정기주주총회결과 2023-03-24 11:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900281
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,755 | - 매출액 | 39,817 | |
| - 부채총계 | 22,601 | - 영업이익 | 854 | ||
| - 자본금 | 10,037 | - 당기순이익 | 22,010 | ||
| - 자본총계 | 141,154 | *주당순이익(원) | 1,153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,016 | - 매출액 | 76,654 | |
| - 부채총계 | 37,306 | - 영업이익 | 718 | ||
| - 자본금 | 10,037 | - 당기순이익 | 21,662 | ||
| - 자본총계 | 141,710 | *주당순이익(원) | 1,162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 최강용 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호의안: 사외이사 강민호 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호의안: 사외이사 김희선 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-17 주주총회소집결의 2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강용 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 현) CY그룹 회장 현) 한국 불가리 경제협력 위원회 대표 현) 불가리아 명예 영사 현) 사단법인 사이버포렌식 전문가협회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강민호 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 전) 롯데마트 자문위원 전) 롯데마트 베트남 법인장 전) 롯데마트 전략기획 부문장 전) 롯데마트 인재전략부문장(상무) | 해당사항 없음 |
| 김희선 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 현) 가온택스 대표세무사 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 이차 전지 화재방지 화학소재 제조 및 판매업 14. 이차전지 관련 부품, 제품 제조 및 판매 15. 화학제품의 제조 및 판매 41. 태양광 구조물 제조 및 판매업 42. 태양광 관련 발전 및 운영사업 43. 전기자재 제조 및 판매업 44. 케이블트레이 제조 및 판매업 45. 하이테크레이 제조 및 판매업 46. 각종 철강관련제품 제조 및 판매업 47. 각종 기계제작 및 판매업 48. 철물공사업 49. 전기공사업 50. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 51. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업 52. 로봇 자동화 기계,설비 제조 및 판매업 53. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스사업 54. 산업용,연구용,군사용,전문서비스용,로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 55. 과학,로봇공학 분야 서적, 정기간행물 및 교습지도 등 도소매, 수출입 및 서비스업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 9. 대체 의학 관련 연구 및 사업 10. 세포배양 용역위탁업 11. 의료 관련인터넷 사업 12. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 13. 의약품 도소매 및 수출입업 14. 의약품가공수탁업 15. 외국인환자 유치업 16. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업 17. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 18. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 21. 국내.외 의료연계 관련사업 22. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업 23. 의학관련 연구시설업 24. 의료기구 제조 및 판매업 25. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업 26. 의료컨설팅업 27. 연구용역 및 투자업무 28. 생명공학에 관한 연구 29. 보건의료등에 관한 연구 57. 의료기기, 의료용 기구, 의료용 진단 기구의 연구, 개발, 제조 및 판매업 58. 진단 의료 및 의약 기술 개발, 제조 및 판매업 59. 분자진단 기술개발 및 제조업 60. 분자진단 서비스업 61. 유전체기술 서비스업 62. 유전자 관련 상품 및 서비스의 개발 및 판매업 63. 의약품 개발, 제조 및 판매업 64. 의료 연구 개발 용역업 65. 온라인 의료 서비스 및 온라인 의료기구 판매업 66. 건강관리 서비스업 67. AI기반 진단 서비스업 | 일부 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900281
