정기주주총회결과 2024-03-27 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900992
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,020 | - 매출액 | 34,749 | |
| - 부채총계 | 38,177 | - 영업이익 | -4,019 | ||
| - 자본금 | 10,717 | - 당기순이익 | -4,286 | ||
| - 자본총계 | 148,844 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 220,623 | - 매출액 | 83,264 | |
| - 부채총계 | 73,154 | - 영업이익 | -7,176 | ||
| - 자본금 | 10,717 | - 당기순이익 | -10,538 | ||
| - 자본총계 | 147,469 | *주당순이익(원) | -355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안: 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이장혁 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-2호의안: 사내이사 이중엽 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-3호의안: 사외이사 남기봉 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: 상근감사 조윤호 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장혁 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 인디애나주립대학교 로스쿨 법학석사 現 아이텍(주) 대표이사 |
| 이중엽 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 덕수상업고등학교 졸업 前 아이텍씨앤씨 대표이사 現 삼성메디코스(주) 사내이사 現 아이텍(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기봉 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 강남대학교 대학원 졸업(세무학박사) 前 금융감독원 금융감독자문위원 現 한울회계법인 이사 | 한울회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤호 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경제학과 졸업 서울대학교 공기업 경영자과정(AMP) 수료 現 아이텍(주) 상근감사 |
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