정기주주총회결과 2023-03-30 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901079
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 831,430 | - 매출액 | 75,484 | |
| - 부채총계 | 268,959 | - 영업이익 | 1,251 | ||
| - 자본금 | 24,096 | - 당기순이익 | -13,296 | ||
| - 자본총계 | 562,471 | *주당순이익(원) | -414 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 978,031 | - 매출액 | 452,615 | |
| - 부채총계 | 367,782 | - 영업이익 | 32,398 | ||
| - 자본금 | 24,096 | - 당기순이익 | 21,246 | ||
| - 자본총계 | 610,249 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 [ 보고사항 ] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의 안건 ] 1) 제1호 의안: 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 강준호 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 7) 제7호 의안: 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인 8) 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 감자결정(자기주식 소각) 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강준호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 체육교육과 스포츠경영학 교수 서울대학교 기획처장 SNU홀딩스(주) 이사 | SNU홀딩스(주) 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 특수한 유형의 부가통신사업 - 보안인증사업 | 관련 사업 진행을 이한 정관 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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