[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-09 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900899
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 회의 목적사항의 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의 안건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 | 나. 부의 안건 제2호 의안:정관 변경의 건 (추후확정) 제3호 의안:이사 선임의 건 (추후확정) | 나.부의 안건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 포함) 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 최강용 신규선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 강민호 신규선임의 건 -제3-3호 의안: 사외이사 김희선 신규선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | 2023-03-09 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최강용 신규선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 강민호 신규선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김희선 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-17 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강용 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 현) CY그룹 회장 현) 한국 불가리 경제협력 위원회 대표 현) 불가리아 명예 영사 현) 사단법인 사이버포렌식 전문가 협회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강민호 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 전) 롯데마트 자문위원 전) 롯데마트 베트남 법인장 전) 롯데마트 전략기획 부문장 전) 롯데마트 인재전략부문장(상무) | 없음 |
| 김희선 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 현) 가온택스 대표세무사 | 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 이차 전지 화재방지 화학소재 제조 및 판매업 14. 이차전지 관련 부품, 제품 제조 및 판매 15. 화학제품의 제조 및 판매 41. 태양광 구조물 제조 및 판매업 42. 태양광 관련 발전 및 운영사업 43. 전기자재 제조 및 판매업 44. 케이블트레이 제조 및 판매업 45. 하이테크레이 제조 및 판매업 46. 각종 철강관련제품 제조 및 판매업 47. 각종 기계제작 및 판매업 48. 철물공사업 49. 전기공사업 50. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 51. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업 52. 로봇 자동화 기계,설비 제조 및 판매업 53. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스사업 54. 산업용,연구용,군사용,전문서비스용,로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 55. 과학,로봇공학 분야 서적, 정기간행물 및 교습지도 등 도소매, 수출입 및 서비스업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 9. 대체 의학 관련 연구 및 사업 10. 세포배양 용역위탁업 11. 의료 관련인터넷 사업 12. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 13. 의약품 도소매 및 수출입업 14. 의약품가공수탁업 15. 외국인환자 유치업 16. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업 17. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 18. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 21. 국내.외 의료연계 관련사업 22. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업 23. 의학관련 연구시설업 24. 의료기구 제조 및 판매업 25. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업 26. 의료컨설팅업 27. 연구용역 및 투자업무 28. 생명공학에 관한 연구 29. 보건의료등에 관한 연구 57. 의료기기, 의료용 기구, 의료용 진단 기구의 연구, 개발, 제조 및 판매업 58. 진단 의료 및 의약 기술 개발, 제조 및 판매업 59. 분자진단 기술개발 및 제조업 60. 분자진단 서비스업 61. 유전체기술 서비스업 62. 유전자 관련 상품 및 서비스의 개발 및 판매업 63. 의약품 개발, 제조 및 판매업 64. 의료 연구 개발 용역업 65. 온라인 의료 서비스 및 온라인 의료기구 판매업 66. 건강관리 서비스업 67. AI기반 진단 서비스업 | 일부 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900899
