

② 이커머스 솔루션
당사는 2000년부터 국내 최초의 쇼핑몰 통합 솔루션인 '메이크샵(MakeShop)' 서비스를 운영하고 있으며, 이를 통해 쇼핑몰 창업자에게 최초 쇼핑몰 구축부터 마케팅 ㆍ 관리 ㆍ 운영  ㆍ 결제(PG)연계 등에 이르는 임대형 통합 솔루션(ASP)을 제공하고 있습니다.  뿐만 아니라 해외 진출을 원하는 쇼핑몰을 위한 다국어(영어, 중국어,    일본어)쇼핑몰 구축 ㆍ 해외 마케팅 및 해외배송 등을 지원하고 있으며, 페이스북ㆍ인스타그램ㆍ블로그 등 SNS 기반 판매자들을 위한 모바일 간편 쇼핑몰 구축 시스템인 '마이소호'등 급변하는 이커머스 유통환경에 대응한 다양한 솔루션을 제공하고   있습니다.

또한, '플레이오토' 솔루션을 통해 당사 서비스를 이용하는 사업자들로 하여금 국내외 대형 마켓플레이스에 상품이 연동되도록 지원하고 있습니다. 예를 들어 특정 이커머스 사업자가 쿠팡 ㆍ  11번가 ㆍ G마켓 ㆍ 옥션 등 다양한 오픈마켓 및 자사몰에 상품을 등록했을 때 특정 마켓플레이스에서 상품이 판매가 되면 자동으로 다른 마켓플레이스와 연동되어 사업자들이 재고 관리 ㆍ 주문 관리 등을 용이하도록 지원합니다.
즉, 해당 서비스는 오픈마켓 ㆍ 종합몰 ㆍ 전문몰 ㆍ 소셜커머스 등 국내외 온라인  쇼핑몰을 하나로 통합해 관리할 수 있도록 해주는 쇼핑몰 통합 관리 솔루션입니다.

당사는 온라인에서 물건을 판매하는 셀러에게 필요한 상품 소싱/공급 ㆍ 쇼핑몰     구축 ㆍ 광고/마케팅 ㆍ 물류 서비스 등 이커머스 사업을 영위하는데 필요한 서비스를 One-Stop으로 제공하는 사업을 영위하고 있습니다.

③ 크로스보더 커머스
당사는 전세계 9개국(한국, 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 스페인, 호주, 홍콩 등)에
12개의 물류센터를 구축하여 크로스보더 이커머스를 할 수 있는 풀필먼트 인프라를 구축하였습니다. 이를 바탕으로 국내-해외 거래뿐 아니라 해외 국가간 거래로도    서비스를 확장해 나가고 있습니다.

당사는 '몰테일'이라는 물류인프라가 구축된 플랫폼을 바탕으로 해외 현지 법인을  통해 가전 제품과 각종 비타민 ㆍ 생활용품 ㆍ 식품 등 이커머스상에서 유통이 가능한 전 영역의 상품을 국내 소비자와 상품을 원하는 사업자에게 원활하게 공급하고 있습니다.

또한, 단순한 상품의 배송이 아닌 배송 과정에서 사용자가 주문한 상품들에 대한    검수 ㆍ 불량품에 대한 환불 등의 서비스를 포함한 이커머스에 특화된 기능을 수행   가능함으로 글로벌 풀필먼트의 서비스도 동시에 제공하고 있습니다.
.

2) 주요 제품 및 서비스 등의 매출 현황

(단위: 천원)

사업부문	서비스명	매출유형	2023년 1분기		2022년		2021년
			매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
데이터 커머스	에누리,다나와외	상품매출	27,182,677	22.14%	68,055,114	14.99%	-	0.00%
		용역매출	26,647,850	21.71%	90,004,441	19.82%	36,688,894	10.77%
		합계	53,830,527	43.85%	158,059,555	34.81%	36,688,894	10.77%
이커머스 솔루션	메이크샵외	상품매출	2,623,942	2.14%	27,453,154	6.05%	42,528,161	12.49%
		용역매출	20,628,895	16.80%	90,726,548	19.98%	92,153,389	27.06%
		합계	23,252,837	18.94%	118,179,702	26.03%	134,681,550	39.54%
크로스보더 커머스	몰테일외	상품매출	36,306,575	29.57%	141,136,543	31.08%	133,229,820	39.12%
		용역매출	5,943,241	4.84%	23,566,409	5.19%	24,900,599	7.31%
		합계	42,249,816	34.41%	164,702,952	36.27%	158,130,419	46.43%
기타	팟빵 외	상품매출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		용역매출	3,433,489	2.80%	13,113,599	2.89%	11,106,918	3.26%
		합계	3,433,489	2.80%	13,113,599	2.89%	11,106,918	3.26%
단순합계			122,766,669	100.00%	454,055,808	100.00%	340,607,781	100.00%
내부거래			(350,609)		(1,440,439)		(1,156,938)
총합계			122,416,060		452,615,369		339,450,843

주1) 최고영업의사결정자에게 보고되는 사업별 영업현황으로 재구분하였습니다.
주2) K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3) 주요 제품 및 서비스의 가격 변동 추이

