주주총회소집결의 2024-03-11 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900761
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이장혁 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 이중엽 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 남기봉 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 조윤호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장혁 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 인디애나주립대학교 로스쿨 법학석사 現 아이텍(주) 대표이사 |
| 이중엽 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 덕수상업고등학교 졸업 前 아이텍씨앤씨 대표이사 現 삼성메디코스(주) 사내이사 現 아이텍(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기봉 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 강남대학교 대학원 졸업(세무학박사) 前 금융감독원 금융감독자문위원 現 한울회계법인 이사 | 한울회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤호 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경제학과 졸업 서울대학교 공기업 경영자과정(AMP) 수료 現 아이텍(주) 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900761