구 분			2023년 1분기	2022년	2021년
용역 매출	데이터 커머스	내수	* 가격 비교 서비스 - 가격 비교 서비스는 오픈마켓, 종합쇼핑몰 등과 계약을 맺고 당사 가격비교 서비스를 통해 이들 업체의 매출이 이루어지는 경우 매출 금액의 일정 비율을 수수료로 받고 있습니다. 이 수수료율은 업체마다 일률적이지 않습니다. 다만, 당사의 경우 최근 3년간 수수료율에 큰 변동은 없습니다.
	이커머스 솔루션	내수	* 쇼핑몰 솔루션 기본 사용료 :  월 55,000원 ~ * 부가 서비스 : 월 55,000원 ~   (글로벌 쇼핑몰 구축 서비스 재고/물류대행 서비스 등) * 연동솔루션 기본 사용료 : 월 55,000원 ~
	크로스보더 커머스	내수	* 몰테일 미국 기준 (웹 주문 기준) - 1~15LBS : $11.99 ~ $38.96

(2) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사    후보자 등 여부

후보자 성  명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이건수	1971.09.23	사내이사	-	-	이사회
총 (  1 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부 경력ㆍ해당 법인과의 최근3년간 거래 내역

후보자 성  명	주된 직업	세부 경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기   간	내   용
이건수	㈜커넥트웨이브 대표집행임원 (CEO)	1998~2007 2007~2023 2023.06 ~	前, 그루터기㈜ 대표이사 前, 네이버㈜ 플레이스&예약 사업리더 前, 네이버㈜Glace CIC 대표 現,㈜커넥트웨이브 대표집행임원(CEO)	-

다. 후보자의 체납 사실 여부ㆍ부실 기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유
유무

후보자 성  명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이건수	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 커머스플랫폼에 대한 깊은 이해를 바탕으로 네이버㈜의 플레이스 & 예약사업  리더와 Glace CIC 대표를 역임하며 성공적으로 플랫폼 비즈니스의 확장과   네이버㈜의 성장에 기여해 온 인물로, 이와 같은 경험을 바탕으로 급변하는 경영 환경 속에서 당사의 장기적 ㆍ 지속적 성장과 기업가치의 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

□ 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

가. 주식매수선택권 부여 요지

당사 정관 10조의 4 및 상법 제542조의 3 에 따라, 회사의 경영과 기술혁신에 기여할수 있는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의(2023년 6월19일)로 주식매수선택권을 부여하였고, 이에 대하여 주주총회에서 승인 받고자  
합니다.

  

나. 주식매수선택권을 부여 받을 자의 성명

성 명	직위/직책	교부할 주식
		주식의 종류	주식 수
이건수	대표집행임원(CEO)	보통주	494,165
총 1명, 총 494,165주

  

다. 주식매수선택권의 부여 방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및
수, 그 행사 가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여 방법	신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의해 결정
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 494,165주
행사 가격	24,391원
행사 기간	부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 기산 하여 부여일로부터 7년이 되는 날 까지의 기간
기타 조건	(1) 2023년부터 2027년까지 매년 부여한도의  20%내에서 전사 주요성과지표 및 해당 임원에대한 임원 주요성과지표에 대한 평가를 바탕으로 행사가능주식의 수를 결정 (2) 피부여자가 부여일로부터 2년 이상 회사에서 재직하지 않는 경우, 피부여자는 본건 주식매수선택권을 행사할 수 없음 (3) 행사기간 개시 후 그 만료 이전에 회사의  최대주주가 변경되고(“경영권 변동거래”)   피부여자가 경영권 변동거래 종료일까지 회사에 계속하여 재직하고 있는 경우, 피부여자는 경영권 변동거래종료일로부터 12개월의 기간 동안 부여한도의 전부에 대하여 행사 가능

 

라. 최근일 현재 잔여 주식매수선택권의 내역 및 최근 년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 (1)  최근일 현재 잔여 주식매수선택권의 내역

총 발행 주식 수	부여 가능 주식의 범위	부여 가능 주식의 종류	부여 가능 주식 수	잔여 주식 수
46,747,183주	발행 주식 총수의 15%	보통주	7,012,077주	5,922,386주

주1) 잔여 주식수는 이사회 결의로 부여 취소된 주식수가 반영되었습니다.
주2) 금번 주주총회를 통해 부여 승인되는 주식매수선택권은 반영하지 않았습니다.

주3) 이사회 결의로 부여할 수 있는 주식매수선택권은 발행주식총수의 3%에 해당하는    1,402,415주이며 잔여 주식수는 1,078,678주입니다.

 

 (2) 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업 연도	부여 일자	부여 인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	취소 주식수	잔여 주식수	비고
2023년	23.03.30	5	보통주	765,954	-	-	765,954
2022년
2021년	21.06.11	1	보통주	122,646	-	-	122,646	주1
합 계		6		888,600	-	-	888,600

주1)  2021년 부여된 주식매수선택권은 합병 이전 ㈜코리아센터에서 부여한 내역이며,  합병  비율을 반영하여 행사가격과 부여 수량이 변동되었습니다.
주2) 금번 주주총회를 통해 부여 승인되는 주식매수선택권은 반영하지 않았습니다.

주3)  상기 내용은 2023년 7월 13일 현재 기준입니다. 

 

※ 기타 참고사항

상기 주주총회 소집과 의안의 결의를 위해 주총 소집 전 이사회를 소집하였으며
본 안건에 대해 적법한 승인 절차를 진행하였습니다.

【 이사회 소집 관련 내용 】
1. 소집 일시 :  2023년 6월 19일 오전 9시 30분
2. 안건 :
  1) 이사 선임의 건
    1-1) 사내이사 이건수 선임의 건
  2) 주식매수선택권 부여 승인의 건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.
- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지(www.connectwave.co.kr)를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230713000078